کلمبیا شبکه‌ای را که ۴۲ میلیون دلار با ارزهای دیجیتال پولشویی کرده بود، دستگیر کرد

• افراد دستگیر شده از ترکیبی از روش‌های مالی برای پنهان کردن حرکات خود استفاده می‌کردند.
• اکنون مراحل رسمی استرداد به ایالات متحده در حال پیشرفت است.

دادستانی کل کشور کلمبیا در یک عملیات هماهنگ با مقامات ایالات متحده، موفق به دستگیری هشت نفر شد که به خاطر مشارکت احتمالی در فعالیت‌های قاچاق مواد مخدر و پولشویی درخواست استرداد شده بودند.

به گزارش دادستانی در تاریخ ۲۱ اکتبر، عملیات‌ها به‌طور همزمان در شهرهای بوگوتا، بارانکیلا، مایکو و شهرستان کاجیکا انجام شد و تحت نظارت مقامات اداره تحقیقات فنی (CTI) با حمایت ارتش ملی و هماهنگی یک دادستان از اداره ویژه علیه سازمان‌های جنایی بود.

تمرکز تحقیقات بین‌المللی بر روی مکانیسم‌های مالی پیچیده‌ای است که این سازمان برای پنهان کردن منبع وجوه غیرقانونی به کار گرفته است.

مورد ناسییم اورفاله واسکز، که در بارانکیلا دستگیر شده، به‌طور خاص مورد توجه قرار دارد و او به‌طور خاص توسط دادگاه ناحیه جنوبی نیویورک خواسته شده است.

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط بخش جنایی خدمات درآمد داخلی ایالات متحده (IRS-CI)، اورفاله واسکز در یک ساختار جنایی که به پولشویی وجوه ناشی از قاچاق مواد مخدر از طریق استفاده از ارزهای دیجیتال اختصاص داشت، مشارکت داشته است.

مقامات آمریکایی حرکات او را از سال ۲۰۱۸ ردیابی کرده و مشخص کردند که او حدود ۴۲ میلیون دلار از طریق تراکنش‌های مشکوک با ارزهای مجازی جابجا کرده است.

از سوی دیگر، هفت فرد دیگر دستگیر شده در این عملیات به‌طور خاص توسط یک دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه پورتوریکو درخواست شده‌اند.

این گروه به‌طور ظاهری تحت رهبری گیلرمو کارپیوی کاردناس بود که مقامات او را با نام‌های مستعار گویلو یا گالو شناسایی کرده‌اند. به همراه او، الکس آلبرتو کاستیلو گومز، جان خیرو توریس پلاس، نیزار هاشم ساوان، آندرس موریسیو گوارنیزو واکا، دانیلو آندرس هرناندز جونکو و خوان دانیل آرناس اوریبه، با نام مستعار خوان آرناس دستگیر شدند.

بر اساس درخواست‌های عدالت ایالات متحده، این هفت نفر به یک سازمان اختصاصی برای قاچاق مواد مخدر بین‌المللی تعلق داشته‌اند که یک سیستم پیچیده برای ایجاد ظاهری قانونی برای منابع خود ایجاد کرده است.

برای تحقق گردش و پنهان‌سازی پول غیرقانونی، شبکه جنایی به ترکیبی از روش‌های مالی متوسل می‌شد.

مقامات کلمبیایی جزئیات دادند که این طرح شامل استفاده از توکن‌ها، انتقال‌های متعدد به نفع اشخاص ثالث و واریزهای خرد بود.

این مانور‌ها عمدتاً با استفاده از حساب‌های متعلق به افراد حقیقی و حقوقی مستقر در بوگوتا و بارانکیلا انجام می‌شد که به مشروعیت بخشیدن به وجوه قبل از ادغام آن‌ها در سیستم سنتی کمک می‌کرد. مدیر CTI، ژنرال بازنشسته خوزه لوئیس رامیرز هینستروزا، تأیید کرد که این اقدامات قضایی در خاک کلمبیا انجام شده است.

وضعیت حقوقی هشت نفر دستگیر شده اکنون به پیشرفت مراحل رسمی استرداد وابسته است. مقامات مربوطه باید درخواست‌ها را طبق خطوط راهنمای تعیین شده بین کلمبیا و ایالات متحده برای پیگرد شبکه‌های فراملی پردازش کنند و باید با تضمین‌های فرآیندی برای افراد متهم قبل از انتقال آن‌ها به خاک ایالات متحده برای پاسخگویی در برابر دادگاه‌های ناحیه‌ای که آن‌ها را خواسته‌اند، مطابقت داشته باشند.

این واقعه در چارچوب مشارکت بیشتر در سطح دولتی در زمینه ردیابی حرکات با بیت‌کوین (BTC) و ارزهای دیجیتال در سطح جهانی رخ می‌دهد. به عنوان مثال، کریپتونوتیسیاس دیروز گزارش داد که استان سانتا فه (در آرژانتین) اولین توقیف دارایی‌های دیجیتال ناشی از یک کلاهبرداری احتمالی را انجام داد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.