لهستان: ۳۳۷ میلیون زلوتی از کلاهبرداری‌های رمزارزی در شمش‌های تقلبی شسته شد، نه دستگیری

شمش‌هایی که هرگز وجود نداشته‌اند. روز دوشنبه ۱۹ اکتبر، لهستان از برچیدن یک شبکه پولشویی خبر داد. مرزبانان با همکاری آژانس امنیت داخلی ABW و دفتر مرکزی مبارزه با جرایم سایبری اقدام کردند. این شبکه بیش از ۳۳۷ میلیون زلوتی، معادل نزدیک به ۸۰ میلیون یورو در نرخ کنونی، را جابجا کرده است. این پول از کلاهبرداری‌های رمزارزی ناشی می‌شود: پلتفرم سرمایه‌گذاری تقلبی و سرمایه‌گذاری‌های جعلی در رمزارزها. خدمات امنیتی نه نفر را دستگیر کردند که از این تعداد، هفت نفر در بازداشت موقت هستند. این عملیات پنج روز پس از امضای پروتکل اروپایی در استراسبورگ انجام شد. این متن قدرت‌های مسدودسازی و مصادره را به رمزارزها گسترش می‌دهد.

نکات کلیدی این مقاله:

• لهستان یک شبکه پولشویی را که بیش از ۳۳۷ میلیون زلوتی را از طریق کلاهبرداری‌های رمزارزی و خریدهای جعلی طلا جابجا کرده است، برچید.
• نه نفر، عمدتاً اوکراینی، دستگیر شدند و این شبکه در چندین شهر لهستان فعالیت می‌کرد و از صرافی‌ها برای پنهان کردن منبع وجوه استفاده می‌کرد.

پولشویی رمزارزی در لهستان: صرافی‌ها و طلا روی کاغذ

مکانیسم در دو مرحله انجام می‌شود. قربانیان فکر می‌کنند که در یک پلتفرم معاملاتی یا در یک محصول رمزارزی سرمایه‌گذاری می‌کنند. آن‌ها پول خود را ارسال می‌کنند. سپس شبکه باید منبع قابل ارائه‌ای برای آن فراهم کند. برای این کار از صرافی‌ها، که در هر گوشه خیابان در لهستان وجود دارند، استفاده می‌کند. همچنین بر خریدهای طلا که فقط روی کاغذ وجود داشته‌اند، تکیه می‌کند. یک معامله بر روی فلزی که هیچ‌کس تحویل نمی‌دهد، توجیهی برای یک انتقال و سپس یک انتقال دیگر فراهم می‌کند. ردپای این معاملات در نهایت محو می‌شود. در مجموع، بیانیه مرزبانان، معاملات را بیش از ۳۳۷ میلیون زلوتی تخمین می‌زند. این مبلغ مربوط به حجم شسته شده است، نه به مبالغ ضبط شده.

این گروه در ورشو، لوبلین، وروسلاو، کاتوویتس و گدانسک فعالیت می‌کرد. یک اوکراینی ۳۴ ساله رهبری آن را بر عهده داشت. او دستورات را صادر می‌کرد. او همچنین تصمیم می‌گرفت که پول نقد را دریافت کند و آن را در لهستان و خارج از کشور جابجا کند. بازرسان هشت شهروند اوکراینی (از جمله سه زن) و یک بلاروسی را شناسایی کردند. بازرسی‌ها شامل مسکن‌ها، دفاتر و صرافی‌ها بود. این بازرسی‌ها منجر به ضبط طلا و نقدی به ارزش بیش از یک میلیون زلوتی شد. بازرسان همچنین کامپیوترها و تلفن‌ها را ضبط کردند. در محل دستگیری‌ها، بیانیه‌ها کمی متفاوت است. مرزبانان از ورشو صحبت می‌کنند، در حالی که ABW همچنین از لودز و استان کوچک لهستان نام می‌برد. دادستانی منطقه‌ای لودز تحقیقات در مورد این پولشویی رمزارزی را هدایت می‌کند.

نه مظنون، تا ۱۵ سال زندان: خطرات شبکه

دادگاه شش مظنون را به مدت سه ماه در بازداشت موقت قرار داد و یک نفر هفتم را به مدت دو ماه. دو نفر آخر تحت وثیقه آزاد هستند. آن‌ها ممنوعیت خروج از کشور دارند و تحت کنترل پلیس هستند. همه آن‌ها تا ۱۵ سال زندان را طبق ABW تهدید می‌کنند. خدمات هیچ نامی منتشر نکرده‌اند. آن‌ها نه تعداد قربانیان و نه ملیت آن‌ها را اعلام کرده‌اند.

این پرونده یک مورد آموزشی برای بازرسان رمزارزی اروپایی است. این شبکه خارج از بلاک‌چین، با طلا و نقدی که تحلیلگران زنجیره‌ای هرگز نمی‌بینند، پولشویی کرده است. ۳۳۷ میلیون زلوتی معادل حدود ۱۱۰۰ بیت‌کوین در نرخ روز سه‌شنبه است. هیچ‌یک از آن‌ها نیازی به عبور از میکسر نداشتند. مرزبانان وارمی-مازوری، در مرز با کالینینگراد، این عملیات را انجام دادند. آن‌ها با CBZC لودز و شعبه ABW گدانسک همکاری کردند.

برچیدن این شبکه چهار روز پس از حکم ۱۵ اکتبر دیوان عدالت اتحادیه اروپا انجام می‌شود. در پرونده‌ای که آن هم از لهستان آمده، دیوان به بانک‌ها دستور داده است که عملیات غیرمجاز را در یک روز کاری بازپرداخت کنند. قربانیان کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی به آنچه که پلیس می‌تواند ضبط کند، وابسته هستند. در اینجا، یک میلیون زلوتی از ۳۳۷. خوانندگانی که پرونده زونداکریپتو و ناپدید شدن بنیان‌گذار آن را دنبال می‌کنند، همان دفتر مرکزی مبارزه با جرایم سایبری را خواهند یافت. این دفتر در سپتامبر نیز فعال بود.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.