۵۰۰ مأمور و ۵۰۰ میلیون پوند: لندن می‌خواهد پول‌های کثیف را در همه جا ردیابی کند

پانصد مأمور برای پیگیری پول‌های جنایی. دولت بریتانیا اعلام کرده است که ۵۰۰ میلیون پوند در سه سال سرمایه‌گذاری خواهد کرد تا مبارزه با پولشویی را تقویت کند و دارایی‌های ناشی از جرایم را بازپس گیرد. وزارت کشور به فین‌تک‌ها، ارزهای دیجیتال و هوش مصنوعی به عنوان عواملی اشاره می‌کند که کار محققان را پیچیده‌تر می‌کنند.

نکات کلیدی

• بریتانیا قصد دارد ۵۰۰ مأمور را در پلیس، آژانس ملی جرم و خدمات پیگرد تاج استخدام کند.
• این برنامه از طریق مالیاتی که بر برخی شرکت‌های مشمول قوانین ضد پولشویی وضع می‌شود، تأمین مالی خواهد شد.
• عملیات "Destabilise" منجر به ۱۱۹ دستگیری و ضبط بیش از ۲۵ میلیون پوند به صورت نقد و ارزهای دیجیتال شده است.

بریتانیا تحقیقات مالی خود را تقویت می‌کند

مأموران جدید بین نیروهای پلیس، آژانس ملی جرم (NCA) و خدمات پیگرد تاج که مسئول پیگردهای کیفری در انگلستان و ولز است، تقسیم خواهند شد. مأموریت آن‌ها شامل پیگیری جریان‌های مالی، شناسایی شبکه‌های پولشویی و ضبط دارایی‌های آن‌ها خواهد بود.

تأمین مالی از مالیات جرایم اقتصادی، مالیاتی که توسط شرکت‌های مشمول قوانین ضد پولشویی پرداخت می‌شود، زمانی که درآمدهای بریتانیایی آن‌ها از ۱۰.۲ میلیون پوند فراتر رود، تأمین می‌شود. این مالیات به استراتژی ملی جدید برای مبارزه با پولشویی و بازپس‌گیری دارایی‌های جنایی کمک خواهد کرد.

به گفته NCA، بیش از ۱۰۰ میلیارد پوند هر ساله در بریتانیا یا از طریق ساختارهای شرکتی بریتانیایی پولشویی می‌شود. دولت اعلام کرده است که در سال گذشته، نزدیک به ۳۵۰ میلیون پوند از جنایتکاران بازپس‌گیری شده و ۲۶ میلیون پوند به قربانیان بازگردانده شده است. همچنین از نزدیک ۴۰۰۰ محکومیت به جرم پولشویی گزارش شده است. معادل وزارت کشور بریتانیا (Home Office) یک طرح برای مبارزه با پولشویی اعلام می‌کند -- منبع: حساب X

از نقد به ارزهای دیجیتال: پیشینه Destabilise

دولت می‌خواهد کار انجام شده در چارچوب عملیات Destabilise را ادامه دهد. این تحقیق NCA دو شبکه روسی‌زبان، Smart و TGR را شناسایی کرد که به ویژه تبدیل نقد به ارزهای دیجیتال برای گروه‌های جنایی را تسهیل می‌کردند. محققان مشاهده کردند که ارسال اسکناس‌ها به بریتانیا با انتقال معادل آن به ارزهای دیجیتال همراه بوده است.

به گفته وزارت کشور، این عملیات منجر به دستگیری ۱۱۹ نفر مظنون به پولشویی و ضبط بیش از ۲۵ میلیون پوند به صورت نقد و ارزهای دیجیتال در کمتر از دوازده ماه شده است. NCA برنامه‌ریزی برای اقدام‌های جدید علیه شبکه‌های مالی مرتبط با، بین دیگر، باج‌افزارها و قاچاق مواد مخدر دارد.

همکاری با بخش ارزهای دیجیتال در حال حاضر بخشی از این پاسخ است. در عملیات Atlantic، که با شرکای آمریکایی و کانادایی انجام شد، محققان و شرکت‌های خصوصی بیش از ۲۰۰۰۰ قربانی بالقوه کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال را شناسایی کرده و بیش از ۱۲ میلیون دلار از وجوه مشکوک را مسدود کردند.

استخدام اعلام شده، منابع اختصاص داده شده به تحقیقات مالی را گسترش می‌دهد. ارزهای دیجیتال یکی از حوزه‌های کاری شناسایی شده توسط NCA و شرکای آن است، در کنار دیگر مسیرهای پولشویی. چالش برای مأموران جدید این است که این جریان‌ها را به شبکه‌های جنایی و ذینفعان آن‌ها مرتبط کنند.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.