スペイン：配達されなかったペレットの袋がフランス・スペインの暗号ネットワークを崩壊させる

完璧な犯罪、ペレット版。 7人の詐欺師がフランスとスペインを偽の商業サイトで荒らし、暗号通貨にお金を消し去った。彼らは、ガリシアの一人の顧客、ペレットの袋、そして小さなガーディア・シビルの駐在所に提出された苦情につまずいた。この事件は、スペイン国家警察によって解体された4億6000万ユーロの暗号詐欺よりもはるかに小規模である。しかし、彼らは同じ方法で解決した、ウォレットを追跡することによって。

この記事の重要なポイント：

• ポンテアレアス（ポンテベドラ）の住民が、振込で支払った暖房用ペレットの注文が届かなかったとして1月に苦情を申し立てる
• 9か月の調査の後、ガーディア・シビルは偽のオンライン販売サイトのネットワークの7人のメンバーを特定、6人はスペインに居住し、1人はフランス国籍
• 購入者の支払いはバンドが管理する口座に流れ、その後暗号資産に変換されて足跡を消していた
• その影響はスペインのいくつかの州とフランスに及び、10月22日には総額は発表されていない

ポンテアレアスの幽霊ペレットと古い苦情

想像してみてください。この場面は1月で、ガリシアは雨に見舞われています。ポンテアレアスの住民は冬の終わりまでにシロを満たそうとしています。彼は安価な暖房用ペレットを販売するサイトを見つけ、振込で支払い、トラックを待ちます。しかし、トラックは決して来ず、サイトも姿を消します。

そこで彼は、数百ユーロのために多くの人がしないことをします。彼は警察署に行きます。苦情はポンテアレアスのガーディア・シビルの駐在所に届き、約23,000人の住民がいる町です。誰もがまだ、このファイルがピレネー山脈を越えることになるとは想像していません。

なぜなら、その幽霊店は他の店の一つに過ぎなかったからです。捜査官は、あらゆる場所で購入者からの支払いを受け取る詐欺サイトの銀河を描写しています。Moncloa.comは10月22日にこれらの要素を報じました。毎回同じ手口です。振込が行われ、売り手は存在しない商品と共に消えます。

フランスでも、クラシックな詐欺は季節があります。DGCCRFとUFC-Que Choisirは、気温が下がるとすぐに現れる偽の薪やペレットのサイトについて定期的に警告しています。判断するに、先月作成されたサイトで30％割引されたパレットは、一般的に失われた振込の価格です。

暗号洗浄は痕跡を消さなかった

会計面では、ネットワークには計画がありました。被害者のお金はバンドが管理する銀行口座に到着し、すぐに暗号資産に流れました。「追跡を複雑にするために」と捜査官の言葉です。アイデアは、盗まれたユーロをトークンに変換し、それを回転させ、別の場所で引き出すことでした。紙の上では、理想的な冷洗浄です。

しかし、ブロックチェーンは誰も訂正できない公開の帳簿です。各転送はそこに刻まれ、分析ツールを持つ捜査官が誰でも確認できます。スペインの法執行機関は、カタルーニャの警察官が押収中に大麻の代わりに暗号のマイナーを見つけたように、暗号の驚きに慣れています。今回は、ガーディア・シビルがガリシアのユーロをウォレットまで追跡しました。

10月22日の結果：7人が特定され、6人がスペインに居住し、1人がフランス人で、いくつかの州と国境の向こう側に影響があります。ガーディア・シビルは名前も総額も公開せず、数字は非常に不足しています。また、フランス側のファイルの詳細も明らかにしていません。

次の被害者のリストを増やさないために、3つの反応が必要です。まず、売り手の法的存在と登録番号を確認してください。次に、振込ではなくカードで支払ってください。振込は救済を開かないからです。最後に、先月生まれたサイトでの割引ペレットから逃げてください。洗浄者は手法を変えますが、捜査官は変わりません。ポーランドでは、警察が337百万ズロチの暗号詐欺を偽の金塊にリサイクルした9人を逮捕しましたが、これもまた少数の苦情から始まりました。

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