اینترپل: 1462 دستگیری و شبکه‌های پولشویی ارز دیجیتال در آفریقا منهدم شدند

عملیات Serengeti III مرحله جدیدی در مبارزه با جرایم سایبری در آفریقا است. این کمپین بین‌المللی که توسط اینترپل هماهنگ شده، منجر به 1462 دستگیری و بازیابی بیش از 105 میلیون دلار شده است. در نیجریه، یک تحقیق به‌ویژه استفاده از تراکنش‌های ارز دیجیتال برای پولشویی بخشی از وجوه ناشی از یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری را فاش کرد. مقامات همچنین به شبکه‌های کلاهبرداری و تأسیسات غیرقانونی استخراج هدف قرار دادند.

به اختصار

• اینترپل 1462 دستگیری را در عملیات Serengeti III که در آفریقا و ایالات متحده انجام شد، اعلام کرد.
• مقامات بیش از 105 میلیون دلار بازیابی کرده و 10909 شبکه مخرب را منهدم کردند.
• در نیجریه، یک تحقیق بیش از 2.4 میلیون دلار ناشی از یک کلاهبرداری را پیگیری کرد که بخش بزرگی از آن از طریق تراکنش‌های ارز دیجیتال پولشویی شده است.
• در اوگاندا، نیروهای انتظامی 365 تبعه خارجی را که در دو شبکه فرضی کلاهبرداری فراملی درگیر بودند، دستگیر کردند.
• در آنگولا، بازرسان بیش از 2000 دستگاه استخراج را ضبط کرده و دو مرکز غیرقانونی را منهدم کردند.

یک عملیات بین‌المللی علیه جرایم سایبری و پولشویی

عملیات Serengeti III از 29 ژوئن تا 31 اوت برگزار شد و با مشارکت نیروهای انتظامی 20 کشور آفریقایی و ایالات متحده انجام شد. اینترپل نتایج را در 22 اکتبر اعلام کرد، پس از چندین هفته تحقیق هماهنگ. مقامات به اشکال مختلف جرایم دیجیتال، از جمله کلاهبرداری‌های آنلاین، اخاذی‌ها، باج‌افزارها و حملات به ارتباطات تجاری هدف قرار دادند.

در مجموع، تحقیقات ارتباطی بین این فعالیت‌ها و بیش از 385 میلیون دلار خسارت برقرار کرد. بازرسان 65929 قربانی را در پرونده‌های مختلف شناسایی کردند. در عین حال، عملیات‌ها بیش از 105 میلیون دلار بازیابی کرده و 10909 شبکه مخرب را منهدم کردند. این نتایج نشان‌دهنده وسعت فعالیت‌های جنایی است که مقامات در تلاش برای مبارزه با آن هستند.

مدیر خدمات مبارزه با جرایم سایبری اینترپل، نیل جتتون، ابعاد بین‌المللی این تهدید را مورد تأکید قرار داد.

شبکه‌های جرایم سایبری بدون توجه به مرزها عمل می‌کنند و از فناوری برای هدف قرار دادن قربانیان در مقیاس بی‌سابقه‌ای بهره‌برداری می‌کنند. نیل جتتون، مدیر خدمات مبارزه با جرایم سایبری اینترپل. منبع: بیانیه مطبوعاتی اینترپل.

به گفته او، شبکه‌های جنایی از فناوری‌ها برای رسیدن به قربانیان خود بدون توجه به مرزها بهره‌برداری می‌کنند. این واقعیت کار بازرسان را پیچیده می‌کند، زیرا آنها باید جریان‌های مالی را پیگیری کرده، نویسندگان را شناسایی کرده و شواهد دیجیتال را از چندین قلمرو جمع‌آوری کنند.

پولشویی ارز دیجیتال در کانون یک تحقیق نیجریه‌ای

در نیجریه، یک تحقیق بیش از 2.4 میلیون دلار ناشی از فعالیت‌های جنایی را پیگیری کرده است. این وجوه به‌طور فرضی ناشی از یک کلاهبرداری بین‌المللی سرمایه‌گذاری است که به‌ویژه از طریق برنامه‌های پیام‌رسان سازماندهی شده است. یک مظنون در این پرونده دستگیر شده است. تحقیقات بعداً نشان داد که بخش بزرگی از پول از طریق تراکنش‌های ارز دیجیتال منتقل شده است.

این کشف نشان می‌دهد که چگونه پرداخت‌های دیجیتال می‌توانند در مدارهای مالی مرتبط با کلاهبرداری‌ها دخالت کنند. محققان تلاش کرده‌اند تا حرکات وجوه را دنبال کنند تا منبع و مقصد آن‌ها را درک کنند. با این حال، اطلاعات ارائه شده مشخص نمی‌کند که از چه پلتفرم‌هایی استفاده شده و دارایی‌های دیجیتال مربوطه کدامند. بنابراین، نمی‌توان به طور دقیق تعیین کرد که مظنونان چگونه مبالغ مورد نظر را منتقل یا تبدیل کرده‌اند.

این پرونده نیجریه‌ای در چارچوب بزرگ‌تری از کلاهبرداری‌ها قرار دارد که قربانیان را فراتر از مرزهای ملی هدف قرار می‌دهد. کلاهبرداران از خدمات دیجیتال برای تماس با اهداف خود و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری جعلی استفاده می‌کنند. در این زمینه، پیگیری تراکنش‌ها جزء مهمی از تحقیقات مالی است. مقامات باید داده‌های دیجیتال، حرکات وجوه و سایر شواهد جمع‌آوری شده را نزدیک کنند تا مسئولیت‌ها را تعیین کنند.

شرکت امنیت سایبری Group-IB همچنین به محققان کمک کرده و اطلاعاتی درباره زیرساخت‌های مخرب و کلاهبرداران مظنون ارائه داده است. این اطلاعات شامل داده‌هایی درباره ابزارهای استفاده شده برای سرقت اطلاعات حساس، شبکه‌های دستگاه‌های آسیب‌دیده و حساب‌های اجتماعی مرتبط با فعالیت‌های مشکوک بود. این همکاری بین متخصصان امنیت سایبری و نیروهای انتظامی به محققان کمک می‌کند تا بهتر روش‌های به کار رفته توسط شبکه‌های جنایی را درک کنند.

کلاهبرداری‌ها در سرمایه‌گذاری‌های رمزارز در چندین کشور آفریقایی

در اوگاندا، مقامات دو شبکه کلاهبرداری فراملی را منهدم کرده و ۳۶۵ تبعه خارجی را دستگیر کردند. این گروه‌ها به ویژه قربانیانی را در آسیا هدف قرار می‌دادند و از تماس‌های ضبط شده، پلتفرم‌های معاملاتی جعلی و وب‌سایت‌های کلاهبرداری استفاده می‌کردند. هدف آن‌ها متقاعد کردن بازنشستگان برای سرمایه‌گذاری در فرصت‌های غیرواقعی بود. این پرونده نشان‌دهنده توانایی کلاهبرداران در سازماندهی فعالیت‌های خود در یک کشور در حالی که قربانیان را در جای دیگر هدف قرار می‌دهند، است.

در نیجریه، تحقیق دیگری به مظنونی مربوط می‌شود که در عملیات فیشینگ و نفوذ به پیام‌رسان‌های حرفه‌ای دخالت داشته است. او به طور غیرقانونی شناسه‌های نرم‌افزاری را جمع‌آوری کرده و حدود ۲.۱ میلیون آدرس ایمیل را انباشته کرده است. مقامات همچنین یک خودروی لوکس مشکوک به خرید با درآمدهای جنایی را توقیف کردند. این عناصر باید به محققان کمک کنند تا فعالیت‌های مظنون را بازسازی کرده و وجوه مربوطه را ردیابی کنند.

سایر مداخلات به برنامه‌های موبایل وام‌دهی مخرب در تانزانیا و کلاهبرداری واردات خودرو در گابن مربوط می‌شود. در جمهوری کنگو، مقامات ۳۰ مظنون را دستگیر کردند. چندین تحقیق همچنان باز است، در حالی که خدمات مربوطه به تحلیل شواهد دیجیتال ضبط شده ادامه می‌دهند. آن‌ها همچنین به دنبال شناسایی همدستان احتمالی و بازیابی وجوه ناشی از فعالیت‌های مظنون هستند. این اقدامات می‌تواند به تعیین دامنه شبکه‌ها و ارتباطات مالی آن‌ها کمک کند.

آنگولا مبارزه با استخراج غیرقانونی را تقویت می‌کند

در آنگولا، مقامات نه مظنون را دستگیر کرده و دو مرکز غیرقانونی استخراج رمزارز را کشف کردند. محققان بیش از ۲,۰۰۰ دستگاه مورد استفاده در این فعالیت را ضبط کردند. آن‌ها همچنین شش ایستگاه تبدیل برق که به طور غیرقانونی نصب شده بودند را مصادره کردند. این تجهیزات که برای تغییر ولتاژ برق برای توزیع استفاده می‌شوند، به تنهایی ارزشی بیش از یک میلیون دلار داشتند.

این مداخله در چارچوب سیاست محدودیت استخراج که قبل از عملیات سرنگتی III آغاز شده بود، انجام می‌شود. در دسامبر 2023، مجلس ملی آنگولا اقداماتی را در راستای این فعالیت تصویب کرده بود. مقامات در آن زمان به امنیت انرژی، نگرانی‌های زیست‌محیطی و حاکمیت پولی اشاره کردند. این ممنوعیت در سال 2024 به اجرا درآمد و فعالیت‌های استخراج در کشور را محدود کرد.

پس از این تصمیم، سفارت چین در آنگولا به اتباع و نهادهای چینی توصیه کرد که قوانین محلی را رعایت کنند. همچنین در مورد پیشنهادات مرتبط با ارزهای مجازی که وعده ثروت سریع یا بازده تضمینی می‌دهند، هشدار داد. این هشدار خطرات مرتبط با پیشنهادات مالی فریبنده را در زمینه‌ای که مقامات به دنبال تنظیم بهتر فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال هستند، برجسته می‌کند.

عملیات سرنگتی 2.0 که به‌طور جداگانه در سال 2025 انجام شد، منجر به تخریب 25 مرکز استخراج در آنگولا شد. مقامات در آن زمان 45 نیروگاه غیرقانونی و همچنین تجهیزات استخراج و کامپیوتری به ارزش بیش از 37 میلیون دلار را ضبط کردند. ضبط‌های جدید نشان می‌دهد که با وجود اقدامات قبلی، کنترل‌ها ادامه دارد. این همچنین مصرف برق را در مرکز تلاش‌های انجام شده علیه استخراج غیرقانونی قرار می‌دهد.

گام‌های بعدی به ادامه تحقیقات و توانایی مقامات در ردیابی وجوه مشکوک بستگی خواهد داشت. در آفریقا، مبارزه با جرایم سایبری باید به‌ویژه شامل همکاری بین‌المللی، تحلیل مالی و کنترل زیرساخت‌های غیرقانونی باشد. پیگیری تراکنش‌های ارزهای دیجیتال همچنان یک محور مهم خواهد بود زمانی که محققان مشکوک به استفاده از آن‌ها در چرخه‌های پولشویی هستند. نتایج روندهای جاری مسئولیت‌ها و مقادیر قابل بازیابی را مشخص خواهد کرد.