گذشته گروه تایزی: ۱۵۰ میلیارد دلار بیت‌کوین، یخ‌زده در زنجیره

بیت‌کوین‌ها یخ زده‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند به پول دست یابد.

نویسنده: کتی

در تاریخ ۲۲ اکتبر، کمیته مبارزه با کلاهبرداری کامبوج اعلام کرد که نزدیک به ۱ میلیارد دلار از دارایی‌های گروه تایزی را مسدود کرده و ۱۹۸ شرکت وابسته را شناسایی کرده و برای ۳۲ نفر حکم دستگیری صادر کرده است. در همان ماه، بریتانیا خانه لوکس مدیر مالی گروه تایزی را در لندن مسدود کرد. تلاش‌ها برای بازپس‌گیری دارایی‌ها همچنان ادامه دارد، اما آن دسته از بیت‌کوین‌ها هیچ حرکتی نکرده‌اند.

حدود ۱۲۷ هزار بیت‌کوین، رکورد سه ساله ضبط در پرونده Bitfinex را شکسته است. بر اساس قیمت ارز در زمان شکایت وزارت دادگستری ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۵، ارزش آن حدود ۱۵۰ میلیارد دلار است. پس از انتقال به کیف پول سرد دولت ایالات متحده در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۴، زنجیره به طور کامل خاموش شد.

۰۱ ده پارک، هزاران کارگر برده

چن ژی، متولد ۱۹۸۷ در استان فوجیان چین، دارای عنوان نیک اوکنا در کامبوج (معمولاً به عنوان «دوک» ترجمه می‌شود) و مشاور ارشد نخست‌وزیر پیشین هونسین بوده است. گروه تایزی که او مالک آن است، ادعا می‌کند که بیش از ۱۰۰ شرکت را کنترل می‌کند و فعالیت‌هایش در بیش از ۳۰ کشور گسترش یافته است.

شکایت دادگاه فدرال منطقه شرقی نیویورک، جنبه دیگری را افشا کرد: گروه تایزی در سراسر کامبوج حداقل ۱۰ پارک کلاهبرداری بسته را ساخته و اداره کرده است که در اطراف آن‌ها دیوارهای بلند، سیم‌خاردار و نگهبانان مسلح مستقر شده‌اند.

این یک زندان نیست، بلکه یک «پارک صنعتی» متعلق به یک گروه تجاری است که خود را در زمینه املاک و مستغلات معرفی کرده است.

در این پارک‌ها، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری صنعتی به نام «کشتن خوک» اجرا می‌شود. تنها در دو مکان، ۱۲۵۰ گوشی موبایل کشف شده و بیش از ۷۶ هزار حساب کاربری اجتماعی جعلی کنترل می‌شود.

اپراتورهای تلفنی هویت خود را به عنوان متخصصان مالی با تجربه جعل کرده و ماه‌ها با هدف‌گذاری اعتماد ایجاد می‌کنند و سپس افراد را به پلتفرم‌های معاملاتی جعلی هدایت می‌کنند. پس از اینکه قربانیان پس‌انداز خود را سرمایه‌گذاری کردند، به طور کامل ناپدید می‌شوند.

پایه این کلاهبرداری‌ها، قاچاق انسان است. گزارش سال ۲۰۲۳ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تخمین می‌زند که در اوج فعالیت پارک‌های کلاهبرداری در کامبوج، حداقل ۱۰۰ هزار کارگر مجبور در این مکان‌ها زندانی شده‌اند. شکایت به نقل از سوابق ارتباطی، چن ژی را به تأیید شخصی تنبیه‌های جسمی علیه کارگران متهم می‌کند.

یک عنوان دوک، یک چهره خیریه، و در پس آن یک اردوگاه کارگران برده محصور در سیم‌خاردار. گروه تایزی تنها یک باند کلاهبرداری نیست، بلکه زنجیره‌ای کامل از قاچاق انسان تا پولشویی ارزهای دیجیتال است.

چن ژی در ژانویه ۲۰۲۶ در کامبوج دستگیر شد. حداقل هفت حوزه قضایی جهانی به دنبال مسدود کردن یا مصادره دارایی‌های گروه تایزی شدند. ایالات متحده درخواست مصادره حدود ۱۲۷ هزار بیت‌کوین را ارائه کرد، کامبوج نزدیک به ۱ میلیارد دلار دارایی را مسدود کرد و ۱۹۸ شرکت وابسته را شناسایی کرد، هنگ کنگ حدود ۸.۹ میلیارد دلار هنگ کنگ را محدود کرد، و بریتانیا خانه لوکس و ساعت‌های جواهری افراد وابسته را در لندن مسدود کرد.

۰۲ کلید خصوصی از کجا آمده است

۱۲۷ هزار بیت‌کوین، اصلی‌ترین هدف در این پرونده است، اما منبع آن خود یک معماست.

سازمان اطلاعات بلاک‌چین Elliptic در اکتبر ۲۰۲۵ گزارشی منتشر کرد که تأیید می‌کند این بیت‌کوین‌ها به عنوان جمع‌آوری وجوه منتقل شده از قربانیان نیستند، بلکه دارایی‌هایی هستند که در دسامبر ۲۰۲۰ به طور یکجا از استخر استخراج LuBian (لوبان) منتقل شده‌اند.

با این حال، وزارت دادگستری ایالات متحده همچنان ادعا می‌کند که این بیت‌کوین‌ها درآمدهای کلاهبرداری هستند که از طریق پولشویی تبدیل شده‌اند و جزو دارایی‌های قابل مصادره محسوب می‌شوند.

LuBian زمانی یکی از استخرهای استخراج پیشرو جهانی بود. اما تیم فنی در تولید کلید خصوصی کیف پول سرد، اشتباه مرگباری مرتکب شد: الگوریتم تصادفی برای تولید رمز عبور تنها از ۳۲ بیت بذر استفاده کرد که در مجموع حدود ۴.۳ میلیارد احتمال وجود دارد. به نظر می‌رسد این عدد زیاد است، اما برای کامپیوترهای مدرن، امتحان کردن هر یک از آن‌ها تنها یک مسئله زمان است.

در دسامبر ۲۰۲۰، حدود ۱۲۷ هزار بیت‌کوین به طور یکجا برداشت شد که در آن زمان ارزش آن حدود ۳.۵ میلیارد دلار بود.

اپراتور استخر استخراج هزینه‌های زنجیره‌ای چند ده هزار دلاری را صرف کرد و صدها درخواست به آدرس هدف ارسال کرد که محتوای آن «لطفاً پول ما را برگردانید، ما حاضر به پرداخت باج هستیم» بود. هیچ‌کس پاسخ نداد. LuBian در اوایل سال ۲۰۲۱ فعالیت خود را متوقف کرد و این حادثه به عنوان فرار داخلی از پول تلقی شد.

تا اوت ۲۰۲۵، سازمان تحلیل زنجیره‌ای Arkham Intelligence برخی از سوابق آدرس‌ها را فاش کرد و این دارایی خوابیده را که پنج سال در خواب بود، دوباره به چشم عموم آورد.

وزارت دادگستری ایالات متحده در مورد فرآیند به دست آوردن کلید خصوصی بسیار محرمانه عمل کرده است. در شکایت عمومی فقط ذکر شده که این بیت‌کوین‌ها اکنون تحت نگهداری دولت ایالات متحده است و توضیحی در مورد چگونگی به دست آوردن کنترل آن‌ها ارائه نشده است.

اما یک سوال کلیدی هنوز بی‌پاسخ مانده است: اگر افراد چن ژی بیت‌کوین‌های استخر را دزدیده‌اند، دولت ایالات متحده چگونه از او کلید خصوصی را به دست آورده است؟ شکایت توضیحی در این باره ارائه نکرده است.

منبع کلید خصوصی نامشخص است و این دقیقاً پایه قانونی کل پرونده مصادره است. وکلای دفاع در درخواست‌های دادگاه اشاره کرده‌اند که روش‌های به دست آوردن آن نامشخص است و ممکن است مشروعیت اقدام مصادره را تضعیف کند.

۰۳ هفت کشور به دنبال بازپس‌گیری، برنده هنوز مشخص نیست

دارایی‌های گروه تایزی در حداقل هفت حوزه قضایی پراکنده است و هر یک از مراحل بازپس‌گیری به طور مستقل پیش می‌رود.

دادگاه فدرال منطقه شرقی نیویورک در حال بررسی پرونده مصادره مدنی بیت‌کوین است و تا اکتبر ۲۰۲۶، طرفین هنوز در حال تبادل اسناد قانونی هستند و حکم نهایی هنوز دور از دسترس است.

بانک مرکزی کامبوج در ژانویه ۲۰۲۶ به طور رسمی دستور تصفیه بانک تایزی را صادر کرده و ترتیباتی برای برداشت سپرده‌گذاران انجام داده است.

در تاریخ ۲۲ اکتبر، کمیته مبارزه با کلاهبرداری نتایج بررسی‌های بیشتری را اعلام کرد: مسدود کردن ساختمان‌ها، کازینوها و هزاران ملک با ارزشی نزدیک به ۱ میلیارد دلار، شناسایی ۱۹۸ شرکت وابسته و صدور حکم دستگیری برای ۳۲ نفر.

دادگاه عالی هنگ کنگ در مه ۲۰۲۶ برای چن ژی و دیگران حکم محدودیت دارایی صادر کرد که مجموع آن حدود ۸.۹ میلیارد دلار هنگ کنگ است. از این میان، بیش از ۶۰ میلیارد دلار هنگ کنگ به نام چن ژی است.

بریتانیا در اکتبر خانه لوکس و ساعت‌های جواهری لی تیان، مدیر مالی گروه تایزی را در لندن مسدود کرد، سنگاپور صدها میلیون دلار را مسدود کرد، تایوان دارایی‌های لوکس مانند خودروهای گران‌قیمت را ضبط کرد و کره جنوبی حدود ۶۴ میلیون دلار را مسدود کرد.

مسدود کردن به معنای مصادره نیست و مصادره به معنای توزیع نیست. مبنای قانونی و اولویت‌های رسیدگی هر کشور کاملاً متفاوت است.

ایالات متحده تمایل دارد بیت‌کوین‌ها را به خزانه‌داری فدرال بازگرداند، در حالی که کامبوج می‌خواهد املاک غیرمنقول را به دولت واگذار کند. هیچ مکانیزم توزیع بین‌المللی الزام‌آور بین طرفین وجود ندارد. هر کسی که واقعاً کنترل دارایی‌ها را در دست داشته باشد، حق تصرف را نیز در اختیار دارد.

قربانیان با یک دعوی حقوقی مواجه نیستند، بلکه با هفت دعوی حقوقی که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند، مواجه هستند.

۰۴ چرا قربانیان نمی‌توانند پولی دریافت کنند

تندترین تضادها در ایالات متحده متمرکز شده است.

چندین گروه وکیل نماینده صدها قربانی به دادگاه فدرال منطقه شرقی نیویورک شکایت مدنی ارائه کرده و خواستار جبران خسارت به نسبت از ۱۲۷ هزار بیت‌کوین شده‌اند. وزارت دادگستری ایالات متحده به سرعت خواستار رد کامل این درخواست شد.

دلیل اصلی رد این درخواست این است که: بین پول قربانیان و بیت‌کوین‌های ضبط شده در زنجیره، هیچ رابطه‌ای پیدا نمی‌شود.

پول‌هایی که قربانیان به کلاهبرداران منتقل کرده‌اند، عمدتاً ارزهای قانونی یا USDT (یک استیبل‌کوین متصل به دلار) بوده و این پول‌ها پس از ورود به شبکه پولشویی به عنوان سرمایه‌گذاری برای عملیات استخر استخراج تبدیل شده‌اند. در حالی که بیت‌کوین‌های ضبط شده، موجودی انباشته استخر استخراج هستند که پس از چندین مرحله شستشو، در زنجیره به هیچ یک از وجوه کلاهبرداری قابل تطبیق نیستند.

به عبارت دیگر، پولی که دزدیده شده و بیت‌کوین‌های ضبط شده، از نظر قانونی یک دارایی نیستند. قربانیان نمی‌توانند به عنوان مالکان حقوقی در توزیع شرکت کنند و تنها باید منتظر جبران اداری نامشخص باشند.

کنسرسیوم خبرنگاران تحقیقی بین‌المللی (ICIJ) در سری تحقیقات Coin Laundry انتقاد کرده است که وزارت دادگستری هرگز جزئیات فنی به دست آوردن کلید خصوصی را منتشر نکرده، اما با سخت‌ترین استانداردهای اثبات، ادعاهای قربانیان را رد کرده است. وکلای حقوق بشر این را «آسیب ثانویه» می‌نامند.

سازمان قربانیان «عملیات سه‌برگ» از کنگره خواسته است که یک صندوق جبران خسارت ویژه ایجاد کند تا از موانع پیگیری زنجیره‌ای عبور کرده و بر اساس نسبت خسارت تأیید شده جبران کند.

اما نیروی دیگری نیز در حال رقابت برای این دارایی است. سناتور لیومیسی از وایومینگ و دیگر قانون‌گذاران پیشنهاد کرده‌اند که ۱۲۷ هزار بیت‌کوین به «ذخیره استراتژیک بیت‌کوین ایالات متحده» که در حال برنامه‌ریزی است، منتقل شود تا به عنوان دارایی ضد تورمی به طور دائمی نگهداری شود.

سازمان‌های قربانیان به طور علنی محکوم کرده‌اند: بازگرداندن دارایی‌های غارت شده به ذخایر دولتی، یک شکست قانونی و اخلاقی دوگانه است.

شکاف در پیگیری زنجیره‌ای، سختی نظام مصادره و رقابت‌های حاکمیتی چند کشور، سه مانع انباشته شده است. قربانیان با یک واقعیت مشترک مواجه هستند: پول در زنجیره وجود دارد، قابل مشاهده است، اما نمی‌توان آن را بازگرداند.

این پول متعلق به همه است، اما به هیچ‌کس تعلق ندارد.