سهامداران Circle و سون یوشن به ترتیب شکایت کردند، کسب و کار رمزنگاری خانواده ترامپ با جنجال‌های مداوم WLFI

در تاریخ 22 اکتبر، سهامدار Circle، J. Benjamin Greenberg، رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ را به دادگاه کشاند.

متهم دیگر، شرکت رمزنگاری خانواده ترامپ، World Liberty Financial (WLFI) است. شاکی ادعا می‌کند که دو معامله مرتبط با نهادهای امارات متحده عربی، با بند هدیه‌های خارجی در قانون اساسی مغایرت دارد و به منافع تجاری Circle آسیب زده است.

مبلغ این دو معامله به ترتیب 500 میلیون دلار و 2 میلیارد دلار است و هر دو با نهاد‌هایی مرتبط هستند که به مشاور امنیت ملی امارات، طحنون بن زاید آل نهیان، مرتبط می‌شوند. در همین حال، استیبل‌کوین WLFI به نام USD1 به تازگی تأیید اولیه مجوز از بانک ملی اعتماد را دریافت کرده است. یک مسیر در دادگاه و یک مسیر در نهادهای نظارتی، USD1 همزمان در دو میز بررسی قرار دارد.

دو معامله

شکایت توسط گرینبرگ در دادگاه فدرال به نام Circle مطرح شده است. متهمان علاوه بر ترامپ و WLFI، شامل شرکت هلدینگ WLFI و نماینده ویژه ایالات متحده در خاورمیانه، استیون ویتکوف نیز می‌شوند. خواسته‌های شاکی شامل بازپس‌گیری درآمدهای مرتبط، افشای پرداخت‌های دیگر ارزهای رمزنگاری شده‌ای که ترامپ دریافت کرده و همچنین جبران خسارت است.

شکایت به دو معامله‌ای که به آن توجه دارد، به نوع پول متفاوت است.

معامله اول یک معامله سهام است. در ژانویه 2025، چند روز قبل از مراسم تحلیف ترامپ، نهاد ابوظبی به نام Aryam Investment 1 توافق کرد تا 500 میلیون دلار برای خرید 49% از سهام WLFI بپردازد. این نهاد به مشاور امنیت ملی امارات، طحنون بن زاید آل نهیان، مرتبط است. به گزارش وال استریت ژورنال، پرداخت اولیه 250 میلیون دلار بوده که حدود 187 میلیون دلار به نهادهای مرتبط با خانواده ترامپ و حداقل 31 میلیون دلار به نهادهای مرتبط با خانواده ویتکوف منتقل شده است. این توافق توسط اریک ترامپ امضا شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که WLFI در آن زمان هنوز محصولی را عرضه نکرده بود.

معامله دوم تسویه استیبل‌کوین است. بنیاد ابوظبی به نام MGX که طحنون ریاست آن را بر عهده دارد، در ماه مارس اعلام کرد که 2 میلیارد دلار به بایننس سرمایه‌گذاری کرده است. در تاریخ 1 مه، اریک ترامپ به‌طور علنی توضیح داد که این سرمایه‌گذاری با USD1 تسویه شده است. شکایت این سرمایه‌گذاری به مبلغ 2 میلیارد دلار که با USD1 تسویه شده را به عنوان یکی از معاملات مرتبط ذکر می‌کند. ریچارد تنگ، مدیر عامل بایننس، پیش‌تر اعلام کرده بود که تسویه با USD1 تصمیم MGX بوده و بایننس هیچ امتیازی ارائه نکرده است.

با این حال، دریافت یک سفارش نهادی برای USD1 نمی‌تواند به‌تنهایی ثابت کند که Circle در ابتدا باید این کسب‌وکار را به دست می‌آورد و به‌طور طبیعی نیز نشان نمی‌دهد که Circle 2 میلیارد دلار از این کسب‌وکار را از دست داده است. آسیب تجاری و رابطه علت و معلولی آن، همچنان موضوعی است که شکایت باید با آن مواجه شود.

جداسازی روابط

به گزارش‌ها، گرینبرگ یک مهندس نرم‌افزار سابق Circle است که حدود 10 هزار سهم دارد و به نام شرکت شکایت کرده است. استدلال رقابتی در شکایت این است که WLFI با استفاده از این سرمایه‌های خارجی، USD1 را بزرگ کرده و کسب‌وکارهایی را که باید متعلق به Circle باشد، تصاحب کرده است.

در این راستا، Circle به‌وضوح اعلام کرده است که این شکایت توسط یک سهامدار به‌صورت شخصی مطرح شده و شرکت هیچ‌گونه اقدام، هدایت، مجوز یا مشارکتی در آن نداشته است.

پاسخ WLFI بسیار مستقیم است. سخنگوی این شرکت شکایت را "بی‌اساس" خوانده و اعلام کرده است که شرکت به تمام قوانین ایالات متحده پایبند است و هیچ‌کس از WLFI در دولت ایالات متحده مشغول به کار نیست. وکیل آن‌ها این شکایت را "یک بیانیه خبری حزبی" و "غیرقابل قبول" توصیف کرده است. این شرکت پیش‌تر نیز اعلام کرده بود که ترامپ در این معامله سهام دخالتی نداشته و در حال حاضر در پروژه هیچ سمتی ندارد.

صلاحیت اولین مانع است

این نوع شکایت‌ها جدید نیستند.

از سال 2017، شکایت‌های مربوط به هدیه‌های خارجی در کسب‌وکار هتل ترامپ به تدریج ظهور کرده‌اند که شاکیان شامل سازمان‌های نظارتی اخلاقی در واشنگتن، دادستان کل ایالت مریلند و ناحیه کلمبیا و همچنین نزدیک به 200 نماینده دموکرات هستند. اکثر پرونده‌ها در یک مانع مشابه گیر کرده‌اند: شاکی دقیقاً چه آسیب خاصی دیده است و آیا صلاحیت شکایت دارد یا خیر. برخی دادگاه‌ها این صلاحیت را تأیید کرده‌اند، اما دادگاه‌های تجدیدنظر آن را رد کرده‌اند.

این بار شاکی یک سهامدار کوچک از رقبای Circle است و مسیر نیز تغییر کرده است: او به‌جای ادعای منافع عمومی، ادعای خسارت تجاری دارد. Circle که او به نمایندگی از آن حقوق خود را مطرح می‌کند، به‌طور علنی مرز خود را مشخص کرده است و اینکه آیا قاضی مایل به پذیرش این مسیر است، اولین مانع در این پرونده است.

شاکی دوم

تنها شاکی WLFI، این سهامدار Circle نیست.

در آوریل 2026، بنیان‌گذار TRON، جاستین سان، در دادگاه فدرال کالیفرنیا علیه WLFI شکایت کرد. به گزارش رویترز، شکایت او نشان می‌دهد که او 45 میلیون دلار به WLFI سرمایه‌گذاری کرده است. او ادعا می‌کند که توکن‌های او مسدود شده‌اند، به دلیل اینکه در سپتامبر 2025، WLFI کیف پول او را که بیش از 500 میلیون توکن داشت، در لیست سیاه قرار داده است. او همچنین متهم کرده است که WLFI فشار آورده تا او USD1 را در TRON منتشر و تبلیغ کند و پس از رد این درخواست، مورد انتقام قرار گرفته است.

طرف WLFI این ادعا را رد کرده است. ویتکوف به‌طور علنی پاسخ داده و گفته است که این اقدام جاستین سان، تلاشی برای منحرف کردن توجه از رفتار نادرست خود اوست.

او اخیراً در گفت‌وگویی با جین مینگ این پرونده را به‌عنوان "تجارت در تجارت" توصیف کرده و گفته است که او همچنان از سیاست‌های رمزنگاری و استراتژی AI ترامپ حمایت می‌کند و به سرمایه‌گذاری در بازار سهام ایالات متحده ادامه می‌دهد و شکایت تنها برای دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران است. او همچنین گفته است که حتی اگر بر اساس موضوع توافق، مبلغ 4 تا 5 میلیارد دلار در نظر گرفته شود، این مبلغ در کل دارایی‌های او تأثیری نخواهد داشت.

اتهامات دو شکایت متفاوت است. جاستین سان به مسائل حاکمیتی و مسدود شدن توکن‌ها اشاره کرده است، در حالی که سهامدار Circle به منبع مالی اشاره کرده است. اما هر دو شکایت با این سؤال مواجه هستند که چگونه USD1 به سرمایه‌های بزرگ و پلتفرم‌های بزرگ می‌رسد: یکی می‌گوید که کسی از او خواسته است تا USD1 را در TRON تبلیغ کند و دیگری به تسویه 2 میلیارد دلار از طریق بایننس اشاره می‌کند.

فراتر از مجوز

در تاریخ 14 اوت، دفتر کنترل ارز ایالات متحده (OCC) به درخواست مجوز بانک ملی World Liberty Trust Company تأیید اولیه مشروط داده است. این شرکت هنوز باید شرایط مربوطه را برآورده کند و مراحل پیش از افتتاح را تکمیل کند تا تأیید نهایی را دریافت کند. این نوع بانک‌های اعتماد معمولاً نمی‌توانند مانند بانک‌های تجاری سپرده جذب کنند یا وام دهند. پس از تأیید نهایی، این شرکت مسئولیت صدور و نگهداری USD1 را از BitGo به عهده خواهد گرفت. Circle نیز پیش‌تر تأیید اولیه مشروط مشابهی را دریافت کرده بود.

در طول بررسی، OCC نظراتی درباره تضاد منافع سرمایه‌گذاران امارات متحده عربی، خانواده ترامپ و بند هدیه‌های خارجی دریافت کرده است. نامه تأیید تأکید می‌کند که این سرمایه‌گذاران خارجی سهامداران اصلی بانک نیستند و چندین سرمایه‌گذار تعهدات سهامداری منفعل را ارائه داده‌اند که در آن‌ها متعهد شده‌اند که به دنبال کنترل یا تأثیرگذاری بر عملیات و تصمیم‌گیری بانک نباشند و اریک ترامپ به نمایندگی از یک نهاد سرمایه‌گذاری امضا کرده است. OCC تضاد منافع و بند هدیه‌های خارجی را خارج از دامنه بررسی مجوز در نظر گرفته و اشاره کرده است که WLFI خود موضوع این درخواست نیست.

این بررسی مجوز هیچ قضاوتی درباره اینکه آیا بند هدیه‌های خارجی نقض شده است، انجام نداده است.

یکی از مزایای رقابتی Circle در گذشته، صلاحیت‌های انطباقی آن بوده است که شامل دریافت زودهنگام تأیید نظارتی می‌شود. پس از اینکه WLFI تأیید اولیه را دریافت کرد، این فاصله در سطح مجوز کاهش یافته است. شکایت سهامدار Circle این تأیید را به عنوان یکی از تصمیمات دولتی که ممکن است به خانواده ترامپ سود برساند، ذکر کرده و جنجال را به رابطه بین سرمایه‌های خارجی و منافع تجاری خانواده ترامپ گسترش داده است.

در فوریه، دو نماینده دموکرات از کمیته بانک‌داری سنا به وزیر خزانه‌داری نامه‌ای نوشتند و از او خواستند تا بررسی کند که آیا معامله‌ای که در آن سرمایه‌گذاران امارات متحده عربی 500 میلیون دلار برای خرید حدود 49% از سهام WLFI هزینه کرده‌اند، نیاز به بررسی امنیت ملی توسط کمیته سرمایه‌گذاری خارجی ایالات متحده (CFIUS) دارد و در صورت لزوم، بررسی را انجام دهد. همچنین نمایندگان دموکرات مجلس نماینده‌گان خواستار تحقیق درباره این معامله سهام شده‌اند.

دادگاه ابتدا باید ببیند که آیا شاکی صلاحیت دارد، OCC قبلاً بند هدیه‌های خارجی را از دامنه بررسی مجوز خارج کرده است و درخواست‌های تحقیق و بررسی که نمایندگان دموکرات در کنگره مطرح کرده‌اند، هنوز نتیجه‌ای ندارد.

در حال حاضر، مشکلات ناشی از سرمایه‌گذاری سهام و تسویه استیبل‌کوین هنوز پاسخی کامل دریافت نکرده است: سرمایه‌ای مرتبط با امارات متحده عربی سهام یک شرکت مرتبط با خانواده ترامپ را خریداری کرده است و سرمایه‌گذاری 2 میلیارد دلاری به بایننس نیز با USD1 تسویه شده است. وقتی سرمایه‌های خارجی، منافع تجاری خانواده رئیس‌جمهور و زیرساخت‌های مالی ایالات متحده تلاقی می‌کنند، قوانین و سازوکارهای نظارتی موجود، در نهایت چه کسی باید این روابط و تأثیرات احتمالی آن‌ها را بررسی کند؟

این مقاله تنها برای مقاصد اطلاعاتی است و هیچ‌گونه توصیه سرمایه‌گذاری نمی‌کند. بازار دارای ریسک است و سرمایه‌گذاری باید با احتیاط انجام شود.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.