مدیرعامل تتر ادعای گزارش ایران را با ادعای چهار هفته تعلیق رد کرد

مدیرعامل تتر، پاولو آردوینو، به چالش کشیده است که گزارش تحریم‌های ایران سناتور ریچارد بلومنتال را رد کند و می‌گوید که این شرکت به طور متوسط چهار هفته قبل از تعیین‌های رسمی، آدرس‌های مشکوک را مسدود کرده است.

خلاصه

• چهار هفته، میانگین زمان پیشی‌گیری تتر نسبت به تعیین‌های رسمی از سال 2023 بوده است، به گفته آردوینو.
• 99% از آدرس‌های گزارش شده قبل از اینکه Chainalysis آنها را برچسب‌گذاری کند، مسدود شده‌اند، به ادعای مدیرعامل.
• 84% از 846 کیف پول مرتبط با ایران به طور انحصاری یا تقریباً به طور انحصاری از USDT استفاده کرده‌اند، به گفته محققان سنای آمریکا.
• بلومنتال درخواست تحقیقات فدرال درباره تحریم‌ها و شیوه‌های ضد پولشویی تتر را مطرح کرده است.

پاولو آردوینو در پستی در تاریخ 19 اکتبر گفت که این مقایسه شامل تعیین‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده و دفتر ملی مقابله با تأمین مالی تروریسم اسرائیل است.

تتر در دفاع از تحریم‌های خود به مسدودسازی‌های قبلی اشاره می‌کند

در پست 19 اکتبر خود، آردوینو به تحلیل بلومنتال انتقاد کرد که زمان‌بندی اقدامات تتر را نادیده گرفته است. عدد چهار هفته‌ای او به میانگین مسدودسازی‌ها از سال 2023 اشاره داشت، در حالی که ادعای جداگانه 99% مربوط به این بود که آیا تتر قبل از برچسب‌گذاری Chainalysis اقدام کرده است.

"تحلیل سناتور بلومنتال از گزارش تحریم‌های تتر نادیده می‌گیرد که از سال 2023، تتر به طور متوسط 4 هفته قبل از تعیین رسمی تحریم OFAC و NBCTF مسدود کرده و در 99% موارد، تتر آدرس‌های گزارش شده را قبل از برچسب‌گذاری Chainalysis مسدود کرده است."

تتر... --- پاولو آردوینو 🤖 (@paoloardoino) 19 اکتبر 2026

آردوینو نوشت که "در 99% موارد، تتر آدرس‌های گزارش شده را قبل از برچسب‌گذاری Chainalysis مسدود کرده است."

او کاهش 94% در حجم استیبل‌کوین‌های مرتبط با ایران را به اقدامات تتر نسبت داد و همکاری‌های این شرکت با نهادهای اجرای قانون را به عنوان پاسخ به تهدیدات جدید اعتبار داد. این پست کاهش را به عنوان نتیجه کارهای اجرایی ناشر ارائه کرد.

بیانیه ارائه شده آدرس‌هایی را که برای محاسبه هر دو عدد زمان‌بندی استفاده شده، تعداد مشاهدات یا دوره اندازه‌گیری برای کاهش حجم شناسایی نمی‌کند. اعداد آردوینو همچنان ادعاهای شرکتی هستند و بدون مجموعه داده‌ای که به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته باشد، میانگین‌ها یا کاهش ادعایی را تأسیس نمی‌کند.

تصویر صفحه نشان می‌دهد که پست در تاریخ 19 اکتبر ویرایش شده است. واژه‌های آن تفسیر سناتور از سوابق تحریم‌ها را به چالش می‌کشد و در عین حال تاریخ‌های مسدودسازی، برچسب‌های تحلیلی و تغییر حجم معاملات را به عنوان معیارهای جداگانه‌ای از عملکرد تتر ارائه می‌دهد. آردوینو در پست ادعا نکرد که کل نمونه کیف پول سنای آمریکا مسدود شده است.

پاسخ او پس از تحقیق تحریم‌های سنای آمریکا است که crypto.news قبلاً در تاریخ 29 سپتامبر گزارش کرده بود. محققان دموکرات کیف پول‌های مرتبط با ایران و سازمان‌های منطقه‌ای که تحریم شده یا هدف ضبط قرار گرفته بودند را بررسی کردند.

محققان سنای آمریکا ادعای تأخیر در مسدودسازی کیف پول‌ها را دارند

دفتر بلومنتال در تاریخ 28 سپتامبر گزارش داد که 84% از 846 کیف پول به طور انحصاری یا تقریباً به طور انحصاری در USDT معامله کرده‌اند. این انتشار تحلیل را به کارمندان دموکرات کمیته دائمی تحقیقات سنای آمریکا نسبت داد.

سناتور ادعا کرد که USDT به شبکه‌های ایرانی کمک کرده است تا پول را از مرزها منتقل کنند و فعالیت‌هایی را که شامل بانک مرکزی کشور می‌شود، حمایت کنند. دفتر او تتر را متهم کرد که نتوانسته است به طور مداوم کیف پول‌های غیرقانونی را قبل از سال 2024 مسدود کند و همچنان آدرس‌هایی را که باید اقدام می‌شد، نادیده گرفته است.

در گزارش مقدماتی خود، کارمندان دموکرات مجموعه خاصی از 39 آدرس را که در ژوئن 2023 توسط دفتر اسرائیلی شناسایی شده بود، به عنوان مرتبط با یک پولشوی حزب‌الله توصیف کردند.

به گفته این گزارش، تتر پنج مورد از آن آدرس‌ها را زودتر مسدود کرده است اما تا مارس 2024 برای مسدود کردن 34 مورد باقی‌مانده صبر کرده است. محققان گفتند که بیش از 34.6 میلیون دلار در USDT پس از انتشار اطلاعیه ضبط از کیف پول‌های تعیین شده خارج شده است.

کارمندان یک توضیح دربارهٔ زمان‌بندی خود ارائه کردند. پاورقی ۵۶ می‌گوید که گاهی اوقات دستورات اسرائیلی‌ها هفته‌ها یا ماه‌ها پس از تاریخ امضای آنها عمومی می‌شد و محققان تاریخ‌های انتشار ظاهری را در صورت موجود بودن یادداشت کردند. ادعاهای گزارش به موارد فردی و همچنین شیوه‌های کلی رعایت قوانین شرکت مربوط می‌شود.

مسدودیت‌های قبلی USDT زمان‌بندی مستند ارائه می‌دهند

بیانیهٔ شرکت Tether در تاریخ ۲۸ سپتامبر به مسدودیت‌های USDT مرتبط با ایران به ارزش نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ اشاره کرد. این ناشر گفت که با اطلاعات ارائه‌شده توسط مقامات آمریکایی کار کرده است و در ماه آوریل بیش از ۳۴۴ میلیون دلار را در دو آدرس مسدود کرده است.

بر اساس آن بیانیه، OFAC روز بعد دو آدرس را به فهرست تحریم‌های بانک مرکزی ایران اضافه کرد. این شرکت به اقداماتی در ماه ژوئیه اشاره کرد که شامل بیش از ۱۳۰ میلیون دلار در چهار کیف پول دیگر بود.

پوشش مسدودیت‌های کیف پول در ماه ژوئیه، که در تاریخ ۱۵ ژوئیه منتشر شد، اعلامیهٔ وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت را ثبت کرد که OFAC کیف پول‌های مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرده است. محقق زنجیره‌ای Specter چهار آدرس TRON را شناسایی کرد که تقریباً ۱۳۱ میلیون دلار USDT را در خود نگه‌داری می‌کردند.

در گزارش خود از مسدودیت‌های دارایی‌های مرتبط با ایران، که در تاریخ ۲۸ سپتامبر منتشر شد، این رسانه اشاره کرد که اعلامیهٔ Tether هر مسدودیتی را که در مجموع تقریباً ۵۵۰ میلیون دلار بود، فهرست نکرده است.

مقامات آمریکایی با درخواست تحقیق و یک پرونده دارایی جداگانه مواجه هستند

بلومنتال یافته‌های سنا را به وزیر خزانه‌داری اسکات بسنت و دادستان کل تاد بلانچ ارجاع داد. نامه‌های او درخواست تحقیق در مورد نقض‌های احتمالی تحریم‌ها و قوانین بانکی را داشت و در صورت یافتن تخلفات، اقدام اجرایی خواستار شد.

سناتور به قانون محرمانگی بانک و قانون قدرت‌های اقتصادی اضطراری بین‌المللی اشاره کرد که از وزارت خزانه‌داری خواسته بود در نظر گرفته شود. این بیانیه درخواست تحقیق را مشخص می‌کند، بدون اینکه نتیجه‌ای از هر دو وزارتخانه اعلام کند.

گزارش جداگانه‌ای در مورد پرونده عواید نفت ایران، که در تاریخ ۱۵ سپتامبر منتشر شد، شکایت مدنی فدرال را توصیف کرد که هدف آن ۶۱.۲ میلیون دلار USDT بود که در ده آدرس TRON نگه‌داری می‌شد.

بر اساس سوابق دادگاه ذکر شده، Tether آن آدرس‌ها را در ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۵ مسدود کرد. یک حکم در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، نگهداری دولتی را مجاز کرد، در حالی که شکایت ضبط خواستار حکم دادگاه برای اعطای مالکیت دارایی‌ها به ایالات متحده بود. ادعاهای دادستان‌ها دربارهٔ ارتباط این وجوه با فروش نفت ایران همچنان تحت بررسی مدنی باقی ماند.