مرور دست‌کاری قیمت قراردادهای Hyperliquid توسط «نهنگِ دارای اطلاعات داخلی»: ورود و خروج دقیق از موقعیت‌های لانگ و شورت

عنوان اصلی مقاله: «مرور فعالیت نهنگِ «مطلع» در قراردادهای Hyperliquid؛ ورود و خروج دقیق از موقعیت‌های لانگ و شورت»

نویسنده مقاله اصلی: Wenser، Odaily Planet Daily

در میانه افت و نوسان اخیر بازار، برجسته‌ترین معامله‌گران بی‌شک کسانی هستند که در Hyperliquid فعالانه و با باز و بسته کردن مکرر قراردادها به دنبال کسب سود مازاد بوده‌اند. درحالی‌که BTC، ETH و دیگر رمزارزهای اصلی نوسان داشته‌اند، این معامله‌گران همیشه به نظر می‌رسد یک قدم از دیگران جلوترند؛ جهت روند را تشخیص می‌دهند، سریع موقعیت باز می‌کنند، با دقت می‌بندند و خارج می‌شوند و درنتیجه، در میان حسادت و تردید جامعه لقب «نهنگ مطلع» را به دست آورده‌اند.

در حال حاضر، برخی سرمایه‌گذاران خرد آن‌ها را «شاخص ورود به موقعیت» می‌دانند و با موفقیت معاملاتشان را دنبال کرده‌اند. از همین رو، Odaily Planet Daily در این مقاله مروری کوتاه بر عملیات نهنگ‌های سودآور و آدرس‌های قابل‌ردیابی در پلتفرم Hyperliquid ارائه می‌کند تا مورد استفاده خوانندگان قرار گیرد.

Hyperliquid به تازه‌ترین معدن طلا تبدیل می‌شود: حجم معاملات ماهانه طی 6 ماه بیشتر از ⁦4⁩ برابر جهش کرد

پس از تجربه موج میم‌کوین‌های سیاسی‌ای مانند TRUMP، MELANIA و LIBRA، دوره بازار میم در بازار ارزهای دیجیتال به پایان رسیده و معامله قراردادهای آن‌چین جای آن را به‌عنوان تازه‌ترین میدان کسب سود برای شمار زیادی از معامله‌گران گرفته است.

اوایل فوریه، طبق گزارش Messari، حجم معاملات ماهانه Hyperliquid از ⁦10/2024⁩ تاکنون بیشتر از ⁦4⁩ برابر جهش کرده است؛ این موضوع از رشد سریع این پلتفرم در بازار معاملات غیرمتمرکز حکایت دارد. Hyperliquid گروهی از کاربران معامله‌گر فعال و باارزش را پرورش داده و به تنها جایگزین لایه 1 در بازار تبدیل شده که پایگاه کاربران اصلی آن به‌روشنی مشخص است.

اواخر فوریه، پست رسمی Hyperliquid اعلام کرد که شبکه اصلی HyperEVM فعال شده و قابلیت برنامه‌پذیری عمومی را به سامانه مالی پربازده Hyperliquid می‌آورد. نسخه اولیه شبکه اصلی شامل این موارد است: بلاک HyperEVM که به‌عنوان بخشی از اجرای L1 ساخته شده و تمام امنیت اجماع HyperBFT را به ارث می‌برد؛ انتقال اسپات میان HYPE اسپات بومی و HYPE در HyperEVM؛ و قرارداد سیستمی استاندارد WHYPE که برای برنامه‌های دیفای مناسب است.

همچنین در ⁦22/02⁩، طبق گزارش Degen News با استناد به داده‌های DeFiLlama در پلتفرم X، درآمد پروتکل HyperliquidX طی 24 ساعت گذشته به ⁦$2.46M⁩ رسیده و با پشت سر گذاشتن pump.fun در جایگاه سوم قرار گرفته است؛ تنها دو صادرکننده بزرگ استیبل‌کوین، یعنی Tether و Circle، بالاتر از آن هستند. می‌توان گفت در آن زمان، روند از پیش آشکار شده بود.

بر اساس داده‌های Dune Analytics، تا ⁦07/03⁩ شمار کاربران یکتای Hyperliquid به 400,000 نزدیک شده؛ تعداد کل تراکنش‌ها به ⁦53B⁩ رسیده و حجم کل معاملات این پلتفرم از ⁦$19T⁩ فراتر رفته است.

«بایننس آن‌چین»؛ واقعاً ترسناک

از فوریه، نهنگ‌های زیادی در Hyperliquid عملکرد چشمگیری داشته‌اند و از ده‌ها هزار تا ده‌ها میلیون دلار سود کسب کرده‌اند. Hyperliquid با پرچم «بایننس آن‌چین» به مکانی با عمق معاملاتی چشمگیر در بازار پرنوسان تبدیل شده است.

مروری بر «معاملات نهانی» نهنگ‌ها: BERA، BTC، ETH و موارد دیگر در دسترس

اقدام نهنگ: فروش استقراضی BERA و کسب ⁦$589,000⁩ سود در 2 ساعت

اوایل فوریه، طبق رصد LookIntoChain، پس از لیست شدن BERA، یک نهنگ با فروش استقراضی BERA در کمتر از ⁦2⁩ ساعت ⁦$589,000⁩ سود کرد. این نهنگ 16 ساعت قبل ⁦$1.6M⁩ به Hyperliquid واریز کرده بود، BERA را در قیمت ⁦$13⁩ به‌صورت استقراضی فروخت و ⁦$589,000⁩ سود به دست آورد.

آدرس برای رصد: https://hypurrscan.io/address/0x0eC0A15e5763ED97A85e860fDCCd7D1e082b5AA9

شایان ذکر است که این آدرس اکنون لیکویید شده است.

اقدام نهنگ: فروش استقراضی ETH با اهرم 50x و سود شناور بیش از ⁦$62.4M⁩

اواخر فوریه، طبق رصد Onchain Lens، یک نهنگ در HyperLiquid با اهرم 50x روی ETH موقعیت فروش استقراضی باز کرد که در آن زمان سود شناور آن از ⁦$62.4M⁩ فراتر رفته بود.

آدرس برای رصد: https://hypurrscan.io/address/0x20C2d95a3Dfdca9e9AD12794D5fa6FaD99dA44f5

این آدرس در حال حاضر همچنان ⁦$98M⁩ موقعیت قراردادی در اختیار دارد.

مظنون به داشتن اطلاعات داخلی: باز کردن موقعیت لانگ ETH و BTC در جریان سقوط شدید، نگهداری حداکثر 88,500 ETH و سود 24 ساعته ⁦$6.83M⁩

طبق رصد تحلیلگر آن‌چین Auntie Ai، موقعیت لانگ 88510 ETH کاربری با اهرم 50x در Hyperliquid به‌طور کامل بسته شده تا سود آن برداشت شود. این کاربر اکنون برداشت سود از بیت‌کوین را آغاز کرده و فقط 315 BTC برایش باقی مانده است.

این آدرس پیش‌تر با سرمایه اولیه ⁦6M⁩ USDC، موقعیت لانگی به ارزش بیش از ⁦200M⁩ دلار باز کرده بود. جزئیات به این شرح است—ETH: 49384 ETH، قیمت ورود ⁦$2,196⁩، قیمت لیکوییدشدن ⁦$2,133.9⁩؛ BTC: 1260 BTC، قیمت ورود ⁦$85,671⁩، قیمت لیکوییدشدن ⁦$84,629⁩. پس از آن، این آدرس 914 ETH و 41 BTC به موقعیت‌های لانگ خود افزود.

با پیش رفتن ماجرا، ترامپ مستقیماً از XRP، SOL، ADA، BTC و ETH حمایت کرد و از برنامه ایجاد ذخیره ارز دیجیتال خبر داد. در واکنش به این خبر، سود این آدرس به اوج ⁦6.46M⁩ دلار رسید. به‌دلیل زمان‌بندی بسیار دقیق نقاط ورود و خروج، در آن مقطع بسیاری گمان می‌کردند این آدرس با ترامپ ارتباطی درون‌سازمانی دارد. هرچند این دیدگاه بعداً از سوی مدیر Coinbase، Conor Grogan، با اشاره به اینکه منبع وجوه پول حاصل از کلاهبرداری فیشینگ بوده، رد شد، حقیقت همچنان نامشخص است.

در حال حاضر، این آدرس همه موقعیت‌های خود را بسته است.

آدرس برای رصد: https://hypurrscan.io/address/0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62

برادرِ مطلع دوباره دست‌به‌کار شد: باز کردن موقعیت فروش استقراضی بیت‌کوین به ارزش ⁦$13.45M⁩

اوایل مارس، طبق رصد ai_9684 xtpa، 20 دقیقه پیش از باز شدن بازار سهام آمریکا، «نهنگ موقعیت لانگ BTC و ETH در Hyperliquid با اهرم 50x و ⁦$6.83M⁩ سود» موقعیت فروش استقراضی ⁦$13.45M⁩ BTC را باز کرد—باز هم با اهرم 50x و در یک بازه زمانی حساس، این بار با تغییر موقعیت از لانگ به شورت و اندازه‌ای به‌مراتب کوچک‌تر. قیمت ورود این بار ⁦$93,117.5⁩ و قیمت لیکوییدشدن ⁦$94,083⁩ بود و برای مدتی ⁦$60,000⁩ ضرر داشت. بااین‌حال، این آدرس در نهایت با «نزدیک به ⁦$300,000⁩ سود» از معامله خارج شد.

اقدام یک نهاد: باز کردن موقعیت فروش استقراضی ⁦$139M⁩ ETH با اهرم 50x و رسیدن سود به اوج ⁦$78.19M⁩

در ⁦04/03⁩، طبق داده‌های Hypurrscan، یک نهنگ در Hyperliquid موقعیت فروش استقراضی ⁦$139M⁩ ETH را با اهرم 50x باز کرد و سود آن به اوج ⁦$78.19M⁩ رسید؛ قیمت لیکوییدشدن نیز 3507 USDT بود. بعداً مشخص شد که این موقعیت را در واقع پروتکل نگهداری استیبل‌کوین USR، یعنی Resolv Labs، باز کرده است.

مشاهده آدرس: https://hypurrscan.io/address/0x20c2d95a3dfdca9e9ad12794d5fa6fad99da44f5

در حال حاضر، موجودی قراردادی این آدرس حدود ⁦$97M⁩ است.

دست‌کاری مشکوک از سوی نهنگِ دارای اطلاعات داخلی: لانگ ETH با اهرم 50x و کسب ⁦$2.15M⁩ در 40 دقیقه

همین بعدازظهر، طبق رصد تحلیلگر آن‌چین Auntie AI، «نهنگِ موقعیت لانگ BTC و ETH در Hyperliquid با اهرم 50x و ⁦$7.13M⁩ سود» ⁦1.95M⁩ USDC به‌عنوان وثیقه واریز کرد، موقعیت لانگ ETH با اهرم 50x باز کرد و 27,809 ETH (حدود ⁦$57.88M⁩) در اختیار گرفت؛ قیمت ورود ⁦$2,057.49⁩ و قیمت لیکوییدشدن ⁦$2,008⁩ بود.

اندکی پس از باز کردن موقعیت، ETH به‌سرعت به سقف ⁦$2,149⁩ رسید و نهنگ در کمتر از 40 دقیقه کل موقعیت را با ⁦$2.15M⁩ سود بست. تا این لحظه، این نهنگ از طریق سه معامله اهرمی در مجموع ⁦$9.28M⁩ سود به دست آورده است.

مشاهده آدرس: https://hypurrscan.io/address/0xf3F496C9486BE5924a93D67e98298733Bb47057c

عملیات نهنگ: موقعیت لانگ BTC به ارزش ⁦4.06M⁩ USDC و سود تحقق‌نیافته ⁦$58.9k⁩

در ⁦06/03⁩، طبق رصد Lookonchain، کیف پولی که دو سال غیرفعال بود، 1,863 ETH را با میانگین قیمت ⁦$2,181⁩ فروخت و ⁦4.06M⁩ USDC دریافت کرد. سپس این آدرس ⁦4.06M⁩ USDC را به Hyperliquid واریز کرد و با اهرم 20x، در قیمت ⁦$89,930⁩ روی BTC موقعیت لانگ گرفت. سود تحقق‌نیافته آن به ⁦$58.9k⁩ رسید و قیمت لیکوییدشدن ⁦$75,186⁩ بود.

مشاهده آدرس: https://hypurrscan.io/address/0x523b21F469825D0104ac6A3c762a955EeDb75e5B

جمع‌بندی: در غنیمت یا قحطی، سرعت حرف اول را می‌زند

در حال حاضر به نظر می‌رسد نهنگِ مظنون به داشتن اطلاعات داخلی، در عملیات لانگ و شورت نرخ موفقیت غیرعادی بالایی دارد و همین موضوع درباره هویت واقعی او تردیدهایی ایجاد کرده است—آیا هکری است که کلاهبرداری فیشینگ می‌کند، فردی مطلع از اطلاعات داخلی است یا همکاری از سوی یک نهنگ؟

با توجه به اینکه زیرساخت Hyperliquid هنوز به بلوغ نرسیده، معامله‌گران تقلیدکننده در حال حاضر اغلب به سرعت واکنش خود متکی هستند. Odaily Planet Daily یادآوری می‌کند که در شرایطی که روند بازار روشن نیست، بهتر است در استفاده از اهرم احتیاط کنید. پیش از انتخاب «برادر بزرگ‌تر»، حتماً مدیریت ریسک مناسبی داشته باشید.

پیوند مقاله اصلی