سلسیوس از بیت‌مکس به مبلغ ۴۹۵ میلیون دلار شکایت کرد، تنها ۱۱ روز قبل از تعطیلی صرافی

املاک ورشکستگی شبکه سلسیوس از بیت‌مکس به خاطر یک زنجیره تصفیه در سال ۲۰۲۰ شکایت کرده است که به گفته آنها بیش از ۶۳۶۰ بیت‌کوین هزینه داشته است.

شکایت، که در تاریخ ۱۲ سپتامبر در دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک ثبت شده، نهادهای پشت صرافی مشتقات کریپتو را به تقلب، دستکاری بازار و تصفیه‌های نادرست در طول فروش تاریخی بیت‌کوین در مارس ۲۰۲۰ متهم می‌کند.

سلسیوس در تلاش است تا خسارات مربوط به ۶۳۶۰ BTC را که در زمان ثبت شکایت حدود ۴۹۵ میلیون دلار ارزش داشته، بازیابی کند.

کنسرسیوم سرمایه‌گذاری بازیابی بلاک‌چین، یا BRIC، این پرونده را به نمایندگی از نهادهای سلسیوس به عنوان مدیر دعاوی و مدیر بازیابی دارایی‌های پیچیده این وام‌دهنده ورشکسته ارائه کرده است.

متهمان شامل شرکت HDR Global Trading Ltd. مستقر در سیشل، شرکت ABS Global Trading Ltd. مستقر در هنگ کنگ و Shine Effort Inc. Ltd. به همراه نهادهای برمودایی 100x Holdings Ltd. و HDR Global Services Ltd. هستند. آنها به طور جمعی تحت نام بیت‌مکس فعالیت می‌کردند.

این شکایت در حالی ارائه می‌شود که بیت‌مکس آماده می‌شود تا صرافی خود را در تاریخ ۲۳ سپتامبر تعطیل کند و به سلسیوس یک هدف جدید برای بازیابی تنها چند روز قبل از توقف تجارت یکی از طولانی‌ترین مکان‌های مشتقات کریپتو می‌دهد. بیت‌مکس در ماه جولای پس از آنچه که به عنوان یک بررسی استراتژیک از کسب‌وکار و صنعت وسیع‌تر توصیف کرده بود، اعلام تعطیلی کرد.

به طور قابل توجهی، این دومین شکایت بزرگ علیه بیت‌مکس از زمان اعلام قصد آن برای خاتمه فعالیت‌ها است.

شکایت به موتور تصفیه بیت‌مکس هدف‌گیری می‌کند

این پرونده به نحوه مدیریت موقعیت‌های اهرمی توسط بیت‌مکس در حالی که بیت‌کوین در طول وحشت بازار ۱۲ مارس ۲۰۲۰ سقوط کرد، مربوط می‌شود.

سلسیوس ادعا می‌کند که رفتار بیت‌مکس در طول سقوط منجر به تصفیه‌های نادرست و ضبط دارایی‌های دیجیتال متعلق به سلسیوس و گروه سرمایه‌گذاری JST شده است.

شکایت خسارات را ناشی از رفتار تقلبی و دستکاری بازار صرافی توصیف می‌کند. در این پرونده آمده است:

"در حالی که بیت‌مکس چندین بار اعلام کرد که بازار منظم برای قراردادهای مشتقات خود را حفظ خواهد کرد، بیت‌مکس می‌دانست که این اعلام‌ها نادرست است. به جای حفظ یک بازار منظم، بیت‌مکس عمداً پلتفرم و رویه‌های تصفیه خود را به گونه‌ای طراحی کرد که منجر به تصفیه وثیقه‌ها و فریب مشتریان خود شود."

بیت‌کوین در آن روز به شدت سقوط کرد زیرا شیوع ویروس کرونا باعث خروج گسترده از دارایی‌های پرخطر شد.

این فروش، ارز دیجیتال را از حدود ۷۲۰۰ دلار به یک پایین‌ترین سطح ۱۰ ماهه نزدیک به ۵۶۷۸ دلار در عرض تقریباً ۱۵ دقیقه در یک مرحله کاهش داد، در حالی که حدود ۷۰۲ میلیون دلار از موقعیت‌ها در بیت‌مکس در طول سقوط اولیه تصفیه شد. تقریباً تمام این تصفیه‌ها موقعیت‌های بلند بودند.

این حادثه به یکی از رویدادهای استرس‌زا برای بازارهای مشتقات کریپتو تبدیل شد. بیت‌مکس در آن زمان یک مکان غالب برای تجارت بیت‌کوین با اهرم بالا بود، به این معنی که کاهش قیمت‌ها می‌توانست به طور خودکار سیستم تصفیه صرافی را مجبور کند تا موقعیت‌هایی را که دیگر الزامات حاشیه را برآورده نمی‌کردند، ببندد.

این فروش‌های اجباری می‌توانست فشار فروش جدیدی به بازاری که در حال حاضر در حال کاهش بود، اضافه کند و پتانسیل دورهای متوالی از تصفیه‌ها را در حالی که قیمت‌ها کاهش می‌یافت، ایجاد کند.

شکایت سلسیوس در تلاش است تا آن رویداد بازار را به یک ادعای ورشکستگی قابل بازیابی تبدیل کند، بیش از شش سال بعد. املاک باید نشان دهد که خسارات آن ناشی از رفتار قابل اقدام بیت‌مکس بوده و نه از نوسانات شدید و مکانیک‌های قرارداد که معامله‌گران هنگام باز کردن موقعیت‌های اهرمی پذیرفته‌اند.

این تمایز احتمالاً در صورت چالش متهمان بر ادعاها، مرکزی خواهد شد. اتهامات شکایت هنوز اثبات نشده است و دادگاه هنوز مشخص نکرده است که آیا بیت‌مکس یا نهادهای مرتبط با آن مسئول بیت‌کوینی هستند که سلسیوس می‌گوید از دست داده است.

هدف بازیابی که سلسیوس سال‌ها پیش شناسایی کرده، بالاخره در دادگاه است

این شکایت یک ادعای بالقوه را که سلسیوس اولین بار در سال ۲۰۲۳ شناسایی کرده، به یک تلاش بازیابی فعال در یک لحظه بحرانی برای بیت‌مکس تبدیل می‌کند.

یک پرونده ورشکستگی در سپتامبر ۲۰۲۳، HDR Global Trading Ltd. که به عنوان بیت‌مکس فعالیت می‌کند، را در میان اهداف احتمالی دعاوی برای ادعاهای مربوط به سهل‌انگاری، تقلب و دستکاری بازار فهرست کرده است.

این ادعاها بعداً به روند وسیع‌تر بازیابی پس از ورشکستگی Celsius منتقل شد، پس از آنکه BRIC در سال 2024 برای پیگیری دعاوی و سایر دارایی‌های پیچیده به نمایندگی از طلبکاران منصوب شد.

BRIC از این مأموریت درآمدهایی کسب کرده است. در اکتبر 2025، Celsius به توافقی به ارزش 299.5 میلیون دلار با Tether رسید که پس از دعاوی مطرح شده توسط املاک به دست آمد.

شکایت BitMEX یک ادعای بزرگ دیگر به این کمپین اضافه می‌کند، اما این در حالی است که این صرافی در حال کاهش فعالیت‌های خود است.

BitMEX پس از اعلام تعطیلی خود، دیگر حساب‌های جدیدی را نمی‌پذیرد و از اواخر اوت، توانایی مشتریان برای افزایش موقعیت‌ها را محدود کرده است. این شرکت از آن زمان در حال تسویه و حذف قراردادها پیش از تعطیلی در 23 سپتامبر است، از جمله تسویه زودهنگام چندین قرارداد دائمی BTC و ETH و معاملات آتی در 16 سپتامبر.

این شرکت اعلام کرده است که تعطیلی به دلیل مشکلات مالی، هک یا فشار فوری نظارتی نبوده است. همچنین گفته است که دارایی‌های مشتریان از بدهی‌ها بیشتر است و کاربران پس از پایان معاملات به برداشت موجودی‌های باقی‌مانده دسترسی خواهند داشت.

این جدول زمانی توجه را به این معطوف کرده است که آیا Celsius به دنبال اقدامات اضافی خواهد بود در حالی که روند کاهش فعالیت‌ها هنوز در حال انجام است.

سایمون دیکسون، یک طلبکار برجسته Celsius و تحلیلگر قدیمی ورشکستگی، گفت که زمان‌بندی نشان می‌دهد که ممکن است مدیر دعاوی در نظر داشته باشد که بیشتر از یک جایزه خسارت که ممکن است سال‌ها طول بکشد، اقدام کند.

او گفت که ثبت شکایت قبل از اینکه یک شرکت روند کاهش فعالیت‌ها را کامل کند می‌تواند به حفظ ادعاها علیه دارایی‌ها، نهادها و طرف‌های مقابل کمک کند قبل از اینکه ساختارهای شرکتی یا دارایی‌ها تغییر کنند. دیکسون تأکید کرد که هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد Celsius دستور موقتی برای مسدود کردن تعطیلی یا محدود کردن انتقال دارایی‌ها دریافت کرده است.

او گفت که اکنون به هر تلاشی از سوی BRIC برای درخواست دستور موقتی، حفظ دارایی‌ها یا محدود کردن انتقال‌ها در حین تعطیلی صرافی توجه خواهد کرد. هرگونه اقدام از این دست نیاز به اقدام قانونی جداگانه یا تأیید دادگاه دارد.

در حال حاضر، شکایت زمان‌بندی تعطیلی BitMEX را دست نخورده باقی می‌گذارد. نهادهای نامبرده در این شکایت پس از توقف معاملات به عنوان متهم باقی می‌مانند، به این معنی که این پرونده حتی پس از توقف فعالیت‌های صرافی ادامه خواهد یافت.

پاسخ آن‌ها به تعیین این که آیا اختلاف به کشف حقایق در مورد معاملات و سیستم‌های تصفیه BitMEX در سال 2020 ادامه می‌یابد یا با چالش زودهنگام در مورد صلاحیت، دوره‌های محدودیت یا کفایت قانونی ادعاهای Celsius مواجه می‌شود، کمک خواهد کرد.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.