Une escroquerie en Espagne révèle un blanchiment d'argent avec des cryptomonnaies

Une enquête en Espagne a mis à jour un réseau international de cyberfraude utilisant des cryptomonnaies pour blanchir des capitaux. La Garde civile a commencé les recherches après la plainte d'un résident de Ponteareas en janvier, qui a été victime d'une fausse boutique en ligne en essayant d'acheter des granulés, sans recevoir le produit ni de réponse. Les enquêtes ont révélé que l'argent transféré par l'acheteur avait été envoyé sur un compte bancaire en France, au nom d'un citoyen français de 66 ans, qui a accumulé près de 2000 euros de victimes en seulement 48 heures. L'argent n'est pas resté longtemps dans des établissements financiers, étant immédiatement transféré vers des échanges de cryptomonnaies pour acquérir des actifs numériques, rendant ainsi le suivi par les autorités difficile. Six collaborateurs ont été identifiés en Espagne, âgés de 24 à 67 ans, situés à Madrid, Almería, Córdoba et Cádiz. Bien que le titulaire du compte en France ait été identifié, aucune arrestation ni le montant total dérobé n'ont été confirmés. Ce type de fraude avec des plateformes d'actifs numériques s'ajoute à d'autres schémas détectés par les forces de sécurité dans le pays.