500 agentów i 500 milionów funtów: Londyn chce ścigać brudne pieniądze wszędzie

Pięciuset agentów do śledzenia pieniędzy przestępczych. Rząd brytyjski ogłasza inwestycję w wysokości 500 milionów funtów na trzy lata w celu wzmocnienia walki z praniem pieniędzy i odzyskania aktywów pochodzących z przestępstw. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wymienia fintechy, kryptowaluty i sztuczną inteligencję jako czynniki, które utrudniają pracę śledczych.

Kluczowe punkty

• Wielka Brytania planuje zatrudnienie 500 agentów w policji, National Crime Agency i Crown Prosecution Service.
• Program będzie finansowany z podatku pobieranego od niektórych firm podlegających regulacjom antypraniu pieniędzy.
• Operacja Destabilise doprowadziła do 119 aresztowań i przejęcia ponad 25 milionów funtów w gotówce i kryptowalutach.

Wielka Brytania wzmacnia swoje dochodzenia finansowe

Nowi rekruci zostaną rozdzieleni pomiędzy siły policyjne, National Crime Agency (NCA) i Crown Prosecution Service, odpowiedzialny za postępowania karne w Anglii i Walii. Ich misją będzie między innymi śledzenie przepływów finansowych, identyfikowanie sieci prania pieniędzy i przejmowanie ich aktywów.

Finansowanie pochodzi z Economic Crime Levy, podatku płaconego przez firmy podlegające regulacjom antypraniu pieniędzy, gdy ich przychody w Wielkiej Brytanii przekraczają 10,2 miliona funtów. Zasili on nową krajową strategię walki z praniem pieniędzy i odzyskiwaniem aktywów przestępczych.

Według NCA, ponad 100 miliardów funtów byłoby pranych każdego roku w Wielkiej Brytanii lub przez brytyjskie struktury biznesowe. Rząd wskazuje, że w minionym roku prawie 350 milionów funtów zostało odebranych przestępcom, a 26 milionów zwrócono ofiarom. Odnotowano również prawie 4 000 skazań za pranie pieniędzy. Odpowiednik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Home Office) ogłasza plan walki z praniem pieniędzy -- Źródło: Konto X

Od gotówki do kryptowalut: Poprzednik Destabilise

Rząd chce w ten sposób kontynuować pracę wykonaną w ramach operacji Destabilise. To dochodzenie NCA ujawniło dwie sieci rosyjskojęzyczne, Smart i TGR, które ułatwiały między innymi konwersję gotówki na kryptowaluty dla grup przestępczych. Śledczy zaobserwowali przekazywanie banknotów w Wielkiej Brytanii, po którym następowały przelewy o równowartości w kryptowalutach.

Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych operacja doprowadziła do aresztowania 119 osób podejrzewanych o pranie pieniędzy oraz przejęcia ponad 25 milionów funtów, w gotówce i kryptowalutach, w ciągu mniej niż dwunastu miesięcy. NCA planuje nowe działania przeciwko sieciom finansowym związanym między innymi z oprogramowaniem ransomware i handlem narkotykami.

Współpraca z sektorem kryptowalut już jest częścią tej odpowiedzi. Podczas operacji Atlantic, prowadzonej z amerykańskimi i kanadyjskimi partnerami, śledczy i firmy prywatne zidentyfikowali ponad 20 000 potencjalnych ofiar oszustw związanych z kryptowalutami i zamroziły ponad 12 milionów dolarów podejrzanych funduszy.

Ogłoszone rekrutacje rozszerzają środki przeznaczone na dochodzenia finansowe. Kryptowaluty są jednym z obszarów pracy zidentyfikowanych przez NCA i jej partnerów, obok innych kanałów prania pieniędzy. Wyzwaniem dla nowych agentów jest połączenie tych przepływów z sieciami przestępczymi i ich beneficjentami.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.