検察がジオブロとウィプラーの財団に立ち入り、Zondacryptoからの資金を捜索

中央サイバー犯罪対策局（CBZC）の警察官は、金曜日の朝から、破綻したZondacryptoの責任者プジェミスワフ・クラルまたは彼の会社から資金を受け取った2つの財団の本部を捜索しています。これは、元司法大臣ズビグニェフ・ジオブロが会長を務めるポーランド主権研究所と、コングレスの議員プジェミスワフ・ウィプラーの財団に関するものです。捜査は国立検察庁の第4捜査チームによって指示され、検察官アナ・アダミアクの広報担当者によって確認されました。ジオブロの財団には45万ズロチ、ウィプラーの財団には7万ユーロが送金されました。

ウィプラーの財団は検察が報告した名称とは異なる

広報担当者は「良い国家」という財団について言及し、この名称はほとんどのメディアでも繰り返されました。しかし、ウィプラーは2023年5月から「良い政府財団」（KRS 0001037202）を運営しています。これはワルシャワのノヴォグロドスカ6Aに本拠を置くコングレスのシンクタンクで、スワヴォミール・メンツェンがプログラム委員会を指導しています。「良い国家」という財団も存在しますが、異なる登録番号を持つ別の法人です。実際、良い政府は4月にドナルド・トゥスク首相によって言及され、内部安全保障局（ABW）の調査結果に基づいています。この名称は金曜日の最初の情報でTVN24によって報じられました。検察は現在のところ、この不一致について説明していません。

資金は数週間ごとに財団に流入していました。2025年7月28日から2026年1月7日までの間に、クラルの会社は1万ユーロの送金を7回行い、合計約30万ズロチに達しました。財団は取引所との契約を持っておらず、送金の一つには請求書番号が記載されていました。同時期に、ウィプラーの長年のパートナーであるミハウ・クジモフスキの会社Fiverand Krzymowskiが9万ユーロを受け取りました。これは、クラルのチェコの会社Expofer Servis HouseとのPRサービス契約に基づいていました。財団と会社のオフィスは同じ住所にあり、両方ともウィプラーが賃貸しています。

送金は、ウィプラーとクジモフスキがモナコでクラルを訪れた後すぐに始まりました。この会合の数日後、ウィプラーは国会の演壇から取引所を擁護し、7月28日には財団に最初の1万ユーロが振り込まれました。ウィプラーは、財団が会社のために分析を行い、イメージに関するアドバイスを提供していたと説明しています。彼は、法律の修正を提案したり、カロル・ナヴロツキ大統領の拒否権を支持したりしたことを否定しています。しかし、検察官ウォルデマル・ジュレクは、8月の声明でウィプラーの財団への資金提供を「立法プロセスに関連して調査している」と述べました。

元CBAエージェントを通じて45万ズロチ

ジオブロは、資金を受け取ったことを否定していません。TVN24とWirtualna Polskaとのインタビューで、彼は自らクラルに支援を求めたことを認め、仲介者は元中央腐敗防止局（CBA）の職員アルトゥール・ホジンスキであり、彼は退職後にZondacryptoの責任者のために働いていました。ジオブロは、クラルに会ったことも、彼と話したこともなく、取引所の問題について知らなかったと主張しています。

クラルは、捜査官と協力している別のバージョンを提供しています。彼の証言は9月4日に国会でトゥスク首相によって読み上げられました。それによれば、閣僚とは200万ズロチの約束がされており、右派が権力に戻った際に取引所の問題を「解決する」見返りでした。クラルは50万ズロチを振り込んだとされ、残りは口座を解約した銀行によってブロックされました。証言の金額は、ABWが言及した45万ズロチとは異なります。PiSの党首ヤロスワフ・カチンスキーは、その時、ジオブロが間違いを犯したことを認めましたが、誰と取引しているのかは知らなかったと述べました。

ジオブロの資産声明によれば、彼は弁護士のために自らの財団から57万ズロチの純資産を借りたことが示されています。元大臣は5月9日からアメリカに滞在しています。ポーランドでは、彼は正義基金に関する事件で逮捕状が出ており、7月1日にはワルシャワ地方裁判所が彼の一時的な逮捕の決定を維持し、検察はアメリカに引き渡しを求める請求書を送付しました。彼が会長を務める財団は、彼の不在中に捜査官によって捜索されています。

一つの捜査で六つの政治的な糸

ジュレクは8月に、Zondacryptoから政治に資金が流入する可能性のある六つの経路を挙げました。ジオブロとウィプラーの財団の他に、テレビ局レプブリカとその社長トマシュ・サキェビッチ、CPAC会議、当時のポーランドオリンピック委員会（PKOl）会長ラドスワフ・ピエシェヴィチへの利益、そして逃亡中の元司法副大臣マルチン・ロマノフスキを助けた人々が含まれます。ピエシェヴィチはすでに逮捕されています。

捜査は4月17日にカトヴィツェ地方検察庁によって開始され、取引所の顧客に対する詐欺とマネーロンダリングに関するものです。開始時点での損害は少なくとも3億5000万ズロチと見積もられ、すでに数千件の通報が寄せられています。7月30日には、Zondacryptoの前身であるBitBayの創設者シルヴェスター・スシュカの失踪に関する捜査と結びつけられました。彼については2022年3月以降、何も知られていません。10月1日から、ワルシャワでプロクルー・マルク・ヴェウナの指導の下で全体が進められています。エストニアの取引所オペレーターBB Trade Estoniaは破産しており、167,000ユーロが見つかっています。顧客は自分の資金を今も待っています。クラルから資金を受け取った政治家たちは、捜査官が彼らの本部から何を持ち帰るのかを今待っています。