La Banque nationale d'Ukraine inflige une amende de 20,5 millions de hryvnias à la banque 'Trust-Capital' et à huit institutions financières
Notez-nous sur Google
La Banque nationale d'Ukraine a infligé en septembre des amendes à une banque et à huit institutions financières non bancaires pour violations de la surveillance financière et de la législation sur les changes. L'amende la plus élevée, s'élevant à 20,5 millions de hryvnias, a été infligée à la banque 'Trust-Capital' pour une application inadéquate de l'approche axée sur les risques et des lacunes dans la fourniture d'informations à la Banque nationale. La deuxième amende la plus élevée, de 10,47 millions de hryvnias, a été infligée à la société 'Profitgid' pour une conduite inadéquate de la surveillance financière initiale. La société financière 'Alliance Capital Group' a été condamnée à une amende de 935 000 hryvnias et de 17 000 hryvnias pour des violations dans le domaine de la surveillance financière et des rapports en devises. La société 'Synergie' a reçu une amende de 595 000 hryvnias pour une exécution inadéquate des vérifications des clients. 'Goldana Plus' a été condamnée à une amende de 255 000 hryvnias pour des violations dans la surveillance financière. 'Ukrfinzhilla' a reçu une réserve écrite pour une fourniture inadéquate d'informations. Trois institutions non bancaires - 'FC Mia Group', 'FC Partner' et 'Rendl Consulting' - ont également reçu des réserves écrites pour non-soumission de rapports. Le montant total des amendes s'élève à plus de 32,7 millions de hryvnias.
Prix de --
Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement, juridique ou fiscal. Les événements, récompenses, promotions en ligne ou informations mentionnées ici ne doivent pas être considérés comme une recommandation, une sollicitation ou une invitation à acheter, vendre, trader ou effectuer toute autre opération sur des actifs crypto. Les actifs crypto sont très volatils et peuvent entraîner des pertes. La disponibilité des services, produits et événements liés à WEEX peut varier selon les régions. Veuillez vous assurer que votre participation respecte les lois et réglementations locales applicables.
Vous pourriez aussi aimer
Amber annonce un revenu de 13,9 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 38,8 % par rapport au trimestre précédent
Amber Premium devient AMBR et se transforme en entreprise d'IA financière
Qu'est-ce qu'un tremplin d'activités agentiques ? À l'intérieur de la Console AX1 2.0
L'étude d'IA de Tether montre quand l'achat d'un ordinateur portable coûte plus cher que des jetons cloud
Chloe de HTX Research : Malgré un afflux net significatif dans les ETF Bitcoin au comptant, les données macroéconomiques limitent l'espace de rebond
La loi GENIUS laisse des failles, les banques estiment que les prêts pourraient diminuer de 850 milliards de dollars
IA et puces : Washington resserre l'étau sur les investissements américains en Chine
Comment le BTC a-t-il évolué après les quatre élections de mi-mandat dans l'histoire ?
Les DEX Perp en première ligne, le paysage des options sur chaîne pourrait-il changer ?
5 jours, 1,2 milliard de dollars de volume de transactions, TVL seulement 11 millions : pourquoi Metric mérite-t-il d'être surveillé ?
Coinbase : 3,25 millions d’euros d’amende en Irlande pour des fonds clients mal protégés
L'élément de chauffe-eau de Heatbit à 899 $ mine du Bitcoin tout en chauffant votre réservoir
L'histoire du groupe Prince : 15 milliards de dollars de Bitcoin, gelés sur la chaîne
La Chine a augmenté ses revenus fiscaux de 5,1 % jusqu'en septembre, mais la chute des ventes de terrains persiste
« Ne pas changer la nature des obligations » vers la tokenisation, explication détaillée par M. Saito de Progmat
Tether lance un modèle de reconnaissance vocale pouvant fonctionner localement sur mobile et ordinateur
Robinhood Chain a gagné 51 millions de dollars de frais en trois mois, Ethereum n'a reçu que 69 000 ?
La ligne de vie habituelle du Bitcoin échoue alors qu'un avertissement du marché obligataire met en danger les 80 000 $
Meta dépasse les attentes. Pourquoi son action a-t-elle chuté de 7 % ?
Waller fait face à un défi délicat la semaine prochaine : il est facile de suspendre les hausses de taux, mais comment maintenir les attentes anti-inflationnistes ?
90 % des revenus dépendent des Meme coins, mais la valorisation s'aligne sur Pump : quelle est la valeur de Meteora ?
Pourquoi le marché des cryptomonnaies a-t-il encore besoin d'options après les contrats perpétuels ?
Comment reconstruire une plateforme de données AI d'entreprise lorsque les données deviennent compréhensibles ?
HTX Research : Analyse des élections de mi-mandat et du marché des cryptomonnaies
La gestion avant le capital : la nécessité d'un compte dédié aux agents
Anthropic se prépare à une introduction en bourse, le marché des cryptomonnaies évalue une valorisation de 1,9 trillion de dollars ?
Les agents ont-ils vraiment besoin des paiements en blockchain ?
La nouvelle proposition de Pancake reçoit 98 % de votes contre, les frais de DEX doivent-ils aller aux LP ou aux détenteurs de jetons ?
DeepSeek obtient des financements de plusieurs milliards : les institutions se battent pour les dernières places, une introduction en bourse prévue pour l'année prochaine
Polymarket : 160 millions $ misés sur la France alors que le site est interdit dans l'hexagone
Amber annonce un revenu de 13,9 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 38,8 % par rapport au trimestre précédent
Amber Premium devient AMBR et se transforme en entreprise d'IA financière
Qu'est-ce qu'un tremplin d'activités agentiques ? À l'intérieur de la Console AX1 2.0
L'étude d'IA de Tether montre quand l'achat d'un ordinateur portable coûte plus cher que des jetons cloud
Chloe de HTX Research : Malgré un afflux net significatif dans les ETF Bitcoin au comptant, les données macroéconomiques limitent l'espace de rebond
La loi GENIUS laisse des failles, les banques estiment que les prêts pourraient diminuer de 850 milliards de dollars
