وزارت دادگستری آمریکا به بررسی بایننس به دلیل احتمال نقض تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد

پرونده ایران بایننس همچنان پیچیده‌تر می‌شود. دفتر دادستانی منهتن و بخش جنایی وزارت دادگستری در واشنگتن به یک نکته خاص توجه دارند. آیا این صرافی عمداً اجازه داده است که معاملات مرتبط با ایران بر روی پلتفرم خود ادامه یابد، در حالی که این کار نقض تحریم‌های آمریکایی است؟ این تحقیق تنها یک هفته پس از اقدام اولیه همین وزارتخانه انجام می‌شود. این اقدام به منظور ضبط میلیون‌ها دلار حاصل از نفت ایران که در بایننس شسته شده بود، صورت گرفت.

نکات کلیدی این مقاله:

• بایننس به احتمال انجام معاملات مرتبط با ایران، در نقض تحریم‌های آمریکایی، متهم شده است، بر اساس تحقیقی از وزارت دادگستری.
• به طور همزمان، یک شکایت مدنی برای ضبط 61 میلیون دلار ارزهای دیجیتال مرتبط با فروش‌های غیرقانونی نفت ایران، شامل دو شرکت چینی که از بایننس استفاده کرده‌اند، ثبت شده است.

بایننس و ایران: وزارت دادگستری جبهه جدیدی در منهتن باز می‌کند

نکته خاصی که محققان به آن توجه دارند: آیا بایننس از این موضوع مطلع بوده و با این حال اجازه داده است که این معاملات ادامه یابد؟

به گزارش بلومبرگ، نه وزارت دادگستری و نه بایننس در این مرحله جزئیات مربوط به حجم معاملات مورد نظر را مشخص نکرده‌اند.

این صرافی از طریق یک سخنگو واکنش نشان داده و اعلام کرده است که در برابر نقض تحریم‌ها سیاست عدم تحمل دارد. همچنین تأکید کرده است که به طور کامل با مقامات برای «شناسایی و بستن در برابر بازیگران بد» همکاری می‌کند. این عبارتی است که قبلاً نیز در پرونده‌های دیگر از آن شنیده شده است.

61 میلیون دلار، دو شرکت چینی و یک رودخانه 1.5 میلیارد دلاری

زمینه فوری این تحقیق، یک شکایت مدنی برای ضبط است که در تاریخ 15 سپتامبر توسط وزارت دادگستری ثبت شده است. این شکایت شامل حدود 61 میلیون دلار ارز دیجیتال است. این پرونده مدنی به طور خاص بایننس را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه تنها به ضبط وجوه شناسایی شده می‌پردازد. این شکایت از تحقیق جنایی که همچنان در حال انجام است، متمایز است.

به گزارش The Block، دو شرکت چینی در این پرونده ظاهر شده‌اند: Blessed Trust و Hexa Whale. این شرکت‌ها به احتمال زیاد از حساب‌های معاملاتی در بایننس برای شستن درآمد حاصل از فروش‌های غیرقانونی نفت ایران استفاده کرده‌اند. این تجارت غیرقانونی به نفع دولت ایران و نمایندگان آن، از جمله سپاه پاسداران بوده است. علاوه بر این، وزارت دادگستری یک سری آدرس‌های غیرمیزبانی ارز دیجیتال را شناسایی کرده است که تحت عنوان «Entity A» جمع‌آوری شده‌اند. این آدرس‌ها بیش از 1.5 میلیارد دلار از این تجارت غیرقانونی را دریافت و توزیع کرده‌اند.

«این اقدام عزم ما را برای محروم کردن دولت ایران و نمایندگان تروریستی آن از پول غیرقانونی که برای تهدید جان و امنیت شهروندان آمریکایی و دیگران وابسته هستند، نشان می‌دهد»

دادستان کل، شان اس. باکلی -- منبع

دولت ترامپ همچنین در ماه اوت یک سری تحریم‌های ثانویه را اعلام کرد. این تحریم‌ها به دارایی‌های دیجیتال، فناوری، هوانوردی، طلا و حمل و نقل دریایی مرتبط با ایران می‌پردازد. مسئولان این طرح را «روز D اقتصادی» نامیده‌اند.

یک صرافی که از سال 2018 با سابقه‌ای ایرانی مواجه است

این سابقه تنها نیست. وال استریت ژورنال در ماه فوریه یک عدد را منتشر کرد. بر اساس این روزنامه، 1.7 میلیارد دلار از وجوه مرتبط با شبکه‌های ایرانی از طریق بایننس منتقل شده است. بیش از یک میلیارد دلار از طریق شرکت هنگ کنگی Blessed Trust، که قبلاً در شکایت مدنی 15 سپتامبر ذکر شده، منتقل شده است.

با این حال، بایننس به شدت این اتهامات را رد کرده و از Dow Jones، ناشر وال استریت ژورنال، به دلیل افترا شکایت کرده است. این صرافی همچنین در پایان سال 2023 یک جریمه 4.3 میلیارد دلاری را به مقامات آمریکایی به دلیل نقض تحریم‌ها پرداخت کرده بود. سپس ریاست جمهوری آمریکا بنیان‌گذار آن، چانگ‌پنگ ژائو، را که به چهار ماه زندان در این پرونده محکوم شده بود، عفو کرد.

همانطور که مقاله بلومبرگ اشاره می‌کند، این پرونده علیه @binance ثبت نشده و هیچ تخلفی از سوی بایننس ادعا نشده است.

بگذارید واضح بگویم: ما در برابر نقض تحریم‌ها یا فعالیت‌های غیرقانونی هیچ تحملی نداریم و هیچ معامله‌ای با افراد تحریم شده مجاز نکرده‌ایم. ما... https://t.co/sNZmZv1ep8 --- ریچارد تنگ (@_RichardTeng) 15 سپتامبر 2026 «همانطور که مقاله بلومبرگ اشاره می‌کند، این شکایت علیه بایننس ثبت نشده و هیچ تخلفی از سوی بایننس ادعا نشده است. بیایید واضح باشیم: ما در برابر نقض تحریم‌ها و فعالیت‌های غیرقانونی سیاست عدم تحمل داریم و هیچ معامله‌ای با افراد تحریم شده مجاز نکرده‌ایم. ما به همکاری با نیروهای انتظامی در این پرونده ادامه خواهیم داد، همانطور که از زمانی که این موضوع چند ماه پیش مطرح شد، انجام داده‌ایم.»

زمان‌بندی ممکن است به نفع بایننس نباشد. این صرافی به طور همزمان در تلاش است تا درخواست مجوز خود را به تنظیم‌کننده بریتانیایی دوباره ثبت کند. همچنین از ماه ژوئیه فعالیت‌های خود را در چندین کشور اتحادیه اروپا متوقف کرده است. در آن زمان، درخواست مجوز MiCA خود را در یونان پس گرفته بود. بین دو تنظیم‌کننده‌ای که باید آنها را آرام کند و یک تحقیق جنایی جدید، این پلتفرم ممکن است همچنان تحت فشار قرار گیرد در پرونده‌ای که به نظر می‌رسد هنوز به پایان نرسیده است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.