USA oskarża wietnamskiego obywatela Trung Nguyena Vana w sprawie oszustwa kryptowalutowego na 53,3 miliona dolarów

Prokuratorzy w USA oskarżyli Trung Nguyena Vana, 37-letniego obywatela Wietnamu, o pranie brudnych pieniędzy związane z rzekomymi schematami oszustw kryptowalutowych znanymi jako "pig butchering". Portfele kontrolowane przez Vana otrzymały około 53,3 miliona dolarów związanych z oszustwami skierowanymi przeciwko ofiarom w USA. Jedna z ofiar rzekomo przelała około 16 milionów dolarów po tym, jak została wprowadzona w błąd przez fałszywą platformę inwestycyjną kryptowalut o nazwie Triangle. Ofiara nie mogła wypłacić inwestycji po nawiązaniu zaufania do oszustów. Śledczy prześledzili fundusze do innych podejrzanych portfeli oraz dodatkowych ofiar w USA z podobnymi doświadczeniami. Skarga twierdzi, że portfele Vana otrzymały około 53,3 miliona dolarów w aktywach z oszustw związanych z przelewami i przekazały około 53,2 miliona dolarów dalej. Departament Sprawiedliwości informuje, że FBI prowadziło śledztwo w tej sprawie. Van jest uważany za niewinnego, dopóki nie udowodni się jego winy, a oskarżenia są jedynie zarzutami, które nie zostały jeszcze udowodnione w sądzie. Skala sieci oszustw podkreślona jest przez znaczne kwoty zaangażowane w sprawę, przy czym jedna ofiara straciła około 16 milionów dolarów.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.