Obywatel Wietnamu oskarżony w USA o oszustwa kryptograficzne na 16 milionów dolarów

Ministerstwo Sprawiedliwości USA postawiło zarzuty 37-letniemu obywatelowi Wietnamu Trungowi Nguyenowi Vanowi o oszustwa kryptograficzne, kradzież aktywów cyfrowych na 16 milionów dolarów oraz pranie brudnych pieniędzy. Nguyen Van rzekomo brał udział w schemacie znanym jako "Zabijanie świń", w którym oszuści budują zaufanie z ofiarami i przekonują je do inwestowania w rzekomo zyskowne projekty. Jedna z ofiar od czerwca do sierpnia 2024 roku wysłała na adres związany z Nguyenem Vanem kryptowalutę o wartości 16 milionów dolarów, sądząc, że inwestuje przez platformę Triangle. W sierpniu przelał Vanowi około 569569 dolarów w sześciu transakcjach. Środki zostały szybko przelane na niekustodialny portfel kryptograficzny. Od 9 lutego 2018 roku do 17 grudnia 2024 roku na portfel kryptograficzny Vana wpłynęły aktywa cyfrowe o łącznej wartości ponad 53 milionów dolarów, uzyskane w sposób oszukańczy. Nguyen Van znajdował przyszłe ofiary, obiecując wysokie dochody i dając instrukcje dotyczące transferu kryptowaluty. Przybył do USA 22 września i został zatrzymany 24 września na międzynarodowym lotnisku w Los Angeles przed wylotem na Tajwan.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.