Oszustwo w Hiszpanii ujawnia pranie pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut

Śledztwo w Hiszpanii ujawniło międzynarodową sieć cyberoszustw, która wykorzystywała kryptowaluty do prania pieniędzy. Guardia Civil rozpoczęła dochodzenie po zgłoszeniu mieszkańca Ponteareas w styczniu, który padł ofiarą fałszywego sklepu internetowego, próbując kupić pellet, nie otrzymując ani produktu, ani odpowiedzi. Śledztwa ujawniły, że pieniądze przelane przez kupującego zostały wysłane na konto bankowe we Francji, na nazwisko 66-letniego obywatela francuskiego, który w ciągu zaledwie 48 godzin zgromadził prawie 2000 euro od ofiar. Pieniądze nie były długo przechowywane w instytucjach finansowych, a natychmiast przelane na giełdy kryptowalut w celu zakupu aktywów kryptograficznych, co utrudniało śledzenie przez władze. Zidentyfikowano sześciu współpracowników w Hiszpanii, w wieku od 24 do 67 lat, zlokalizowanych w Madrycie, Almerii, Kordobie i Kadyksie. Chociaż właściciel konta we Francji został zidentyfikowany, nie potwierdzono żadnych aresztowań ani całkowitej kwoty skradzionej. Tego rodzaju oszustwa z wykorzystaniem platform aktywów cyfrowych dołączają do innych schematów wykrytych przez siły bezpieczeństwa w kraju.