Le Pakistan crée une unité d'enquête sur les cryptomonnaies pour lutter contre le blanchiment d'argent

L'Agence fédérale d'investigation du Pakistan (FIA) a lancé une unité d'enquête sur les cryptomonnaies au sein de son Centre national de commandement et de contrôle (NC3) pour traiter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme impliquant des monnaies virtuelles. L'unité se concentrera sur l'enquête sur l'utilisation criminelle des cryptomonnaies, tandis que l'Autorité de régulation des actifs virtuels du Pakistan (PVARA) régulera les actifs numériques. Le directeur de l'aile contre le terrorisme de la FIA, le Dr Muhammad Athar Waheed, a souligné la nécessité de collaborer avec d'autres agences, telles que l'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité et la Force anti-narcotiques, pour lutter contre la cybercriminalité liée aux cryptomonnaies et le trafic de drogue. De nouvelles réglementations sont en cours d'élaboration pour garantir des enquêtes rapides. Le NC3 regroupe les outils de lutte contre la criminalité financière de la FIA, y compris les bureaux d'enquête sur le blanchiment d'argent et les cryptomonnaies. Le Pakistan, classé troisième dans l'Indice mondial d'adoption des cryptomonnaies 2025 de Chainalysis, a pris des mesures significatives pour formaliser le secteur des cryptomonnaies, notamment en levant un embargo bancaire de huit ans sur les cryptomonnaies et en avançant les licences pour les échanges de cryptomonnaies. Cependant, un jugement du séminaire Jamia Darul Uloom Karachi a remis en question la légitimité des cryptomonnaies selon la loi islamique, compliquant les plans du gouvernement. Le président de la PVARA, Bilal bin Saqib, a demandé des éclaircissements au séminaire concernant la distinction entre les jetons spéculatifs et les instruments adossés à des actifs. L'établissement de l'unité de la FIA s'aligne sur les objectifs réglementaires du Pakistan, même si la permissibilité des cryptomonnaies reste débattue parmi les érudits religieux.

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