สเปน: กระสอบเชื้อเพลิงที่ไม่เคยส่งมอบทำให้เครือข่ายคริปโตฟรังโก-สเปนล่มสลาย

อาชญากรรมที่สมบูรณ์แบบในรูปแบบของเม็ดเชื้อเพลิง. ผู้ฉ้อโกงเจ็ดคนได้ทำการหลอกลวงในสเปนและฝรั่งเศสด้วยเว็บไซต์ขายของปลอม จากนั้นก็ทำให้เงินหายไปในคริปโต พวกเขาสะดุดกับลูกค้าชาวกาลิเซียนคนหนึ่ง กระสอบเชื้อเพลิง และการร้องเรียนที่ยื่นที่สถานีตำรวจเล็กๆ ของการ์เดียซิวิล คดีนี้ยังคงเล็กกว่าการฉ้อโกงคริปโตมูลค่า 460 ล้านยูโรที่ถูกเปิดเผยโดยตำรวจแห่งชาติสเปน แต่ก็มีการคลี่คลายในลักษณะเดียวกัน โดยติดตามกระเป๋าเงินดิจิทัล

ประเด็นสำคัญของบทความนี้:

• ชาวเมือง Ponteareas (Pontevedra) ยื่นเรื่องร้องเรียนในเดือนมกราคมเกี่ยวกับการสั่งซื้อเม็ดเชื้อเพลิงที่ชำระเงินผ่านการโอนและไม่เคยส่งมอบ
• เก้าสัปดาห์หลังจากการสอบสวน การ์เดียซิวิลได้ระบุสมาชิกเจ็ดคนของเครือข่ายเว็บไซต์ขายของปลอม โดยมีหกคนอาศัยอยู่ในสเปนและหนึ่งคนเป็นชาวฝรั่งเศส
• การชำระเงินจากผู้ซื้อถูกส่งไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยกลุ่ม จากนั้นก็ถูกแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อทำให้การติดตามยากขึ้น
• การเชื่อมโยงมีผลกระทบต่อหลายจังหวัดในสเปนและฝรั่งเศส โดยไม่มีจำนวนเงินรวมที่เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม

เม็ดเชื้อเพลิงที่ไม่มีตัวตนใน Ponteareas และการร้องเรียนที่ย้อนกลับไปไกล

ลองจินตนาการถึงฉากนี้ เราอยู่ในเดือนมกราคมและกาลิเซียอยู่ภายใต้ฝน ชาวเมือง Ponteareas กำลังมองหาวิธีเติมซิลโลของเขาก่อนสิ้นสุดฤดูหนาว เขาพบเว็บไซต์ที่ขาย เม็ดเชื้อเพลิง ในราคาที่ดี จ่ายเงินผ่านการโอนและรอรถบรรทุก รถบรรทุกจะไม่มา และเว็บไซต์ก็เช่นกัน

ดังนั้นเขาจึงทำในสิ่งที่หลายคนไม่ทำเพื่อเงินไม่กี่ร้อยยูโร เขาไปที่สถานีตำรวจ การร้องเรียนถูกส่งไปยังสถานีการ์เดียซิวิลใน Ponteareas ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรประมาณ 23,000 คน ไม่มีใครจินตนาการได้ว่าคดีนี้จะข้ามพรมแดนไปยังประเทศอื่น

เพราะร้านค้าแฟนตาซีนี้เป็นเพียงหน้าร้านหนึ่งในหลายๆ ร้าน นักสืบได้อธิบายถึงกาแล็กซี่ของ เว็บไซต์หลอกลวง ที่รับเงินจากผู้ซื้อจากทั่วทุกมุม เว็บไซต์ Moncloa.com ได้รายงานข้อมูลเหล่านี้เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม โดยมีวิธีการเดียวกันทุกครั้ง การโอนเงินออกไปและผู้ขายก็หายไปพร้อมกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีอยู่จริง

คลาสสิกนี้ยังมีฤดูกาลในฝรั่งเศส DGCCRF และ UFC-Que Choisir มักจะเตือนเกี่ยวกับเว็บไซต์หลอกลวงที่ขายไม้และเม็ดเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นเมื่ออุณหภูมิลดลง ให้ตัดสินใจด้วยตัวเอง: พาเลทที่ลดราคา 30% บนเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว โดยทั่วไปแล้วนี่คือราคาของการโอนเงินที่สูญหาย

การฟอกเงินคริปโตไม่ได้ลบล้างร่องรอย

ในด้านการเงิน เครือข่ายมีแผน เงินของเหยื่อจะถูกส่งไปยังบัญชีธนาคารที่ควบคุมโดยกลุ่ม จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยัง สินทรัพย์ดิจิทัล "เพื่อทำให้การติดตามยากขึ้น" ตามคำพูดของนักสืบ แนวคิดคือการแปลงยูโรที่ถูกขโมยเป็นโทเค็น ทำให้หมุนเวียน และนำออกไปที่อื่น บนกระดาษ นี่คือการฟอกเงินที่สมบูรณ์แบบ

แต่บล็อกเชนคือบัญชีแยกประเภทสาธารณะขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครสามารถลบได้ ทุกการโอนจะถูกบันทึกไว้ สามารถตรวจสอบได้โดยนักสืบที่มีเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชน ตำรวจสเปนมีประสบการณ์กับเซอร์ไพรส์ในคริปโต เช่นเดียวกับตำรวจคาตาลันที่พบเหมืองคริปโตแทนที่จะเป็นต้นกัญชาในระหว่างการตรวจค้น ในครั้งนี้ การ์เดียซิวิลได้ติดตามยูโรจากชาวกาลิเซียนจนถึงกระเป๋าเงินดิจิทัล

ผลลัพธ์เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม: มีการระบุเจ็ดคน หกคนอยู่ในสเปนและหนึ่งคนเป็นชาวฝรั่งเศส โดยมีการเชื่อมโยงในหลายจังหวัดและอีกด้านของพรมแดน การ์เดียซิวิลไม่ได้เปิดเผยชื่อหรือจำนวนเงินรวม และตัวเลขนี้ขาดแคลนอย่างมาก นอกจากนี้ยังไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนของฝรั่งเศสในคดีนี้

เพื่อไม่ให้เพิ่มจำนวนเหยื่อในอนาคต สามารถใช้สามวิธีง่ายๆ ก่อนอื่น ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายของผู้ขายและหมายเลขทะเบียนของเขา จากนั้นจ่ายเงินด้วยบัตรแทนการโอนเงิน ซึ่งไม่มีการเรียกร้องใดๆ สุดท้าย หลีกเลี่ยงเม็ดเชื้อเพลิงที่ลดราคาในเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว ผู้ฟอกเงินเปลี่ยนวิธีการ แต่เจ้าหน้าที่สืบสวนไม่เปลี่ยนแปลง ในโปแลนด์ ตำรวจได้จับกุมเก้าคนที่รีไซเคิล 337 ล้านซลอตีจากการฉ้อโกงคริปโตเป็นทองคำปลอม โดยเริ่มจากการร้องเรียนเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้น.

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ