FIU da Coreia do Sul solicita bloqueio das operadoras de criptomoedas TetherMax e SuperTrust

A Agência de Análise de Inteligência Financeira da Coreia do Sul (FIU) solicitou no dia 30 de outubro ao Comitê de Revisão de Comunicações de Mídia da Coreia do Sul o bloqueio do acesso interno às operadoras de criptomoedas TetherMax e SuperTrust, que não se registraram. No mesmo dia, a Aliança de Exchanges de Ativos Digitais da Coreia do Sul (DAXA) encaminhou as operadoras Aegis Ventures, TetherMax e SuperTrust para investigação, alegando violação da Lei de Relato e Utilização de Informações de Transações Financeiras Específicas (Lei FATCA). Aegis Ventures não foi incluída no pedido de bloqueio por não ter um site ou aplicativo independente. De acordo com a Lei FATCA, operar negócios de criptomoedas sem registro pode resultar em pena de prisão de até 5 anos ou multa de até 38 mil dólares (50 milhões de won sul-coreanos), aplicável também a operadoras estrangeiras que atendem usuários na Coreia do Sul. A FIU informou que as operadoras investigadas têm uma taxa média de transação de 1,5% a 10%, chegando a ser 62 vezes superior à média das cinco maiores exchanges de won sul-coreano (0,16%). Atualmente, o número de operadoras de criptomoedas encaminhadas para investigação por não se registrarem na FIU aumentou para 47.

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