La Rada a soutenu le projet de loi sur la criminalisation des comptes drop

La Rada suprême a adopté en première lecture le projet de loi n° 16013, qui criminalise la transmission et l'utilisation des comptes drop, utilisés dans des schémas criminels. 299 députés ont voté en faveur du projet de loi. Le document vise à améliorer les mécanismes de droit pénal pour lutter contre la fraude financière et à renforcer la responsabilité pour l'utilisation de comptes dans des opérations illégales. Il met également en œuvre les dispositions de la directive de l'UE 2019/713 concernant la lutte contre la fraude liée aux paiements sans espèces. Le projet de loi prévoit la création d'un registre des personnes dont les opérations sont soumises à un contrôle renforcé, ainsi que des vérifications obligatoires des clients par les banques et les fournisseurs de services de paiement. Les drops sont des personnes qui fournissent un accès à leurs coordonnées bancaires contre rémunération, ce qui favorise les crimes financiers. En juin, les banques ont fermé plus de 500 000 comptes dans le cadre de la lutte contre les drops.

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