La Colombie capture un réseau ayant blanchi 42 millions de dollars avec des cryptomonnaies

• Les personnes arrêtées utilisaient une combinaison de méthodes financières pour dissimuler des mouvements.
• Les démarches formelles d'extradition vers les États-Unis avancent maintenant.

Le Bureau du Procureur Général de la Nation de Colombie, en opération coordonnée avec les autorités américaines, a réussi à capturer huit personnes demandées en extradition pour leur présumée participation à des activités de narcotrafic et de blanchiment d'actifs.

Selon le Bureau du Procureur, ce 21 octobre, les opérations se sont déroulées simultanément dans les villes de Bogotá, Barranquilla, Maicao et la municipalité de Cajicá, et ont été menées par des fonctionnaires du Corps Technique d'Investigation (CTI) avec le soutien de l'Armée Nationale et la coordination d'un procureur de la Direction Spécialisée contre les Organisations Criminelles.

Le focus des enquêtes internationales repose sur les mécanismes financiers sophistiqués que cette organisation aurait mis en place pour dissimuler l'origine de fonds illicites.

Le cas de Nassim Orfale Vásquez, arrêté à Barranquilla, est particulièrement notable, car il est spécifiquement recherché par la Cour du District Sud de New York.

Selon les enquêtes menées par la Division Criminelle du Service des Impôts Internes des États-Unis (IRS-CI), Orfale Vásquez aurait participé à une structure criminelle dédiée au blanchiment de capitaux provenant du narcotrafic par le biais de l'utilisation de cryptomonnaies.

L'autorité américaine a suivi ses mouvements depuis l'année 2018 et a déterminé qu'il aurait mobilisé près de 42 millions de dollars par le biais de transactions suspectes avec des monnaies virtuelles.

D'autre part, les sept autres individus arrêtés lors de la descente sont recherchés par une Cour de District des États-Unis pour le District de Porto Rico.

Ce groupe était présumément dirigé par Guillermo Carpio Cárdenas, désigné par les autorités sous les alias Guillo ou Gallo. Avec lui, ont été arrêtés Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco et Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas.

Selon les demandes de la justice américaine, ces sept personnes auraient intégré une organisation dédiée au narcotrafic international qui a structuré un système complexe pour donner une apparence de légalité à ses ressources.

Pour assurer la circulation et la dissimulation de l'argent illicite, le réseau criminel recourait à une combinaison de méthodes financières.

Les autorités colombiennes ont détaillé que le schéma incluait l'utilisation de tokens, de multiples transferts au profit de tiers et de dépôts fractionnés.

Ces manœuvres étaient principalement exécutées en utilisant des comptes appartenant à des personnes physiques et morales basées à Bogotá et Barranquilla, ce qui permettait de légitimer les fonds avant de les intégrer au système traditionnel. Le directeur du CTI, le général à la retraite José Luis Ramírez Hinestroza, a confirmé l'exécution de ces actions judiciaires sur le territoire colombien.

La situation juridique des huit capturés est maintenant soumise à l'avancement des démarches formelles d'extradition. Les autorités compétentes devront traiter les demandes conformément aux lignes directrices établies entre la Colombie et les États-Unis pour la poursuite des réseaux transnationaux, devant respecter les garanties procédurales des personnes impliquées avant leur transfert sur le territoire américain pour répondre devant les tribunaux de district qui les réclament.

Cet événement se produit dans le cadre d'une plus grande participation au niveau étatique concernant le suivi des mouvements avec le bitcoin (BTC) et les cryptomonnaies à l'échelle mondiale. Par exemple, CriptoNoticias a rapporté hier que la province de Santa Fe (en Argentine) a réalisé sa première saisie d'actifs numériques provenant d'une présumée escroquerie.

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