La police espagnole saisit 1.300.000 USDT dans une opération contre le trafic de drogue
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Des agents de la Guardia Civil et de la Police Nationale d'Espagne ont arrêté 27 personnes pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et appartenance à une organisation criminelle. Au cours de l'opération, 1.300.000 USDT, 270.000 euros, 76.000 dirhams et plus de mille dollars en espèces ont été saisis. 38 perquisitions simultanées ont été réalisées en Espagne et en République Dominicaine, avec la participation de la DEA et d'EUROPOL. 40 véhicules de luxe, deux embarcations et six armes à feu ont été confisqués. Les enquêtes ont commencé en septembre 2023, détectant un réseau dédié à l'envoi de drogues vers l'Europe et lié à quatre saisies au Panama de plus de 1.500 kilos de cocaïne. La Guardia Civil a indiqué que l'organisation avait une grande capacité opérationnelle et économique, utilisant des sociétés commerciales pour canaliser les bénéfices vers le secteur immobilier. La vente de 95 biens immobiliers, y compris 16 villas de luxe, a été interdite, et le patrimoine de 200 biens mobiliers et 95 propriétés a été bloqué. Le réseau offrait des services de blanchiment à d'autres groupes criminels, générant des revenus à la fois du trafic de cocaïne et des commissions pour des services de blanchiment. Actuellement, cinq mandats d'arrêt internationaux ont été émis et l'enquête est toujours en cours.
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