Hong Kong : un ancien employé de banque condamné à 4 ans de prison pour avoir reçu un pot-de-vin de 470 000 dollars en USDT, impliqué dans la certification de lettres de crédit falsifiées de plus de 1,6 milliard de dollars

Quatre ans de prison pour l'ancien responsable de la relation client de CCB Asia

Un tribunal de Hong Kong a reconnu coupable Lam Chun-yin, ancien responsable de la relation client de CCB Asia (Banque de construction de Chine (Asie)), d'avoir reçu un pot-de-vin en Tether (USDT) d'une valeur de plus de 470 000 dollars (environ 7,4 millions de yens) dans le cadre d'une conspiration criminelle.

Il a été condamné à quatre ans de prison pour avoir également été impliqué dans la certification de documents financiers falsifiés dont le montant total dépasse 1,6 milliard de dollars (environ 252 milliards de yens). Le tribunal a également ordonné qu'il rembourse à la banque environ 3,7 millions de dollars de Hong Kong (environ 7,4 millions de yens), correspondant au montant du pot-de-vin.

Certification de lettres de crédit sans autorisation, réception de plus de 470 000 dollars en USDT

Selon la Commission indépendante contre la corruption (ICAC) de Hong Kong, Lam, âgé de 32 ans, était responsable des clients particuliers à la succursale de CCB Asia à Causeway Bay au moment des faits, mais n'avait pas l'autorité de traiter des prêts aux entreprises ou des lettres de crédit.

D'autre part, Vesttoo Limited, qui exploitait une plateforme d'investissement liée aux assurances, exigeait que les investisseurs soumettent des lettres de crédit standby émises par des banques en tant que garantie. Après que Yu Po Holdings Limited a rejoint la plateforme en tant qu'investisseur au début de 2022, l'organisation criminelle a impliqué Lam en le faisant passer pour un contact de CCB Asia.

Entre avril et juin 2022, Lam a conspiré avec des responsables et des parties prenantes de Vesttoo pour recevoir plus de 470 000 dollars en USDT. En retour, il a certifié plusieurs lettres de crédit standby falsifiées qui semblaient avoir été émises par CCB Asia, ainsi que deux lettres de garantie falsifiées prétendument soutenues par la banque et liées à Yu Po.

Les montants indiqués sur ces documents dépassaient au total 1,6 milliard de dollars. Selon les accusations publiées par l'ICAC en juin 2025, Lam aurait été impliqué dans 88 lettres de crédit standby falsifiées et deux lettres de garantie falsifiées.

Découverte par une enquête interne de CCB Asia, impact sur le marché financier de Hong Kong

Les irrégularités ont été découvertes lors d'une enquête interne de CCB Asia, qui a signalé l'affaire à l'ICAC. L'enquête a confirmé que CCB Asia et ses sociétés affiliées n'avaient pas émis les lettres de crédit standby ou les lettres de garantie en question.

Lam a reconnu sa culpabilité pour avoir conspiré à ce que des agents reçoivent des bénéfices. En revanche, une autre accusation de conspiration liée à l'utilisation de documents falsifiés a été consignée dans les dossiers judiciaires, mais aucune poursuite n'a été engagée.

Le juge Ernest Lin Kam-hung a initialement fixé une peine de six ans de prison, mais a réduit d'un tiers cette peine en tenant compte de la plaidoirie de culpabilité, pour finalement prononcer une peine de quatre ans de prison.

Le juge a souligné que ce crime faisait partie des cas les plus graves de ce type. Il a mentionné que les secteurs bancaire et des assurances jouent un rôle important dans l'économie de Hong Kong, et a évoqué les risques potentiels liés à l'utilisation de documents financiers falsifiés, ainsi que la possibilité de nuire à la confiance de Hong Kong en tant que centre financier international.

L'ICAC a indiqué que les personnes impliquées dans l'affaire avaient tenté de rendre la découverte du pot-de-vin difficile en utilisant des cryptomonnaies, et a obtenu des mandats d'arrêt pour d'autres personnes impliquées dans l'affaire, poursuivant ainsi l'enquête.

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