Інтерпол: 1462 арешти та мережі криптопрання знищені в Африці

Операція Серенгеті III знаменує новий етап у боротьбі з кіберзлочинністю в Африці. Координована Інтерполом, ця міжнародна кампанія призвела до 1462 арештів і дозволила повернути понад 105 мільйонів доларів. У Нігерії розслідування виявило використання криптопереказів для відмивання частини коштів, отриманих внаслідок інвестиційного шахрайства. Влада також націлилася на шахрайські мережі та незаконні майнінгові установки.

Коротко

• Інтерпол оголосив про 1462 арешти під час операції Серенгеті III, проведеної в Африці та США.
• Влада повернула понад 105 мільйонів доларів і знищила 10 909 зловмисних мереж.
• У Нігерії розслідування відстежило понад 2,4 мільйона доларів, отриманих від шахрайства, значна частина яких, ймовірно, була відмита через криптоперекази.
• В Уганді правоохоронці заарештували 365 іноземців, причетних до двох підозрюваних транснаціональних шахрайських мереж.
• В Анголі слідчі вилучили понад 2000 майнінгових пристроїв і знищили два незаконні центри.

Міжнародна операція проти кіберзлочинності та відмивання грошей

Операція Серенгеті III проходила з 29 червня по 31 серпня за участю правоохоронних органів 20 африканських країн та США. Інтерпол оголосив результати 22 жовтня після кількох тижнів координованих розслідувань. Влада націлилася на різні форми цифрової злочинності, зокрема онлайн-шахрайства, вимагання, програм-вимагачів та атак на професійні комунікації.

Загалом розслідування дозволило встановити зв'язок між цими діями та понад 385 мільйонами доларів збитків. Слідчі зафіксували 65 929 жертв у різних справах. Одночасно операції дозволили повернути понад 105 мільйонів доларів і знищити 10 909 зловмисних мереж. Ці результати ілюструють масштаб злочинної діяльності, з якою влада намагається боротися.

Директор служби боротьби з кіберзлочинністю Інтерполу, Ніл Джеттон, підкреслив міжнародний аспект цієї загрози.

Мережі кіберзлочинності діють, не піклуючись про кордони, використовуючи технології для націлювання на жертв у безпрецедентних масштабах. Ніл Джеттон, директор служби боротьби з кіберзлочинністю Інтерполу. Джерело: Прес-реліз Інтерполу.

На його думку, злочинні мережі використовують технології, щоб досягти своїх жертв, не зважаючи на кордони. Ця реальність ускладнює роботу слідчих, які повинні відстежувати фінансові потоки, ідентифікувати злочинців і збирати цифрові докази з кількох територій.

Відмивання криптовалют у центрі нігерійського розслідування

У Нігерії розслідування дозволило відстежити понад 2,4 мільйона доларів, які, ймовірно, походять від злочинної діяльності. Кошти, ймовірно, походять з міжнародного інвестиційного шахрайства, організованого, зокрема, через месенджерні додатки. Один підозрюваний був заарештований у рамках цієї справи. Подальші розслідування виявили, що значна частина грошей проходила через криптоперекази.

Це відкриття демонструє, як цифрові платежі можуть бути залучені в фінансові схеми, пов'язані з шахрайством. Слідчі намагалися відстежити рухи коштів, щоб зрозуміти їхнє походження та призначення. Однак надана інформація не уточнює платформи, що використовуються, або цифрові активи, які задіяні. Тому неможливо точно визначити, як підозрювані перевели або конвертували відповідні суми.

Нігерійська справа є частиною більш широкого набору шахрайств, які націлені на жертв за межами національних кордонів. Шахраї використовують цифрові послуги, щоб зв'язатися зі своїми жертвами та представити фальшиві можливості для інвестування. У цьому контексті відстеження транзакцій є важливим елементом фінансових розслідувань. Влада повинна поєднувати цифрові дані, рухи коштів та інші зібрані докази, щоб встановити відповідальність.

Компанія з кібербезпеки Group-IB також підтримала слідчих, передавши їм інформацію про шкідливу інфраструктуру та підозрюваних шахраїв. Ця інформація включала дані про інструменти, які використовуються для крадіжки чутливої інформації, мережі скомпрометованих пристроїв та соціальні облікові записи, пов'язані з підозрілою діяльністю. Ця співпраця між фахівцями з кібербезпеки та правоохоронними органами допомагає слідчим краще зрозуміти методи, які використовують кримінальні мережі.

Шахрайства з інвестиціями в криптовалюту в кількох африканських країнах

В Уганді влада ліквідувала дві транснаціональні шахрайські мережі та заарештувала 365 іноземних громадян. Ці групи націлювалися, зокрема, на жертв в Азії, використовуючи попередньо записані дзвінки, фальшиві торгові платформи та шахрайські сайти. Їхня мета полягала в тому, щоб переконати пенсіонерів інвестувати в неіснуючі можливості. Ця справа ілюструє здатність шахраїв організовувати свою діяльність у країні, одночасно націлюючись на жертв в інших місцях.

У Нігерії ще одне розслідування стосувалося підозрюваного, який був залучений до фішингу та компрометації професійних месенджерів. Він, ймовірно, отримав програмні ідентифікатори та накопичив близько 2,1 мільйона електронних адрес. Влада також конфіскувала розкішний автомобіль, підозрюваний у покупці за рахунок кримінальних доходів. Ці елементи повинні допомогти слідчим відновити діяльність підозрюваного та відстежити відповідні кошти.

Інші втручання були спрямовані на шкідливі мобільні кредитні програми в Танзанії та шахрайство з імпортом автомобілів у Габоні. У Республіці Конго влада заарештувала 30 підозрюваних. Кілька розслідувань залишаються відкритими, тоді як відповідні служби продовжують аналізувати зібрані цифрові докази. Вони також намагаються виявити можливих спільників і знайти кошти, отримані від підозрілої діяльності. Ці дії можуть допомогти уточнити масштаби мереж і їх фінансові зв'язки.

Ангола посилює боротьбу з незаконним видобутком

В Анголі влада заарештувала дев'ять підозрюваних і виявила два незаконні центри видобутку криптовалюти. Слідчі конфіскували понад 2000 пристроїв, що використовуються для цієї діяльності. Вони також вилучили шість електричних трансформаторних станцій, встановлених незаконно. Це обладнання, яке використовується для зміни електричного напруги для розподілу, мало вартість понад мільйон доларів.

Ця інтервенція є частиною політики обмеження видобутку, розпочатої перед операцією Serengeti III. У грудні 2023 року Національна асамблея Анголи схвалила заходи, спрямовані на цю діяльність. Влада тоді посилалася на енергетичну безпеку, екологічні проблеми та монетарний суверенітет. Заборона набула чинності у 2024 році, обмеживши таким чином видобувні діяльності в країні.

Після цього рішення посольство Китаю в Анголі порадило громадянам та установам Китаю дотримуватися місцевих правил. Воно також попередило про пропозиції, пов'язані з віртуальними валютами, які обіцяють швидке збагачення або гарантовані доходи. Це попередження підкреслює ризики, пов'язані з фінансовими пропозиціями, що вводять в оману, в контексті, коли влада намагається краще регулювати діяльність, пов'язану з цифровими активами.

Операція Serengeti 2.0, проведена окремо у 2025 році, вже призвела до ліквідації 25 центрів видобутку в Анголі. Влада тоді вилучила 45 незаконних електростанцій, а також комп'ютерне та видобувне обладнання на суму понад 37 мільйонів доларів. Нові вилучення свідчать про те, що контроль триває, незважаючи на попередні заходи. Вони також ставлять споживання електроенергії в центр зусиль, спрямованих проти незаконного видобутку.

Наступні кроки залежатимуть від продовження розслідувань та здатності влади відстежувати підозрілі кошти. В Африці боротьба з кіберзлочинністю повинна, зокрема, поєднувати міжнародну співпрацю, фінансовий аналіз та контроль за незаконною інфраструктурою. Відстеження транзакцій у криптовалютах залишиться важливим напрямком, коли слідчі підозрюють їх використання в схемах відмивання грошей. Результати поточних процедур дозволять уточнити відповідальність та суми, які можуть бути повернені.