หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียสอบสวนการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลข้ามพรมแดนมูลค่า 5.25 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Mudrex และ Instadapp
เลือกเราขึ้น Google
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) สำนักงานเบงกาลูรูได้ดำเนินการค้นหาใน 3 สถานที่ในเบงกาลูรูและ 1 สถานที่ในรัฐมัธยประเทศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม โดยอิงตามพระราชบัญญัติการจัดการเงินตราต่างประเทศ (FEMA) เพื่อสอบสวนกิจกรรมการโอนเงินข้ามพรมแดนที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมากกว่า 500 ล้านรูปี (ประมาณ 5.25 ล้านดอลลาร์) การสอบสวนเกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Mudrex, Saber.money และ Instadapp (ที่เกี่ยวข้องกับ Fluid) ED พบเบื้องต้นว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องถูกกล่าวหาว่าใช้ประเทศ/เขตที่หลบเลี่ยงภาษีในต่างประเทศเพื่อจัดตั้งบริษัทเปล่า และใช้สเตเบิลคอยน์ (โดยเฉพาะ USDT, USDC) และการซื้อขายนอกตลาด (OTC) เพื่อหลีกเลี่ยงช่องทางการโอนเงินข้ามพรมแดนที่ได้รับอนุญาตจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) องค์กรที่เกี่ยวข้องทำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศ เช่น Binance, Bybit, Huobi และโอนเงินไปยังต่างประเทศ ED พบเบื้องต้นว่าองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ Instadapp ถูกกล่าวหาว่าละเมิด FEMA เป็นจำนวนประมาณ 40 ล้านดอลลาร์
ราคา --
เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ
คุณอาจสนใจ
Circle อ้างถึงสถาบันกว่า 175 แห่งเมื่อ CPN ชนะเหรียญทองแดงด้านการชำระเงินที่ Money20/20
Saber Money ได้รับการลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Tether และ Titan Fund
Strive ที่เร่งการสะสมเหรียญ จะกลายเป็น Strategy ตัวถัดไปหรือไม่?
唐华斑竹 เปิดเผยข้อมูลการซื้อคืนและทำลายโทเค็น SUN
Kamino เปิดตลาดการให้กู้ยืม Solana สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการทำให้เป็นโทเค็นของ Backpack
ตำรวจสิงคโปร์เปิดเผย: พบเหตุการณ์การดัดแปลงฮาร์ดแวร์กระเป๋าเงิน Ledger อย่างน้อย 2 กรณี เสียหายรวมประมาณ 35 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
แฮกเกอร์ขโมย 9,400 SOL จากกระเป๋าเงินบอท โดยมีการกล่าวหาว่ากุญแจที่ถูกคัดลอกเป็นสาเหตุ
ผลประกอบการ AI แตกต่างกัน หุ้นเทคฯ ถูกเทขาย BTC หลุด $80K | สรุปประจำสัปดาห์ของ WEEX (10.26-10.30)
สรุปประจำสัปดาห์ของ WEEX ติดตามการลงทุนใน AI แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และ crypto ดัชนี Nasdaq ปรับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์สองวันซื้อขาย แต่ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ การร่วงลงอย่างหนักของ GOOGL และปฏิกิริยาหลังตลาดปิดที่อ่อนแอต่อผลประกอบการของ AMZN และ INTC ทำให้ volatility สูงขึ้น BTC ร่วงต่ำกว่า $80,000 ชั่วครู่ ณ เช้าวันที่ 30/10 ยังรอรายงาน ECI, Chicago PMI รวมถึงผลประกอบการของ XOM และ CVX
AWS ทำกำไรเพิ่มขึ้น ทำไมเงินสดของอเมซอนกลับไหลออก?
ตลาดเงียบเหงา Coinbase จะทำเงินได้อย่างไร?
รายได้จากบล็อกเชนลดลง 28% ในปี 2026 คาดการณ์ตลาดและ RWA ขยายตัว = การสำรวจ
Google Cloud เปิดตัวบริการความปลอดภัยกุญแจคริปโตสำหรับสถาบันในขณะที่ความเสี่ยงในการเก็บรักษาเพิ่มขึ้น
ดัชนีหลักปิดลดลง ขณะที่หุ้นเทคโนโลยีเผชิญแรงกดดัน | WEEX TradFi Daily(30/10/2026)
ดัชนีหลักทั้งสามปิดลดลงในวันที่ 29/10 โดยหุ้นเทคโนโลยีและบริการสื่อสารปรับตัวลงมากที่สุด ขณะที่หุ้นเฮลธ์แคร์และกลุ่มป้องกันความเสี่ยงยังค่อนข้างแข็งแกร่ง Amazon และ Intel เผชิญแรงกดดันหลังตลาดปิด HYPE ยังคงปรับขึ้นเข้าใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วน TRX ปรับขึ้นสวนทางกับตลาดคริปโตโดยรวม นักลงทุนจับตาผลประกอบการก่อนเปิดตลาดของ AbbVie, Exxon Mobil, Chevron และบริษัทอื่น ๆ ในวันที่ 30/10
ผู้สร้างตลาดสกุลเงินดิจิทัล: แยกแยะของจริงจากของปลอม – Tiger Research
รายได้จาก Robinhood Crypto ลดลง 55% ขณะที่ตลาดการคาดการณ์สนับสนุนการเติบโต
SBI Shinsei Trust Bank จะควบรวมกับบริษัททรัสต์สกุลเงินดิจิทัลในเดือนธันวาคม
ทองคำกับพันธบัตรสหรัฐ ใครปลอดภัยกว่ากัน?
ข้อถกเถียงเกี่ยวกับทองคำ: BCRA เปิดเผยวิธีการดำเนินการกับโลหะที่ถูกตั้งคำถามโดย AGN
ซิลิคอนวัลเลย์เปลี่ยนการลงทุน AI ไปยังคริปโตโดยใช้แผนงาน ICO ของ Ethereum
Boundless ของ ZK Proofs เปิดให้บริการ AI ที่ไม่มีการปฏิเสธผ่านการตรวจสอบ
Circle และ ACI นำการชำระเงิน USDC สู่การดำเนินงานการชำระเงินในละตินอเมริกา
a16z สำรวจ 100 CISO: ทำไมงบประมาณความปลอดภัยไซเบอร์จึงประสบกับการเติบโตแบบ 'แก้แค้น' ในยุค AI?
การหยุดอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะไม่มีความหมายหากธนาคารไม่แก้ไขปัญหาคอขวดในตลาดรีโป
การสำรวจของ DBS พบว่า 88% ของธุรกิจทดสอบหรือใช้เงินที่ถูกสร้างเป็นโทเคน
Hedera Ecosystem เพิ่มแพลตฟอร์มการเก็บรักษาตนเอง Bron ผ่านสมาคมอุตสาหกรรม
FalconX สนับสนุนวงเงินเครดิต 250 ล้านดอลลาร์สำหรับ Ibis ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานการให้กู้ยืมคริปโตพัฒนา
470 พันล้านดอลลาร์หายไป วอลล์สตรีทดิ่งลงท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ
Grayscale ประเมินกิจกรรมคริปโตในสหรัฐฯ อยู่ที่ 15–20% ก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม
ระหว่างการซื้อและถือกับการตลาดที่เป็นกลาง: ทำความเข้าใจกับกลยุทธ์กึ่งกลาง
Bitcoin: เขาจ่ายเงินประกัน 100,000 ยูโรเพื่อรับ 25 BTC ที่ไม่เคยมีอยู่จริง
Circle อ้างถึงสถาบันกว่า 175 แห่งเมื่อ CPN ชนะเหรียญทองแดงด้านการชำระเงินที่ Money20/20
Saber Money ได้รับการลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก Tether และ Titan Fund
Strive ที่เร่งการสะสมเหรียญ จะกลายเป็น Strategy ตัวถัดไปหรือไม่?
唐华斑竹 เปิดเผยข้อมูลการซื้อคืนและทำลายโทเค็น SUN
Kamino เปิดตลาดการให้กู้ยืม Solana สำหรับหลักทรัพย์ที่มีการทำให้เป็นโทเค็นของ Backpack
ตำรวจสิงคโปร์เปิดเผย: พบเหตุการณ์การดัดแปลงฮาร์ดแวร์กระเป๋าเงิน Ledger อย่างน้อย 2 กรณี เสียหายรวมประมาณ 35 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์
เนื้อหา
บทความล่าสุด
เหรียญที่ลิสต์ล่าสุดบน WEEX
