Spagna: un sacco di pellet mai consegnato fa cadere una rete crypto franco-spagnola

Il crimine perfetto, versione pellet. Sette truffatori hanno setacciato Spagna e Francia con falsi siti di e-commerce, per poi far sparire il denaro in criptovalute. Hanno inciampato su un solo cliente galiziano, un sacco di pellet e una denuncia presentata in una piccola caserma della Guardia Civil. Il caso rimane ben più modesto rispetto alla frode crypto da 460 milioni di euro smantellata dalla polizia nazionale spagnola. Tuttavia, si è risolto nello stesso modo, seguendo i wallet.

I punti chiave di questo articolo:

• Un abitante di Ponteareas (Pontevedra) presenta denuncia a gennaio per un ordine di pellet per riscaldamento pagato tramite bonifico e mai arrivato.
• Nove mesi dopo, la Guardia Civil identifica sette membri di una rete di falsi siti di vendita online, sei residenti in Spagna e un cittadino francese.
• I pagamenti degli acquirenti finivano su conti controllati dalla banda, per poi essere convertiti in criptoattivi per confondere le tracce.
• Le ramificazioni toccano diverse province spagnole e la Francia, senza un importo totale comunicato il 22 ottobre.

Pellet fantasma a Ponteareas e una denuncia che risale a lungo

Immaginate la scena. Siamo a gennaio e la Galizia è sotto la pioggia. Un abitante di Ponteareas cerca di riempire il suo silo prima della fine dell'inverno. Trova un sito che vende pellet per riscaldamento a buon prezzo, paga tramite bonifico e aspetta il camion. Il camion non arriverà mai, e nemmeno il sito.

Allora fa ciò che molti non fanno per qualche centinaio di euro, va alla polizia. La denuncia arriva alla caserma della Guardia Civil di Ponteareas, un comune di circa 23.000 abitanti. Nessuno immagina ancora che il dossier attraverserà i Pirenei.

Perché il negozio fantasma non era che una vetrina tra le altre. Gli investigatori descrivono una galassia di siti web fraudolenti che incassavano pagamenti da acquirenti un po' ovunque. Moncloa.com ha riportato questi elementi il 22 ottobre. Stesso modus operandi ogni volta. Un bonifico parte e il venditore svanisce con un prodotto che non è mai esistito.

Il classico ha anche le sue stagioni in Francia. La DGCCRF e l'UFC-Que Choisir avvertono regolarmente sui falsi siti di legna e pellet che spuntano non appena il termometro scende. Giudicate voi: un pallet svenduto del 30% su un sito creato il mese scorso, ecco in genere il prezzo di un bonifico perso.

Il riciclaggio crypto non ha cancellato la traccia

Dal lato cassa, la rete aveva un piano. I soldi delle vittime arrivavano su conti bancari controllati dalla banda, per poi partire subito verso criptoattivi, << per complicare la tracciabilità >> secondo la formula degli investigatori. L'idea era di convertire gli euro rubati in token, farli girare, per poi farli uscire altrove. Sulla carta, è il lavaggio a freddo ideale.

Ma una blockchain è un grande libro contabile pubblico che nessuno può cancellare. Ogni trasferimento rimane inciso, consultabile da qualsiasi investigatore dotato di uno strumento di analisi della catena. Le forze dell'ordine spagnole sono abituate alle sorprese crypto, come quei poliziotti catalani che si sono trovati davanti a miner di criptovalute invece di piante di cannabis durante una perquisizione. Questa volta, la Guardia Civil ha seguito gli euro del galiziano fino ai wallet.

Risultato al 22 ottobre: sette persone identificate, sei residenti in Spagna e un francese, con ramificazioni in diverse province e dall'altra parte del confine. La Guardia Civil non fornisce né nomi né importo totale, e la cifra manca crudelmente. Non dettaglia nemmeno la parte francese del dossier.

Per non aumentare la lista delle prossime vittime, tre riflessi sono sufficienti. Prima di tutto, verificate l'esistenza legale del venditore e il suo numero di registrazione. In secondo luogo, pagate con carta piuttosto che con bonifico, che non apre alcun ricorso. Infine, scappate dal pellet a prezzo stracciato su un sito nato il mese scorso. I riciclatori cambiano metodo, non gli investigatori. In Polonia, la polizia ha così arrestato nove persone che avevano riciclato 337 milioni di zloty di truffe crypto in falsi lingotti d'oro, ancora una volta a partire da una manciata di denunce.

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