Bitcoin: paga 100.000 euro di cauzione per ricevere 25 BTC che non sono mai esistiti

Venticinque bitcoin caduti dal cielo. Un abitante di Gifhorn, in Bassa Sassonia, ha ricevuto un'email che annunciava che era il fortunato proprietario di 25 BTC. Durante il giorno, questo equivale a poco più di due milioni di dollari. Per incassare, una formalità. Trasferire prima più di 100.000 euro di cauzione. Ha trasferito. La fortuna, però, non è mai arrivata.

Il lusinghiero della favola ha trovato il suo corrispondente digitale. La polizia di Gifhorn ha reso pubblica la storia lunedì 26 ottobre e si riassume in quattro righe. Si aggiunge al lungo catalogo dei falsi investimenti in criptovalute che prendono di mira i privati europei e aggiunge una variante audace. La società non vende alcun investimento, annuncia al destinatario che è già ricco.

I punti chiave di questo articolo:

• Un'email informa un privato della Bassa Sassonia che possiede un portafoglio di 25 BTC
• La "società" richiede un anticipo a sei cifre prima di liberare la somma promessa
• Trasferimento effettuato, interlocutori volatilizzati, denuncia presentata alla Polizeiinspektion
• Gli investigatori parlano di "Cybertrading-Betrug" e ricordano che un vero prelievo non si paga mai in anticipo
• Lo stesso meccanismo alimenta i 26 indirizzi segnalati dall'AMF nel terzo trimestre

Gifhorn diventa la capitale dei bitcoin fantasma

Riprendiamo la scena. Apri la tua casella di posta una mattina di ottobre. Tra la bolletta della luce e la newsletter del supermercato, un messaggio di una società di cui non hai mai sentito parlare. Buone notizie, possiedi 25 bitcoin. Non ricordi di averli acquistati? Poco importa, il saldo è lì, mostrato, splendente.

La polizia non fornisce né il suo nome né la sua età. Il nostro uomo non chiede la luna. Vuole quindi incassare una parte del bottino. La società si mostra comprensiva e gli propone "più di due milioni di euro". È sufficiente pagare una cauzione di "più di 100.000 euro" per sbloccare il trasferimento. Logica implacabile del truffatore, che non libera due milioni senza un piccolo gesto.

Il trasferimento parte. Poi, silenzio radio. Nessuno al telefono, nessuno sulla messaggistica. La vittima ha finito per varcare la porta del commissariato, e la Polizeiinspektion Gifhorn ha pubblicato il suo avviso il 26 ottobre con una frase che dovremmo incidere sopra l'ingresso delle banche. "Non trasferire mai denaro per sbloccare un pagamento." L'agenzia dpa, che ha ripreso la questione lo stesso giorno, aggiunge che "tutte le campane d'allerta" avrebbero dovuto suonare. L'importo esatto del trasferimento non è stato comunicato, né il nome della società che ha incassato i 100.000 euro.

Perché la trappola funziona per una ragione semplice: il numero si avvicina quasi alla realtà. A circa 81.500 dollari il bitcoin mercoledì mattina secondo CoinGecko, 25 BTC pesano poco più di due milioni di dollari. Contate circa 1,8 milioni di euro. Il truffatore ha arrotondato l'importo verso l'alto, ma l'ordine di grandezza proviene direttamente dal mercato.

Il cybertrading o l'arte di fatturare il vuoto

Dietro la parola tedesca "Cybertrading-Betrug" si nasconde la meccanica più redditizia della truffa crypto, ossia il falso prelievo a pagamento. Prima un saldo fittizio che sale su un cruscotto ben curato. Poi, al momento del prelievo, una valanga di spese: tasse da pagare in anticipo, "spese di conformità", assicurazione, cauzione. Così, ogni pagamento sblocca la promessa del successivo. La versione di Gifhorn salta il passaggio del falso trading per andare dritta alla cassa, sulle note di "sei già ricco, paga per dimostrarlo".

La parentela salta agli occhi con questo servizio di recupero di token persi che era esso stesso una truffa. Stessa famiglia, quella che monetizza la speranza piuttosto che l'avidità. Infatti, la vittima non ha cercato di arricchirsi rapidamente, ha creduto a un'eredità digitale.

I regolatori europei sono sommersi da casi simili. L'AMF ha aggiunto 26 indirizzi alla sua lista nera nel terzo trimestre 2026, 64 da gennaio, tra cui diversi "robot di trading IA" e un falso sito di informazione, secondo il suo comunicato del 19 ottobre. E le promesse come le spese di uscita sono le stesse di Gifhorn.

Verificare un saldo di 25 BTC richiede due minuti

Un solo riflesso sarebbe stato sufficiente. Un portafoglio bitcoin si verifica pubblicamente su qualsiasi esploratore di blockchain. Se qualcuno ti assicura che possiedi 25 BTC, chiedi l'indirizzo e guarda il saldo. Un vero bitcoin si muove con una chiave privata, mai con una cauzione.

La polizia di Gifhorn non ha specificato se il trasferimento potesse ancora essere bloccato, e l'inchiesta è affidata al commissariato della città. Tuttavia, le autorità tedesche sanno molto bene quanto valgano i veri bitcoin. Nel 2024, la giustizia sassone aveva sequestrato quasi 50.000 BTC nel caso Movie2k prima di rivenderli per poco meno di tre miliardi di dollari. Venticinque di quei bitcoin valevano già 1,4 milioni di dollari all'epoca.

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