L'agenzia di enforcement indiana indaga su transazioni di criptovaluta transfrontaliere da 525 milioni di dollari, coinvolgendo Mudrex e Instadapp

L'agenzia di enforcement indiana (ED) ha condotto il 27 ottobre perquisizioni in 3 luoghi a Bangalore e in 1 luogo nel Madhya Pradesh ai sensi della Legge sulla gestione delle valute estere (FEMA), indagando su attività di trasferimento di fondi transfrontalieri in criptovaluta non autorizzate, per un importo superiore a 50 miliardi di rupie (circa 525 milioni di dollari). L'indagine coinvolge piattaforme come Mudrex, Saber.money e Instadapp (collegata a Fluid). Le indagini preliminari dell'ED hanno rivelato che le entità coinvolte avrebbero utilizzato paesi/regioni offshore per creare società di comodo, eludendo i canali di rimessa transfrontaliera autorizzati dalla Reserve Bank of India (RBI) attraverso stablecoin (in particolare USDT, USDC) e transazioni over-the-counter (OTC) su larga scala. Le entità coinvolte hanno effettuato compravendite di asset crittografici tramite piattaforme di scambio di criptovalute estere come Binance, Bybit e Huobi, trasferendo i fondi all'estero. Le indagini preliminari dell'ED hanno rivelato che le entità collegate a Instadapp avrebbero violato la FEMA per un importo di circa 40 milioni di dollari.

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