La police du Hunan, en Chine, démantèle une affaire de blanchiment de cryptomonnaies portant sur 170 M $ et arrête 15 suspects

BlockBeats News, 02/09 : selon le compte WeChat officiel du Bureau de la sécurité publique du Hunan, la police de Yueyang a démantelé une importante affaire de blanchiment de cryptomonnaies. Le gang criminel se servait d’« blockchain » comme couverture pour ses activités de trading de gré à gré, et attirait des « mules » en leur proposant un prix supérieur de 0,8 yuan au cours du marché pour chaque USDT, afin de fournir un circuit de blanchiment aux fonds issus de jeux d’argent en ligne à l’étranger, d’escroqueries aux télécommunications et d’autres activités illégales.

Depuis 07/2024, le gang a mis en place un réseau de blanchiment à quatre niveaux et traité au total environ 170M yuans de fonds illégaux. Il a tiré plus de 1M yuans de bénéfices illégaux et opérait dans plus de 20 provinces et villes du pays. À ce jour, la police a arrêté 15 suspects, et l’enquête se poursuit.

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