ضبط ارزهای دیجیتال در فرآیند کیفری: قوانین جدید و مشکلات حل‌نشده

ضبط ارزهای دیجیتال در فرآیند کیفری در سال گذشته چارچوب قانونی واضح‌تری پیدا کرده است: قانون‌گذار ارز دیجیتال را به عنوان دارایی برای اهداف قانون کیفری شناخته و روند توقیف آن را توصیف کرده و قوانین خاصی برای ضبط آن در حین اقدامات تحقیقاتی وضع کرده است. اما بسیاری از مسائل عملی همچنان به اندازه‌ای که به اصول حقوقی مربوط می‌شوند، به توانایی‌های فنی برای اجرای آن‌ها وابسته است.

در سپتامبر 2025، مشکلات کلیدی به سه بخش تقسیم می‌شد: زیرساخت کنترل‌شده‌ای برای ذخیره ارز دیجیتال وجود نداشت، ابزارهای رسمی برای فروش آن وجود نداشت و روند توقیف، حسابداری و ذخیره دارایی‌های کریپتو در فرآیند کیفری تحت قوانین خاصی تنظیم نشده بود.

چه تغییراتی به اجرا درآمد

از 3 مارس 2026، اصلاحات در قوانین کیفری و آیین دادرسی کیفری به اجرا درآمد. این اصلاحات چندین تصمیم اصولی را تثبیت کرد.

• ارز دیجیتال به‌طور مستقیم به دارایی برای اهداف قانون کیفری تعلق گرفت.
• ماده 115 آیین دادرسی کیفری با مقرراتی درباره ویژگی‌های توقیف ارز دیجیتال، از جمله ارزهای دیجیتال، تکمیل شد.
• ماده 164.2 در آیین دادرسی کیفری اضافه شد که ضبط ارز دیجیتال را در حین انجام اقدامات تحقیقاتی تنظیم می‌کند.

علاوه بر این، به موجب مصوبه دولت به تاریخ 30.06.2026 شماره 808، <<قوانین ذخیره، انتقال و حسابداری ارز دیجیتال در حین انجام فرآیند کیفری>> تصویب شد.

سیستم دولتی ذخیره‌سازی: راه‌حل پیدا شده، اما همه ریسک‌ها برطرف نشده‌اند

اولین مشکل بزرگ مربوط به عدم وجود زیرساخت کنترل‌شده روسی برای ذخیره ارز دیجیتال بود. اکنون چنین مدلی ایجاد شده است.

سازماندهی ذخیره‌سازی به یک مؤسسه اعتباری واگذار شده است که 100% سهام رأی‌دهنده آن متعلق به فدراسیون روسیه است و به عنوان بانک مجاز در زمینه گردش ارز دیجیتال عمل می‌کند. در این ساختار، این مؤسسه به عنوان نماینده عمل می‌کند.

نماینده با هماهنگی با FSB و Rosfinmonitoring یک سازمان مجاز را جذب می‌کند. این سازمان به‌طور مستقیم مسئول ذخیره‌سازی و حسابداری ارز دیجیتال است.

ذخیره‌سازی باید در آدرس‌های شناسایی خاصی که به نهادهای دولتی تعلق دارد، انجام شود. این آدرس‌ها طبق قوانینی که به موجب مصوبه دولت به تاریخ 01.11.2024 شماره 1467 تأسیس شده‌اند، باز می‌شوند. حسابداری در پلتفرم دیجیتال سازمان مجاز انجام می‌شود.

بدین ترتیب، پایه‌های قانونی برای ذخیره‌سازی دولتی دارایی‌های کریپتو ایجاد شده است. با این حال، مسائل عملی باقی مانده‌اند: ساختار فنی این سیستم چگونه است، چه کسی و به چه روشی کلیدهای خصوصی را مدیریت می‌کند و همچنین چگونه کنترل انحصاری دولت بر دارایی‌های ضبط‌شده تأمین می‌شود.

اجرای ارز دیجیتال ضبط‌شده: قوانین بازار ایجاد شده‌اند

بخش دوم مشکلات مربوط به عدم وجود صرافی‌های رسمی و تبدیل‌کننده‌ها بود که از طریق آن‌ها می‌توانستند ارز دیجیتال ضبط‌شده را به فروش برسانند. در اینجا نیز تغییرات قابل توجهی رخ داده است.

قانون فدرال به تاریخ 04.08.2026 شماره 282-ФЗ <<درباره ارزهای دیجیتال و حقوق دیجیتال>> پایه‌های قانونی بازار تنظیم‌شده ارزهای دیجیتال را بنا نهاد. این قانون شامل فعالیت سازمان‌هایی است که به تبادل چنین دارایی‌هایی می‌پردازند.

به‌طور همزمان، مقررات مربوط به اجرای احکام تغییر کرده است. در آن‌ها فروش ارزهای دیجیتال در حراج‌های سازمان‌یافته و همچنین روند جداگانه‌ای برای انتقال دارایی‌های ضبط‌شده به دولت پیش‌بینی شده است.

با این حال، توصیف‌های قانونی هنوز به همه مسائل عملی پاسخ نمی‌دهند. هنوز مشخص نیست که چگونه برگزارکنندگان حراج، نهادهای اجرایی، نگهدارندگان مجاز و شرکت‌کنندگان در بازار تنظیم‌شده در مورد فروش ارز دیجیتال ضبط‌شده خاص تعامل خواهند کرد.

توقیف، حسابداری و ذخیره‌سازی: روند جدید و محدودیت‌های فنی آن

مسئله سوم به عدم وجود رویه خاصی برای توقیف، حسابداری و نگهداری ارزهای دیجیتال مربوط می‌شود. اکنون در هنگام انجام اقدامات تحقیقاتی با حضور یک متخصص، ارز دیجیتال، در صورت امکان فنی، به یک آدرس شناسایی خاص منتقل می‌شود.

اگر ارز دیجیتال بر روی یک رسانه مادی ذخیره شده باشد یا اطلاعاتی برای دسترسی به آن در آن وجود داشته باشد، آن رسانه باید ضبط شود. این می‌تواند شامل کیف پول‌های سخت‌افزاری، کلیدهای خصوصی نوشته شده یا عبارات یادآوری باشد.

این اشیاء باید به صورت مهر و موم شده و در شرایطی که از حفظ ارز دیجیتال اطمینان حاصل می‌کند، نگهداری شوند. علاوه بر این، رویه نگهداری باید دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعاتی که امکان مدیریت دارایی‌ها را فراهم می‌کند، حذف کند.

با این حال، خود رویه محدودیت‌های فناوری را از بین نمی‌برد. مشکلات همچنان وجود دارد اگر ارز دیجیتال در کیف پول‌های چند امضایی، در صرافی‌های متمرکز خارجی یا در قراردادهای هوشمند برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) باشد.

چه سوالاتی هنوز باز مانده است

چه کسی متخصص خواهد بود هنگام ضبط ارز دیجیتال

قانون آیین دادرسی کیفری (УПК) الزامات عمومی برای متخصصان دارد، اما معیارهای خاصی برای صلاحیت در زمینه فناوری‌های بلاک‌چین تعیین نمی‌کند. بنابراین، هنوز مشخص نیست که چگونه بازپرس صلاحیت فردی را که برای ضبط ارز دیجیتال دعوت می‌شود، ارزیابی خواهد کرد.

چگونه در عمل دارایی‌های ضبط شده فروخته خواهند شد

قوانین مربوط به معاملات سازمان‌یافته قبلاً ظاهر شده‌اند، اما مکانیزم اجرایی نیاز به تنظیم عملی دارد. به ویژه، سوال باز باقی مانده است که چگونه دارایی‌ها از نگهدارنده مجاز به فروش بعدی منتقل می‌شوند. همچنین مشخص نیست که چگونه ویژگی‌های انواع مختلف ارزهای دیجیتال در هنگام فروش آنها در نظر گرفته خواهد شد.

چه باید کرد اگر توکن‌ها توسط صادرکننده مسدود شوند

مسئله جداگانه‌ای وجود دارد که به دارایی‌هایی مربوط می‌شود که ممکن است توسط صادرکننده مسدود شوند. به عنوان مثال، Tether به طور فنی قادر است انتقال‌های USDT را از آدرس‌های خاص محدود کند و همچنین توکن‌های قبلاً مسدود شده را نابود کند.

در چنین وضعیتی، سوالات فرآیندی و عملی متعددی به وجود می‌آید. چگونه می‌توان حکم بازگشت ارز دیجیتال را اجرا کرد اگر انتقال به طور فنی ممکن نباشد یا توکن‌ها قبلاً نابود شده باشند؟ چگونه مقامات قانونی روسیه با صادرکننده خارجی تعامل خواهند داشت؟ چه کسی مسئول خواهد بود اگر بازگشت ارز دیجیتال عملاً ممکن نباشد؟

نتیجه‌گیری

در طول یک سال، تنظیم‌گری به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است. در قانون مکانیزم‌های توقیف، ضبط، نگهداری و بازگشت ارز دیجیتال و همچنین اصولی برای اجرای آن ایجاد شده است. اما وجود یک قاعده به معنای قابلیت اجرایی فنی خودکار نیست. چند امضایی، دسترسی به دارایی‌ها در پلتفرم‌های ارز دیجیتال خارجی، حفظ عبارات یادآوری و کلیدهای خصوصی و همچنین کنترل واقعی بر ارز دیجیتال همچنان چالش‌های کلیدی باقی می‌مانند. میزان کارایی قوانین جدید را عمل‌کرد قانونی نشان خواهد داد.