国际刑警：在非洲逮捕1462人，拆解加密货币洗钱网络

此次塞伦盖提三号行动标志着非洲打击网络犯罪的新阶段。由国际刑警协调的这项国际行动导致了1462人的逮捕，并追回了超过1.05亿美元。在尼日利亚，一项调查揭示了利用加密货币交易洗钱部分投资诈骗所得资金的情况。有关当局还针对欺诈网络和非法挖矿设施进行了打击。

简要

• 国际刑警宣布在非洲和美国进行的塞伦盖提三号行动中逮捕了1462人。
• 当局追回了超过1.05亿美元，并拆解了10909个恶意网络。
• 在尼日利亚，一项调查追踪到超过240万美元的诈骗资金，其中大部分通过加密货币交易洗钱。
• 在乌干达，执法部门逮捕了365名涉嫌参与两个跨国诈骗网络的外国公民。
• 在安哥拉，调查人员查获了超过2000台挖矿设备，并拆解了两个非法中心。

针对网络犯罪和洗钱的国际行动

塞伦盖提三号行动于6月29日至8月31日进行，参与了20个非洲国家和美国的执法部门。国际刑警在经过数周的协调调查后，于10月22日公布了结果。有关当局针对各种形式的网络犯罪进行了打击，包括在线诈骗、敲诈、勒索软件和针对商业通信的攻击。

总的来说，这些调查揭示了这些活动与超过3.85亿美元的损失之间的联系。调查人员在不同案件中记录了65929名受害者。同时，这些行动还追回了超过1.05亿美元，并拆解了10909个恶意网络。这些结果展示了当局试图打击的犯罪活动的规模。

国际刑警网络犯罪部门主任尼尔·杰顿强调了这一威胁的国际性。

网络犯罪网络无视国界，利用技术以空前的规模针对受害者。 ——尼尔·杰顿，国际刑警网络犯罪部门主任。来源：国际刑警新闻稿。

他表示，犯罪网络利用技术在不考虑国界的情况下接触受害者。这一现实使得调查人员的工作变得复杂，他们必须追踪资金流动，识别犯罪者，并收集来自多个地区的数字证据。

尼日利亚洗钱调查的核心

在尼日利亚，一项调查追踪到超过240万美元的资金，这些资金被认为来自犯罪活动。这些资金源于一项国际投资诈骗，主要通过消息应用程序进行组织。一名嫌疑人在此案中被捕。调查随后揭示出大部分资金通过加密货币交易流转。

这项发现展示了数字支付如何介入与诈骗相关的金融循环。调查人员试图追踪资金的流动，以了解其来源和去向。然而，提供的信息并未具体说明所使用的平台或相关的数字资产。因此，无法准确确定嫌疑人是如何转移或转换相关金额的。

尼日利亚的案件是针对跨国诈骗的更大范围的一部分，这些诈骗针对超越国界的受害者。诈骗者利用数字服务联系目标，并提供虚假的投资机会。在这种情况下，交易的追踪是金融调查的重要组成部分。有关当局必须将数字数据、资金流动和收集到的其他证据结合起来，以确定责任。

网络安全公司Group-IB也向调查人员提供了有关恶意基础设施和涉嫌诈骗者的情报。这些信息包括用于窃取敏感信息的工具、被攻陷设备的网络以及与可疑活动相关的社交账户。这种网络安全专家与执法部门之间的合作帮助调查人员更好地理解犯罪网络所采用的方法。

非洲多个国家的加密投资诈骗

在乌干达，当局拆解了两个跨国诈骗网络，逮捕了365名外国公民。这些团伙特别针对亚洲的受害者，使用预录电话、虚假的交易平台和欺诈网站。他们的目标是说服退休人员投资于不存在的机会。这一案件展示了诈骗者在一个国家组织活动的能力，同时在其他地方针对受害者。

在尼日利亚，另一项调查涉及一名涉嫌参与网络钓鱼和商业信息泄露的嫌疑人。他被指控获取软件凭证，并积累了约210万个电子邮件地址。有关当局还查获了一辆豪华车，怀疑是用犯罪所得购买的。这些证据应有助于调查人员重建嫌疑人的活动并追踪相关资金。

其他干预措施针对坦桑尼亚的恶意贷款移动应用和加蓬的车辆进口诈骗。在刚果共和国，当局逮捕了30名嫌疑人。多项调查仍在进行中，而相关服务正在继续分析所收集的数字证据。他们还试图识别潜在的同谋，并追回来自涉嫌活动的资金。这些措施可能有助于明确网络的范围及其金融联系。

安哥拉加强打击非法挖矿

在安哥拉，当局逮捕了九名嫌疑人，并发现了两个非法的加密挖矿中心。调查人员查获了超过2000台用于此活动的设备。他们还查获了六个非法安装的电力变压器。这些设备用于改变电压以进行分配，单独就代表了超过一百万美元的价值。

这项干预是为了在塞伦盖蒂 III 计划之前实施的挖矿限制政策的一部分。2023年12月，安哥拉国民议会批准了针对这一活动的措施。届时，政府提到了能源安全、环境问题和货币主权。禁令于2024年生效，从而限制了该国的挖矿活动。

在这一决定之后，中国驻安哥拉大使馆建议中国公民和机构遵守当地法规。它还警告与虚拟货币相关的承诺快速致富或保证回报的提议。这一警告强调了与误导性金融提案相关的风险，尤其是在当局寻求更好地规范与数字资产相关的活动的背景下。

2025年单独进行的塞伦盖蒂 2.0 计划已经导致安哥拉拆除25个挖矿中心。届时，政府查获了45个非法电站以及价值超过3700万美元的计算机和挖矿设备。新的查获显示，尽管之前采取了措施，检查仍在继续。它们还将电力消费置于打击非法挖矿的努力中心。

下一步将取决于调查的进展以及当局追踪可疑资金的能力。在非洲，打击网络犯罪需要结合国际合作、金融分析和对非法基础设施的监管。当调查人员怀疑加密交易被用于洗钱时，跟踪这些交易仍将是一个重要方向。正在进行的程序的结果将有助于明确责任和可能被追回的金额。