哥伦比亚逮捕洗钱4200万美元的犯罪网络

• 被捕者使用多种金融手段来掩盖资金流动。
• 目前正在推进向美国的正式引渡程序。

哥伦比亚国家检察院在与美国当局协调的行动中，成功逮捕了八名因涉嫌参与毒品贩运和洗钱活动而被请求引渡的人。

根据检察院10月21日的消息，这些行动在波哥大、巴兰基亚、迈考和卡希卡市同时展开，由技术调查局（CTI）官员负责，并得到了国家军队的支持，以及一名专门针对犯罪组织的检察官的协调。

国际调查的重点是该组织实施的复杂金融机制，以掩盖非法资金的来源。

其中，纳西姆·奥尔法莱·巴斯克斯的案件引人注目，他在巴兰基亚被捕，特别是纽约南区法院对他的请求。

根据美国国税局刑事调查部（IRS-CI）的调查，奥尔法莱·巴斯克斯参与了一个专门通过使用加密货币进行毒品贩运所得资金洗钱的犯罪结构。

美国当局自2018年以来追踪他的资金流动，并确定他通过可疑的虚拟货币交易移动了近4200万美元。

另一方面，在此次突袭中被捕的其他七名个人也被美国波多黎各地区法院请求。

该团伙据称由吉列尔莫·卡尔皮奥·卡德纳斯领导，执法部门称其绰号为“吉洛”或“公鸡”。与他一起被捕的还有亚历克斯·阿尔贝托·卡斯蒂略·戈麦斯、约翰·哈伊罗·托雷斯·佩拉斯、尼扎尔·哈切姆·萨万、安德烈斯·毛里西奥·瓜尔尼佐·瓦卡、达尼洛·安德烈斯·埃尔南德斯·胡恩科和胡安·丹尼尔·阿雷纳斯·乌里贝，绰号“胡安·阿雷纳斯”。

根据美国司法部门的要求，这七名被调查者被指控组成了一个专注于国际毒品贩运的组织，并建立了一个复杂的系统，以使其资源看起来合法。

为了实现非法资金的流通和隐匿，该犯罪网络使用了多种金融手段。

哥伦比亚当局详细说明，该计划包括使用代币、多次转账给第三方和分散存款。

这些操作主要通过位于波哥大和巴兰基亚的个人和法人账户进行，从而在将资金整合到传统系统之前使其合法化。CTI局长、退役将军何塞·路易斯·拉米雷斯·希内斯特罗萨确认了在哥伦比亚境内执行这些司法行动。

这八名被捕者的法律状况现在取决于正式引渡程序的进展。相关当局必须根据哥伦比亚与美国之间关于打击跨国网络的协议处理请求，并在将其移交到美国领土之前，确保被涉及者的程序保障。

这一事件发生在国家层面对全球范围内比特币（BTC）和加密货币交易的追踪参与度增加的背景下。例如，CriptoNoticias昨天报道，阿根廷圣菲省进行了首次来自一起涉嫌诈骗的数字资产的没收。

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