Cơ quan công tố đã vào quỹ của Ziobro và Wipler. Tìm kiếm tiền từ Zondacrypto

Cảnh sát từ Cục Chống tội phạm mạng Trung ương (CBZC) đã khám xét trụ sở của hai quỹ nhận tiền từ giám đốc của sàn giao dịch Zondacrypto đã phá sản, Przemysław Kral, hoặc từ các công ty của ông. Hai quỹ này là Viện Ba Lan Độc lập, do cựu bộ trưởng tư pháp Zbigniew Ziobro làm chủ tịch, và quỹ của nghị sĩ Konfederacji Przemysław Wipler. Các hoạt động này được ủy quyền bởi Nhóm Điều tra số 4 của Viện Công tố Quốc gia, và đã được người phát ngôn của công tố viên tổng hợp Anna Adamiak xác nhận. Quỹ của Ziobro đã nhận được 450.000 zł, trong khi quỹ của Wipler nhận được 70.000 euro.

Quỹ của Wipler có tên khác so với thông tin của cơ quan công tố

Người phát ngôn đã đề cập đến quỹ "Nhà nước Tốt đẹp" và tên này đã được hầu hết các phương tiện truyền thông nhắc lại. Trong khi đó, Wipler đã lãnh đạo Quỹ Chính phủ Tốt đẹp (KRS 0001037202) từ tháng 5 năm 2023. Đây là một tổ chức tư vấn của Konfederacja có trụ sở tại Nowogrodzka 6A ở Warsaw, và hội đồng chương trình của nó được dẫn dắt bởi Sławomir Mentzen. Quỹ Nhà nước Tốt đẹp cũng tồn tại, nhưng như một thực thể riêng biệt với số đăng ký khác. Chính Quỹ Chính phủ Tốt đẹp đã được Thủ tướng Donald Tusk đề cập vào tháng 4, dựa trên các phát hiện của Cơ quan An ninh Nội địa (ABW), và tên này đã được TVN24 đưa ra trong phiên bản đầu tiên của thông tin vào thứ Sáu. Cơ quan công tố vẫn chưa giải thích sự khác biệt này.

Tiền đã được chuyển đến các quỹ mỗi vài tuần. Giữa ngày 28 tháng 7 năm 2025 và ngày 7 tháng 1 năm 2026, công ty của Kral đã gửi bảy chuyển khoản mỗi lần 10.000 euro, tổng cộng khoảng 300.000 zł. Quỹ không có hợp đồng với sàn giao dịch, và trong tiêu đề của một trong các chuyển khoản đã ghi số hóa đơn. Trong cùng thời gian, công ty Fiverand Krzymowski, thuộc về đối tác lâu năm của nghị sĩ Michał Krzymowski, đã nhận được 90.000 euro. Cơ sở là hợp đồng dịch vụ PR với công ty Czech của Kral, Expofer Servis House. Các địa điểm của quỹ và công ty đều nằm tại cùng một địa chỉ và cả hai đều được Wipler thuê.

Các chuyển khoản bắt đầu ngay sau chuyến thăm của Wipler và Krzymowski đến Kral ở Monaco vào tháng 7. Vài ngày sau cuộc gặp đó, nghị sĩ đã bảo vệ sàn giao dịch từ bục phát biểu của quốc hội, và vào ngày 28 tháng 7, 10.000 euro đầu tiên đã được chuyển vào tài khoản của quỹ. Wipler giải thích rằng quỹ đã thực hiện các phân tích cho công ty và tư vấn cho họ về các vấn đề hình ảnh. Ông phủ nhận việc đã đề xuất hoặc tham khảo các sửa đổi đối với luật và vận động cho việc phủ quyết của Tổng thống Karol Nawrocki. Tuy nhiên, công tố viên tổng hợp Waldemar Żurek đã viết trong tuyên bố vào tháng 8 về cuộc điều tra rằng việc tài trợ cho quỹ của Wipler đang được điều tra "liên quan đến quá trình lập pháp đang diễn ra".

450.000 zł qua một cựu nhân viên CBA

Ziobro không phủ nhận rằng ông đã nhận tiền. Trong cuộc trò chuyện với TVN24 và Wirtualna Polska, ông thừa nhận rằng chính ông đã yêu cầu Kral hỗ trợ, và người trung gian là Artur Chodziński, một cựu nhân viên của Cục Chống tham nhũng Trung ương (CBA), người đã làm việc cho giám đốc Zondacrypto sau khi rời khỏi dịch vụ. Ziobro khẳng định rằng ông chưa bao giờ gặp Kral, thậm chí chưa nói chuyện với ông và không biết về những rắc rối của sàn giao dịch.

Một phiên bản khác được Kral đưa ra, người đang hợp tác với các nhà điều tra. Lời khai của ông đã được Thủ tướng Tusk đọc vào ngày 4 tháng 9 tại Quốc hội. Theo đó, ông đã hẹn với bộ trưởng về 2 triệu zł để "dàn xếp" các vấn đề của sàn giao dịch sau khi cánh hữu trở lại cầm quyền. Kral đã chuyển 500.000 zł, và phần còn lại đã bị ngân hàng phong tỏa, ngân hàng đã chấm dứt tài khoản của ông. Số tiền trong lời khai khác với 450.000 zł mà ABW đã đề cập và mà Ziobro đã xác nhận. Chủ tịch PiS Jarosław Kaczyński đã thừa nhận rằng Ziobro đã mắc sai lầm, nhưng không biết ông đang làm việc với ai.

Từ tuyên bố tài sản của Ziobro cho thấy ông đã vay 57.000 zł từ quỹ của chính mình để trả cho luật sư. Cựu bộ trưởng đã ở Mỹ từ ngày 9 tháng 5. Tại Ba Lan, ông đang bị truy nã trong vụ Quỹ Công lý, vào ngày 1 tháng 7, Tòa án Quận Warsaw đã giữ nguyên quyết định về việc tạm giam ông, và cơ quan công tố đã gửi yêu cầu dẫn độ đến Mỹ. Quỹ mà ông là chủ tịch đang bị các nhà điều tra khám xét trong thời gian ông vắng mặt.

Sáu mối liên hệ chính trị trong một cuộc điều tra

Żurek đã liệt kê vào tháng 8 sáu con đường mà tiền từ Zondacrypto có thể đến với chính trị. Ngoài các quỹ của Ziobro và Wipler, còn có Đài truyền hình Cộng hòa và giám đốc của nó, Tomasz Sakiewicz, hội nghị CPAC, lợi ích có thể cho cựu chủ tịch Ủy ban Olympic Ba Lan (PKOl) Radosław Piesiewicz, cũng như những người đã giúp cựu thứ trưởng tư pháp Marcin Romanowski, người đã bỏ trốn. Piesiewicz đã bị bắt giữ.

Cuộc điều tra đã được Viện Công tố Khu vực Katowice khởi xướng vào ngày 17 tháng 4 và liên quan đến việc lừa đảo khách hàng của sàn giao dịch và rửa tiền. Ngay từ đầu, thiệt hại đã được định giá ít nhất 350 triệu zł, và đã có hàng nghìn thông báo được gửi đến. Vào ngày 30 tháng 7, vụ việc đã được kết hợp với cuộc điều tra về sự biến mất của Sylwester Suszek, người sáng lập BitBay, người tiền nhiệm của Zondacrypto, người mà không ai biết gì từ tháng 3 năm 2022. Từ ngày 1 tháng 10, toàn bộ vụ việc được dẫn dắt tại Warsaw bởi nhóm do công tố viên Marek Wełna chỉ đạo. Nhà điều hành sàn giao dịch Estonia, công ty BB Trade Estonia, đã phá sản, và người quản lý đã tìm thấy 167.000 euro trong đó. Khách hàng vẫn đang chờ tiền của họ. Các chính trị gia có quỹ nhận tiền từ Kral hiện đang chờ xem các nhà điều tra sẽ thu thập được gì từ trụ sở của họ.