Kẻ giả mạo Coinbase bị kết án 12 năm tù vì lừa đảo tiền điện tử trị giá 16 triệu USD

Đã lừa đảo khoảng 16 triệu USD từ khoảng 100 người dùng Coinbase

Tòa án ở Brooklyn, New York, đã tuyên án Ronald Spector (23 tuổi), người đã giả mạo nhân viên của Coinbase và lừa đảo khoảng 1,6 triệu USD (khoảng 25 tỷ yên) từ khoảng 100 người dùng, với mức án từ 4 đến 12 năm tù giam.

SENTENCING: Brooklyn Man Sentenced to up to 12 Years in Prison for Stealing Nearly $16 Million in Fraudulent Cryptocurrency Scheme https://t.co/uKNbHAYk2k

--- Công tố viên quận Brooklyn Eric Gonzalez (@BrooklynDA) ngày 23 tháng 9 năm 2026

Bản án: Một người đàn ông sống ở Brooklyn bị tuyên án tối đa 12 năm tù vì đã đánh cắp khoảng 16 triệu USD trong vụ lừa đảo tiền điện tử.

Bị cáo Spector đã dẫn dụ người dùng bằng các cảnh báo bảo mật giả mạo và đã yêu cầu họ chuyển tài sản vào ví mà hắn có thể truy cập. Tổng số tiền thiệt hại lên tới 15.944.000 USD, trong đó có những nạn nhân đã mất hơn 1 triệu USD (khoảng 1,57 tỷ yên).

Thừa nhận tội danh trong 31 cáo buộc, bị yêu cầu bồi thường khoảng 16 triệu USD

Bị cáo Spector, người sống ở Sheepshead Bay, Brooklyn, đã thừa nhận tội danh trong tất cả 31 cáo buộc, bao gồm trộm cắp cấp độ một, rửa tiền cấp độ một, và sở hữu tài sản đánh cắp, vào ngày 2 tháng 9.

Thẩm phán Danny K. Chun của Tòa án tối cao Brooklyn đã tuyên án từ 4 đến 12 năm tù vào ngày 23 tháng 9 năm 2026 (thứ Tư). Phía công tố đã yêu cầu mức án từ 7 đến 21 năm. Tòa án cũng đã ra lệnh tịch thu tài sản trị giá hơn 500.000 USD (khoảng 7,8 triệu yên) bao gồm tiền mặt và tiền điện tử, và yêu cầu bồi thường khoảng 16 triệu USD. Khi bị bắt, 100.000 USD (khoảng 1,6 triệu yên) tiền mặt và khoảng 400.000 USD (khoảng 6,3 triệu yên) tiền điện tử cũng đã bị thu giữ.

Trung tâm của vụ án không phải là một cuộc tấn công mạng tinh vi, mà là kỹ thuật xã hội giả mạo nhân viên của Coinbase. Theo báo cáo, các nạn nhân đã nhận được nhiều cuộc gọi cảnh báo và sau đó nhận được email thông báo rằng sẽ có cuộc gọi từ sàn giao dịch. Bị cáo Spector đã giải thích qua điện thoại rằng tài sản của họ đang gặp nguy hiểm do hacker và khuyến khích họ chuyển tiền điện tử vào ví an toàn.

Các nạn nhân tin rằng họ đang chuyển tiền vào một ví mà chỉ họ mới có thể quản lý, nhưng thực tế là bị cáo Spector cũng có thể truy cập và đã rút tiền.

Chuyển tiền qua nhiều sàn giao dịch, tự hào về hành vi phạm tội trên Telegram

Số tiền bị đánh cắp đã được chuyển đổi nhiều lần qua nhiều sàn giao dịch tiền điện tử trước khi được chuyển đến những địa điểm mà công tố viên gọi là "điểm chuyển đổi thành tiền mặt". Tại đó, nó đã được đổi thành các token khác, tiền mặt, thẻ quà tặng, và phần lớn số tiền đã chảy vào các dịch vụ cờ bạc và cửa hàng trực tuyến.

Cơ quan điều tra đã phân tích hồ sơ giao dịch, blockchain, pháp y kỹ thuật số và các chứng cứ thu giữ dựa trên lệnh khám xét, và đã liên kết địa chỉ IP của bị cáo Spector với nhiều ví liên quan đến số tiền bị thiệt hại.

Bị cáo đã điều hành một kênh trên Telegram có tên "Blockchain Enemies" và đã nói về hành vi trộm cắp của mình dưới tên tài khoản "@lolimfeelingevil". Hắn cũng đã tìm kiếm đồng phạm qua các diễn đàn trực tuyến, và các tin nhắn đã được thu hồi cho thấy hắn đã mất 6 triệu USD (khoảng 9,45 tỷ yên) trong cờ bạc tiền điện tử.

Khi nghi ngờ về mình lan rộng trên mạng, hắn đã thay đổi ví phần cứng và chỉ đạo đồng phạm cũng thay đổi thiết bị. Hắn đã di chuyển khắp nước bằng xe buýt trong nhiều tháng và đã xem xét việc di cư đến Mexico hoặc Canada, nhưng cuối cùng đã bị bắt khi trở về Brooklyn.

Công tố viên quận Brooklyn Eric Gonzalez cho biết: "Dù dấu vết kỹ thuật số dẫn đến đâu, chúng tôi sẽ theo dõi" và cảnh báo những kẻ lừa đảo.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.