Польща: 337 мільйонів злотих крипто-шахрайств, відмитих під виглядом фальшивих злитків, дев'ять арештів

Злитки, які ніколи не існували. У понеділок, 19 жовтня, Польща оголосила про ліквідацію мережі відмивання грошей. Прикордонники діяли разом з агентством внутрішньої безпеки ABW та Центральним бюро боротьби з кіберзлочинністю. Мережа пропустила понад 337 мільйонів злотих, що становить майже 80 мільйонів євро за поточним курсом. Гроші походили з крипто-шахрайств: фальшивої інвестиційної платформи та фальшивих вкладень у криптовалюти. Служби затримали дев'ять осіб, з яких семеро перебувають під вартою. Операція відбулася через п'ять днів після підписання в Страсбурзі європейського протоколу. Цей документ розширює повноваження щодо заморожування та конфіскації активів, що стосуються криптовалют.

Ключові моменти цієї статті:

• Польща ліквідувала мережу відмивання грошей, яка пропустила понад 337 мільйонів злотих через шахрайства з криптовалютами та фальшиві покупки золота.
• Дев'ять осіб, переважно українців, були затримані, а мережа діяла в кількох польських містах, використовуючи обмінники для маскування походження коштів.

Відмивання криптовалют у Польщі: обмінники та золото на папері

Механізм складається з двох етапів. Жертви вважають, що інвестують на торговій платформі або в криптовалютний продукт. Вони надсилають свої гроші. Мережа повинна потім надати їм прийнятне походження. Для цього вона використовує обмінники, які є на кожному розі в Польщі. Вона також спирається на покупки золота, які існували лише на рахунках. Транзакція на метал, який ніхто не постачає, виправдовує переказ, а потім ще один. Слід врешті-решт стирається. Загалом, прес-реліз прикордонників оцінює транзакції на понад 337 мільйонів злотих. Ця сума відповідає обсягу, що відмивається, а не конфіскованим сумам.

Група діяла у Варшаві, Любліні, Вроцлаві, Катовицях та Гданську. Її очолював 34-річний українець. Він віддавав накази. Він також вирішував, як отримувати готівку та як вона циркулює в Польщі та за кордоном. Слідчі затримали восьмеро громадян України (серед яких три жінки) та одну білоруску. Обшуки проводилися в житлах, офісах та обмінниках. Вони дозволили вилучити золото та готівку на суму понад мільйон злотих. Слідчі також забрали комп'ютери та телефони. На місці арештів прес-релізи трохи розходяться. Прикордонники говорять про Варшаву, ABW також згадує Лодзь та воєводство Малопольща. Регіональна прокуратура Лодзі керує розслідуванням цього відмивання криптовалют.

Дев'ять підозрюваних, до 15 років в'язниці: що загрожує мережі

Суд помістив шість підозрюваних під варту на три місяці, а сьомого — на два місяці. Двоє останніх залишаються на свободі під заставу. Їм заборонено залишати територію і вони перебувають під поліцейським контролем. Всі вони ризикують отримати до п'ятнадцяти років в'язниці, згідно з ABW. Служби не опублікували жодного імені. Вони не надали ані кількість жертв, ані їхню національність.

Ця справа є прикладом для європейських слідчих криптовалют. Мережа відмивала гроші поза блокчейном, використовуючи золото та готівку, які аналітики on-chain ніколи не бачать. 337 мільйонів злотих становлять приблизно 1 100 біткоїнів за курсом цього вівторка. Жоден з них не потребував проходження через міксер. Прикордонники Вармінсько-Мазурського воєводства, на кордоні з Калінінградом, провели операцію. Вони працювали з CBZC Лодзі та відділом ABW Гданська.

Ліквідація відбулася через чотири дні після рішення від 15 жовтня Суду Європейського Союзу. У справі, що також походить з Польщі, Суд зобов'язав банки повертати несанкціоновані операції протягом одного робочого дня. Жертви шахрайств з інвестиціями в криптовалюти залежать від того, що поліція встигає вилучити. Тут — мільйон злотих з 337. Читачі, які стежать за справою Zondacrypto та зникненням його засновника, знайдуть те саме Центральне бюро боротьби з кіберзлочинністю. Воно вже працювало у вересні.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.