Шахрайство в Іспанії виявляє відмивання капіталів за допомогою криптовалют

Дослідження в Іспанії виявило міжнародну мережу кібершахрайства, яка використовувала криптовалюти для відмивання капіталів. Громадянська гвардія розпочала розслідування після скарги жителя Понтеареса в січні, який став жертвою фальшивого веб-магазину, намагаючись купити пелети, не отримавши ні продукту, ні відповіді. Розслідування виявило, що гроші, переведені покупцем, були надіслані на банківський рахунок у Франції, на ім'я 66-річного французького громадянина, який накопичив майже 2000 євро від жертв лише за 48 годин. Гроші не залишалися на фінансових установах довго, їх одразу перевели на криптобіржі для придбання криптоактивів, ускладнюючи таким чином відстеження з боку влади. Було ідентифіковано шість співробітників в Іспанії, віком від 24 до 67 років, розташованих у Мадриді, Альмерії, Кордобі та Кадісі. Хоча власника рахунку у Франції було ідентифіковано, арешти не підтверджені, і загальна сума, що була вкрадена, не відома. Цей тип шахрайства з платформами цифрових активів додається до інших схем, виявлених правоохоронними органами в країні.