Investigação sobre Zhou, conhecido como "Bobby", e a compra de US$ 100 milhões em WLFI

Guren "Bobby" Zhou, apontado como o empresário por trás da Aqua 1, que adquiriu US$ 100 milhões em tokens WLFI, ainda está ligado a uma investigação de lavagem de dinheiro no Reino Unido.

Zhou foi detido em 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro, mas não foi formalmente acusado. Documentos judiciais britânicos mostram que ele está relacionado a um caso iniciado em novembro do ano passado.

O caso envolve outras cinco pessoas e pode ter origem em negócios realizados desde 2019. Dois ex-funcionários de Zhou foram acusados em setembro, e um dos envolvidos já se declarou culpado. O julgamento está previsto para 2028.

A trajetória empresarial de Zhou também passou por dificuldades. Antes de entrar no setor de criptomoedas, ele operava um varejista de pisos no Reino Unido, que iniciou um processo de reestruturação devido a dívidas relacionadas à empresa de seu pai, que totalizavam cerca de US$ 5 milhões.

Em seguida, Zhou criou a Caduceus, um projeto de criptomoeda cujo token perdeu quase todo o seu valor em 2024. A iniciativa recebeu cerca de US$ 7,6 milhões em financiamento.

A empresa também anunciou apoio a algumas instituições, mas essas instituições posteriormente negaram a participação. A China Merchants Securities UK e o grupo Bin Zayed chamaram essas alegações de "não autorizadas e essencialmente falsas".

Após se mudar de Londres para Abu Dhabi em 2024, Zhou começou a liderar a Web3Port. A empresa anunciou um investimento de US$ 10 milhões na World Liberty logo após Donald Trump assumir a presidência dos EUA em janeiro de 2025.

Registros de blockchain mostram que as carteiras relacionadas às operações receberam US$ 20 milhões em WLFI em janeiro e mais US$ 80 milhões em junho.

A origem dos fundos utilizados para a compra de US$ 100 milhões ainda não foi divulgada. Parte das atividades da operação também gerou receitas direcionadas a entidades ligadas à família Trump.

O porta-voz da World Liberty Financial, David Wachsman, afirmou que a empresa continua a cumprir as normas aplicáveis e mantém um programa de conformidade que "satisfaz ou supera os padrões da indústria". Ele não informou se a empresa estava ciente da origem dos fundos utilizados por Zhou.

A Casa Branca declarou que Donald Trump não tem conflito de interesse com a operação. Zhou não respondeu ao pedido de comentários.

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