Interpol: 1.462 detenções e redes de lavagem de criptomoedas desmanteladas em África

A operação Serengeti III marca uma nova etapa na luta contra a cibercriminalidade em África. Coordenada pela Interpol, esta campanha internacional resultou em 1.462 detenções e permitiu recuperar mais de 105 milhões de dólares. Na Nigéria, uma investigação revelou a utilização de transações em criptomoedas para lavar parte dos fundos provenientes de uma fraude de investimento. As autoridades também visaram redes fraudulentas e instalações ilegais de mineração.

Em resumo

• A Interpol anunciou 1.462 detenções durante a operação Serengeti III realizada em África e nos Estados Unidos.
• As autoridades recuperaram mais de 105 milhões de dólares e desmantelaram 10.909 redes maliciosas.
• Na Nigéria, uma investigação rastreou mais de 2,4 milhões de dólares provenientes de uma fraude, sendo que uma grande parte teria sido lavada através de transações em criptomoedas.
• Na Uganda, as forças de segurança detiveram 365 cidadãos estrangeiros envolvidos em duas redes presumidas de fraude transnacional.
• Em Angola, os investigadores apreenderam mais de 2.000 dispositivos de mineração e desmantelaram dois centros ilegais.

Uma operação internacional contra a cibercriminalidade e a lavagem de dinheiro

A operação Serengeti III decorreu de 29 de junho a 31 de agosto, com a participação das forças de segurança de 20 países africanos e dos Estados Unidos. A Interpol anunciou os resultados a 22 de outubro, após várias semanas de investigações coordenadas. As autoridades visaram diferentes formas de criminalidade digital, incluindo fraudes online, extorsões, ransomware e ataques a comunicações empresariais.

No total, as investigações permitiram estabelecer uma ligação entre estas atividades e mais de 385 milhões de dólares em perdas. Os investigadores contabilizaram 65.929 vítimas nos diferentes casos analisados. Paralelamente, as operações permitiram recuperar mais de 105 milhões de dólares e desmantelar 10.909 redes maliciosas. Estes resultados ilustram a magnitude das atividades criminosas que as autoridades procuram combater.

O diretor do serviço de combate à cibercriminalidade da Interpol, Neal Jetton, destacou a dimensão internacional desta ameaça.

As redes de cibercriminalidade operam sem se preocupar com fronteiras, explorando a tecnologia para atingir vítimas em uma escala sem precedentes. Neal Jetton, diretor do serviço de combate à cibercriminalidade da Interpol. Fonte: Comunicado de imprensa da Interpol.

Segundo ele, as redes criminosas exploram as tecnologias para alcançar suas vítimas sem considerar as fronteiras. Esta realidade complica o trabalho dos investigadores, que devem rastrear os fluxos financeiros, identificar os autores e reunir provas digitais provenientes de vários territórios.
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A lavagem de criptomoedas no centro de uma investigação nigeriana

Na Nigéria, uma investigação permitiu rastrear mais de 2,4 milhões de dólares provenientes presumivelmente de atividades criminosas. Os fundos seriam oriundos de uma fraude internacional de investimento, organizada principalmente através de aplicações de mensagens. Um suspeito foi detido no âmbito deste caso. As investigações revelaram então que uma grande parte do dinheiro havia transitado por transações em criptomoedas.

Esta descoberta mostra como os pagamentos digitais podem intervir em circuitos financeiros relacionados a fraudes. Os investigadores tentaram rastrear os movimentos dos fundos para entender sua origem e destino. No entanto, as informações comunicadas não especificam as plataformas utilizadas nem os ativos digitais envolvidos. Portanto, não é possível determinar exatamente como os suspeitos transferiram ou converteram as quantias em questão.

O caso nigeriano insere-se num conjunto mais amplo de fraudes que visam vítimas além das fronteiras nacionais. Os golpistas utilizam serviços digitais para contatar seus alvos e apresentar falsas oportunidades de investimento. Nesse contexto, o rastreamento das transações é um elemento importante das investigações financeiras. As autoridades devem aproximar os dados digitais, os movimentos de fundos e outras provas coletadas para estabelecer responsabilidades.

A empresa de cibersegurança Group-IB também apoiou os investigadores, transmitindo informações sobre infraestruturas maliciosas e supostos fraudadores. Essas informações incluíam dados sobre as ferramentas utilizadas para roubar informações sensíveis, redes de dispositivos comprometidos e contas sociais associadas a atividades suspeitas. Essa cooperação entre especialistas em cibersegurança e forças de ordem ajuda os investigadores a entender melhor os métodos empregados pelas redes criminosas.

Fraudes de investimento em criptomoeda em vários países africanos

No Uganda, as autoridades desmantelaram duas redes de fraude transnacional e prenderam 365 cidadãos estrangeiros. Esses grupos visavam especialmente vítimas na Ásia, utilizando chamadas pré-gravadas, falsas plataformas de negociação e sites fraudulentos. O objetivo era convencer aposentados a investir em oportunidades inexistentes. Este caso ilustra a capacidade dos golpistas de organizar suas atividades em um país enquanto visam vítimas em outro lugar.

Na Nigéria, outra investigação envolveu um suspeito implicado em operações de phishing e comprometimento de mensagens profissionais. Este teria recuperado identificadores de software e acumulado cerca de 2,1 milhões de endereços de e-mail. As autoridades também apreenderam um veículo de luxo suspeito de ter sido comprado com produtos criminosos. Esses elementos devem ajudar os investigadores a reconstruir as atividades do suspeito e rastrear os fundos envolvidos.

Outras intervenções visaram aplicativos móveis de empréstimo maliciosos na Tanzânia e uma fraude de importação de veículos no Gabão. Na República do Congo, as autoridades prenderam 30 suspeitos. Várias investigações permanecem abertas, enquanto os serviços envolvidos continuam a analisar as provas digitais apreendidas. Eles também buscam identificar possíveis cúmplices e recuperar as quantias provenientes das atividades suspeitas. Essas ações podem ajudar a esclarecer a extensão das redes e seus vínculos financeiros.

Angola reforça a luta contra a mineração ilegal

Em Angola, as autoridades prenderam nove suspeitos e descobriram dois centros ilegais de mineração de criptomoedas. Os investigadores apreenderam mais de 2.000 dispositivos utilizados para essa atividade. Eles também confiscou seis transformadores elétricos instalados ilegalmente. Esses equipamentos, que servem para modificar a tensão elétrica para distribuição, representavam por si só um valor superior a um milhão de dólares.

Esta intervenção insere-se numa política de restrição da mineração iniciada antes da operação Serengeti III. Em dezembro de 2023, a Assembleia Nacional angolana aprovou medidas visando esta atividade. As autoridades invocavam então a segurança energética, preocupações ambientais e a soberania monetária. A proibição entrou em vigor em 2024, limitando assim as atividades de mineração no país.

Após esta decisão, a embaixada da China em Angola aconselhou os cidadãos e instituições chinesas a respeitar as regras locais. Também alertou contra ofertas relacionadas a moedas virtuais que prometem enriquecimento rápido ou retornos garantidos. Este alerta sublinha os riscos associados a propostas financeiras enganosas, num contexto em que as autoridades buscam melhor regulamentar as atividades relacionadas a ativos digitais.

A operação Serengeti 2.0, realizada separadamente em 2025, já havia levado ao desmantelamento de 25 centros de mineração em Angola. As autoridades apreenderam então 45 centrais elétricas ilícitas, bem como equipamentos de informática e de mineração avaliados em mais de 37 milhões de dólares. As novas apreensões mostram que os controles continuam, apesar das medidas anteriores. Elas também colocam o consumo elétrico no centro dos esforços contra a mineração ilegal.

Os próximos passos dependerão da continuidade das investigações e da capacidade das autoridades em rastrear os fundos suspeitos. Na África, a luta contra a cibercriminalidade deverá, em particular, combinar cooperação internacional, análise financeira e controle de infraestruturas ilegais. O acompanhamento das transações em criptomoedas permanecerá um eixo importante quando os investigadores suspeitam de sua utilização em circuitos de lavagem de dinheiro. Os resultados dos procedimentos em curso permitirão esclarecer as responsabilidades e os montantes que podem ser recuperados.