World Liberty levanta questões sobre a origem de fundos em investimento de 100 milhões de dólares

Aqua 1 enfrenta escrutínio sobre a compra de tokens no valor de 100 milhões de dólares (cerca de 159,3 bilhões de ienes) por parte da WLFI (World Liberty Financial).

As relações do empresário Glenn "Bobby" Chow, que está por trás da Aqua 1, com a investigação de lavagem de dinheiro no Reino Unido e a origem dos fundos de investimento estão no centro das atenções.

Relações com a Web3Port e histórico de negócios

Chow foi preso em 2021 sob suspeita de lavagem de dinheiro pelas autoridades britânicas, mas até agora não foi acusado. As autoridades britânicas afirmam que a investigação ainda está em andamento até o final de julho de 2026.

Chow anteriormente gerenciava um negócio de varejo de pisos no Reino Unido, mas a empresa entrou em recuperação e tinha cerca de 5 milhões de dólares (cerca de 800 milhões de ienes) em dívidas com a empresa de seu pai. Posteriormente, ele se envolveu no projeto de criptomoeda Caduceus, levantando cerca de 7,6 milhões de dólares (cerca de 1,2 bilhões de ienes), embora os tokens tenham perdido a maior parte de seu valor.

Caduceus alegou ter o apoio da China Merchants Securities (UK) e do Bin Zayed Group, mas ambas as empresas negaram isso posteriormente. Chow então se mudou para Abu Dhabi e começou a se envolver com a empresa de investimentos em criptomoedas Web3Port.

A carteira gerida pela Web3Port comprou 20 milhões de dólares (cerca de 3,18 bilhões de ienes) em WLFI em janeiro de 2025, enquanto outra carteira, que se acredita ser gerida pela Aqua 1, comprou 80 milhões de dólares (cerca de 12,74 bilhões de ienes) em junho do mesmo ano. Além disso, uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas relacionada à Web3Port posteriormente mudou seu nome para Aqua 1 GP Limited.

No entanto, a Aqua 1 nega qualquer relação com a Web3Port.

Dúvidas sobre a origem dos fundos de 100 milhões de dólares e conformidade

O foco atual é a origem dos fundos usados pela Aqua 1 para a compra de WLFI no valor de 100 milhões de dólares. A WLFI afirma manter um programa de conformidade que cumpre ou supera os padrões da indústria e as leis e regulamentos aplicáveis.

Por outro lado, o porta-voz David Wachsman não esclareceu se a WLFI tinha conhecimento da origem dos fundos de investimento da Aqua 1.

Patrick Prinz, CEO da Recoveris, uma empresa de pesquisa de ativos digitais, sugeriu que o histórico de falhas empresariais de Chow, a súbita grande quantia de dinheiro, o tamanho das transações e a relação com a investigação de lavagem de dinheiro no Reino Unido poderiam ser fatores que justificariam a solicitação de documentação sobre a origem dos fundos.

Além disso, com base na estrutura de distribuição de receita da WLFI, foi relatado que até 75 milhões de dólares da quantia comprada pela Aqua 1 foram transferidos para empresas controladas por Donald Trump. A Casa Branca afirmou que não há conflito de interesse para Trump.

Chow ainda não enfrenta acusações criminais e não há evidências que liguem diretamente suas atividades passadas à transação de 100 milhões de dólares. No entanto, a falta de clareza sobre a origem dos fundos de 100 milhões de dólares levanta questões sobre a devida diligência e a verificação de conformidade durante a transação.

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