Policja w Hongkongu rozpracowała sprawę oszustwa związanego z praniem pieniędzy przy użyciu wirtualnej waluty, w której użyto około 7 milionów dolarów hongkońskich

Według gazety „Hong Kong Wen Wei Po”, policja Hongkongu ujawniła rozwiązanie sprawy oszustwa telefonicznego o charakterze transgranicznym, w ramach którego grupa przestępcza podszywała się pod urzędników Chin kontynentalnych, a jej celem byli w szczególności studenci z Chin kontynentalnych studiujący w Wielkiej Brytanii i Australii.

Oszuści fałszywie twierdzili, że ofiary brały udział w sprawach karnych, takich jak pranie pieniędzy, i żądali od nich „współpracy w śledztwie”. Polecali ofiarom udanie się do Hongkongu i zakup złota w licznych transakcjach w sklepach jubilerskich jako „zabezpieczenia”, przy czym każda transakcja nie mogła przekraczać kwoty 120 000 HKD, aby ominąć system rejestracji sklepów ze złotem. Następnie członkowie grupy zebrali i przekazali skradzione dobra. Ziarna złota przetapiano następnie na sztabki złota lub wymieniano na gotówkę i wirtualną walutę. Policja otrzymała dotychczas w sumie 7 spraw powiązanych, opiewających na kwotę około 7 milionów HKD, przy czym największa strata w pojedynczej sprawie wyniosła 1,6 miliona HKD.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.