Donald Trump powiązany z Gurenem Zhou i śledztwem w sprawie prania pieniędzy

Guren „Bobby” Zhou, biznesmen związany z funduszem Aqua 1, kupił tokeny World Liberty Financial za 100 mln dolarów, co budzi kontrowersje w związku z trwającym w Wielkiej Brytanii śledztwem dotyczącym prania pieniędzy. Zhou został zatrzymany w 2021 roku, ale nie postawiono mu formalnych zarzutów. Fundusz Aqua 1, z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, nabył tokeny WLFI w 2025 roku. Analiza Arkham Intelligence wskazała, że portfel Web3Port kupił tokeny WLFI za 20 mln dolarów w styczniu 2025 roku, a kolejny portfel, powiązany z Aqua 1, dokupił tokeny za 80 mln dolarów w czerwcu. W sumie daje to 100 mln dolarów ekspozycji na WLFI. Dokumenty korporacyjne ujawniają, że Web3Port został później przemianowany na Aqua 1 GP Limited. Brytyjskie władze prowadzą śledztwo w sprawie Zhou, który miał być powiązany z grupą sześciu osób zaangażowanych w operację prania pieniędzy od 2019 roku. Dwa z jego byłych pracowników zostały oskarżone w 2025 roku. Szczególną uwagę zwraca struktura przychodów World Liberty, gdzie do 75 mln dolarów z zakupu Aqua 1 mogło trafić do DT Marks DEFI LLC, kontrolowanego przez Donalda Trumpa i jego synów. Demokraci w USA domagają się wyjaśnień dotyczących potencjalnych konfliktów interesów. World Liberty zapewnia, że przestrzega przepisów, ale nie ujawniono źródła 100 mln dolarów wykorzystanych przez Zhou.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.