A7 Network uznana przez Departament Skarbu USA za ważną międzynarodową organizację przestępczą

Departament Skarbu USA ogłosił 1 października, że A7 Network została uznana za "ważną międzynarodową organizację przestępczą" i podjęto wobec niej "działania w zakresie blokady ekonomicznej". Sieć ds. Zwalczania Przestępczości Finansowej Departamentu Skarbu planuje zakazać transferów finansowych związanych z podagentami A7 Network, a także wymaga od instytucji finansowych identyfikacji i zgłaszania podejrzanych transakcji. Śledztwo wykazało, że A7 Network ma powiązania z Rosją i jest wykorzystywana przez Iran do omijania sankcji, maskując przepływy finansowe jako normalne działalności handlowe. Podagenci A7 Network przetworzyli transakcje o łącznej wartości przekraczającej 17 miliardów dolarów w okresie od stycznia 2025 do czerwca 2026. A7 Network twierdzi, że do stycznia 2026 przetwarza codziennie ponad 2000 transakcji, a całkowita wartość transakcji przekracza 7,5 biliona rubli, co odpowiada około 91,5 miliarda dolarów. Sieć ta została oskarżona o zapewnienie kanałów przepływu finansowego dla irańskiej sprzedaży ropy i zakupu broni oraz o prowadzenie transakcji z podmiotami związanymi z irańską "cieniem floty". A7 Network jest również powiązana z irańską platformą wymiany aktywów cyfrowych Nobitex i wspiera przepływy finansowe związane z atakami hakerskimi Korei Północnej na platformy wymiany kryptowalut. Token A7A5, o którym mowa w ogłoszeniu, jest wykorzystywany przez A7 Network do omijania sankcji, pomagając podmiotom infrastrukturalnym objętym sankcjami osiągać zyski.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.