Rosja ominęła sankcje na 7 miliardów dolarów przez zachodnie banki

Rosja przeprowadziła transakcje na prawie 7 miliardów dolarów przez zachodnie i azjatyckie banki, omijając międzynarodowe sankcje i odłączenia od systemu SWIFT. Środki zostały przeznaczone na zakup towarów podwójnego przeznaczenia dla wojska i służb specjalnych. Schemat zorganizowała firma kryptograficzna A7, kontrolowana przez mołdawskiego oligarchę Ilana Shora oraz bank 'Probiznesbank'. A7A5, wydany przez firmę, ma status aktywa cyfrowego w Rosji. Aby uzyskać dostęp do SWIFT, stworzono sieć setek fikcyjnych firm w różnych jurysdykcjach, z których 100 firm przeprowadzało transakcje. Rosja opłacała wsparcie techniczne dla potrzeb wojskowych, w tym maszyny do obróbki metali i urządzenia do nocnego widzenia. Główne banki, przez które przechodziły środki, to First Abu Dhabi Bank (1,8 miliarda dolarów), Standard Chartered (1,1 miliarda dolarów) oraz DBS (273 miliony dolarów). Mniejsze kwoty przechodziły przez Deutsche Bank i Citigroup. Banki zaczęły blokować podejrzane konta z powodu fałszowania dokumentacji, a Wielka Brytania nałożyła sankcje na A7 w maju 2025 roku. Objętość operacji może być znacznie większa, z danymi o 17,5 tysiąca nieidentyfikowanych płatności i weksli na ponad 20 miliardów dolarów.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.