インドの執行機関が5.25億ドルの暗号通貨の越境取引を調査、MudrexとInstadappが関与

インドの執行機関（ED）のバンガロール支局は、10月27日に《外国為替管理法》（FEMA）に基づき、バンガロールの3か所と中央州の1か所で捜索を行い、無許可の暗号通貨の越境資金移動活動を調査しました。調査対象の金額は500億ルピー（約5.25億ドル）を超えます。調査にはMudrex、Saber.money、Instadapp（Fluidに関連）などのプラットフォームが含まれています。EDの初期調査では、関連する実体が海外のタックスヘイブンにペーパーカンパニーを設立し、ステーブルコイン（特にUSDT、USDC）や大規模な店頭取引（OTC）を通じてインド準備銀行（RBI）によって認可された越境送金チャネルを回避している疑いがあることが分かりました。関連する実体はBinance、Bybit、Huobiなどの海外の暗号通貨取引所で暗号資産の売買を行い、資金を海外に移転しています。EDの初期調査では、Instadappに関連する実体がFEMAに違反した金額は約4000万ドルとされています。

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