La police de Shanghai démantèle en Chine une escroquerie se faisant passer pour un « maître du trading de cryptomonnaies » : des victimes poussées à utiliser un effet de levier excessif voient leurs positions liquidées.

BlockBeats News, 24/10 — Selon le compte officiel du Parquet de Shanghai, les autorités de sécurité publique de Shanghai ont arrêté un groupe d’escrocs se faisant passer pour de prétendus « experts du trading de cryptomonnaies ». Le groupe avait convenu à l’avance d’une collaboration avec une plateforme connexe d’investissement et de gestion financière en cryptomonnaies, selon un accord de partage des bénéfices : il percevait une commission calculée sur les pertes des clients investis sur la plateforme. Motivés par leurs intérêts, ses membres ont lancé une escroquerie soigneusement planifiée.

Certains membres publiaient largement sur les réseaux sociaux, les forums et d’autres plateformes des annonces proposant des échanges de cryptomonnaies à bas prix, comme s’ils jetaient un immense filet de pêche en attendant que ces « poissons » avides de richesse mordent à l’hameçon. Dès qu’une personne tombait dans le piège, un autre groupe de membres intervenait rapidement en se faisant passer pour des « experts en investissement » afin de se lier d’amitié avec les victimes. Ils commençaient par se rapprocher d’elles et gagner leur confiance, puis leur envoyaient de fausses captures d’écran de gains réalisés sur des investissements. Ces données de profits apparemment authentiques servaient d’appâts séduisants : elles réduisaient peu à peu la méfiance des victimes et les amenaient à faire entièrement confiance aux escrocs.

Enfin, le groupe incitait les victimes à augmenter l’effet de levier de leurs investissements et recourait à des manipulations malveillantes du marché, entre autres moyens, pour provoquer la liquidation de leurs cryptomonnaies investies, faisant ainsi couler leur argent dans les poches des escrocs comme de l’eau.

En 03/2025, le parquet du district de Yangpu a engagé des poursuites contre Peng et huit autres personnes pour escroquerie. D’avril à 05/2025, le tribunal du district de Yangpu a condamné Peng et ses complices à des peines de prison d’un à cinq ans pour escroquerie et leur a infligé des amendes.

Le rapport souligne que, dans notre pays, les cryptomonnaies n’ont pas le même statut juridique que les monnaies ayant cours légal et que les activités d’investissement et de trading de cryptomonnaies ne bénéficient pas d’une protection juridique. Bien qu’elles présentent des caractéristiques telles que la rareté, les transactions anonymes et une forte volatilité des prix, susceptibles de donner l’impression que l’on peut s’enrichir rapidement, il faut garder à l’esprit que des risques importants se cachent souvent derrière les rendements élevés.

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