مدیران بانک ایتالیایی Fideuram هدف کلاهبرداری صوتی AI قرار گرفتند؛ حدود ۹۵ میلیون یورو به طور غیرقانونی منتقل شد! که از این مبلغ بیش از ۳۶ میلیون یورو به کیف پول بیت کوین وارد شد

بیت کوین (120btc.CoM): در فوریه ۲۰۲۶، بانک خصوصی Fideuram تحت مالکیت بانک Intesa Sanpaolo ایتالیا در یک کلاهبرداری تلفنی پیچیده گرفتار شد. رئیس سابق این موسسه، پاولو موله‌سینی (Paolo Molesini) هدف اصلی مجرمان قرار گرفت و تحت تأثیر تکنولوژی تغییر صدا AI، دستور انتقال غیرقانونی به مبلغ تقریبی ۹۵ میلیون یورو را صادر کرد. اطلاعات عمومی نشان می‌دهد که حجم دارایی‌های مدیریت شده Fideuram به ۴۵۰ میلیارد یورو می‌رسد. موله‌سینی در تاریخ ۱۲ مارس همان سال به دلایل شخصی استعفا داد و در حال حاضر به عنوان یک هدف تحقیقاتی از سوی دادستانی شناخته نمی‌شود و همچنین کارفرمای سابقش هیچ اقدام قانونی علیه او انجام نداده است. این حادثه در تاریخ ۲۵ سپتامبر به وقت پکن توسط روزنامه «کوریره دلا سرا» (Corriere della Sera) برای اولین بار افشا شد و بلافاصله توجه زیادی از سوی جامعه مالی اروپا را جلب کرد.

بازسازی روش‌های دقیق کلاهبرداری

بر اساس جزئیات حکم منتشر شده توسط قاضی میلان، سونیا مانچینی (Sonia Mancini)، این کلاهبرداری زنجیره‌ای از ۲۳ فوریه آغاز شد. موله‌سینی یک پیام WhatsApp از شخصی که خود را به عنوان مدیرعامل گروه، کارلو مسینا (Carlo Messina) معرفی کرده بود، دریافت کرد. این فرد به دروغ ادعا کرد که گروه در حال پیشبرد یک خرید بین‌المللی بانک به صورت مخفیانه است و برای جلوگیری از مداخله زودهنگام نهادهای نظارتی ایتالیا (Consob)، باید این کار از طریق زیرمجموعه Fideuram به صورت مخفیانه انجام شود و اعلام کرد که وکیل اختصاصی برای پیگیری این موضوع وجود خواهد داشت. به دلیل اینکه چند ماه پیش این گروه به دلیل نشت اطلاعات، فرصت خرید گروه جنرالی (Generali) را از دست داده بود، این ادعای فریبنده به سرعت شک و تردید موله‌سینی را برطرف کرد.

سپس، فردی که خود را به عنوان وکیل مدیریت شریک A&O Shearman در ایتالیا، پاولو ناستاسی (Paolo Nastasi) معرفی کرده بود، با موله‌سینی تماس گرفت. باند مجرمان با استفاده از تکنولوژی Deepfake به طور کامل صدای این وکیل واقعی را کپی کردند. پس از ایجاد اعتماد، وکیل جعلی ۱۱ سند جعلی از توافق‌نامه‌های محرمانه و مجوزهای ویژه ارسال کرد و موله‌سینی را به انجام تمام ارتباطات محرمانه در دامنه ایمیل جعلی mailbox.org ترغیب کرد و پس از آن تمام ردپاهای دیجیتال را به طور کامل از بین برد.

نگران‌کننده این است که مجرمان همچنین به طور همزمان بر روی مدیر پرداخت‌های Fideuram فشار مشابهی وارد کردند که منجر به این شد که قبل از صدور دستور رسمی رئیس، تیم عملیاتی در حالت آماده‌باش قرار گیرد. در نهایت، بخش مالی مبلغ زیادی را به ۱۱ حساب مختلف در سرزمین اصلی چین، هنگ کنگ و پرتغال منتقل کرد.

میلیون‌ها یورو به شبکه رمزنگاری وارد شد

خروج غیرعادی این مبلغ کلان به سرعت زنگ خطر داخلی Fideuram را به صدا درآورد. با همکاری پلیس کشورهای مختلف، یک مؤسسه مالی چینی موفق به مسدود کردن و بازگرداندن بیش از ۴۰ میلیون یورو شد؛ در عین حال، دادستانی میلان با همکاری نهاد همکاری قضایی کیفری اتحادیه اروپا (Eurojust) و مقامات پرتغالی، در آنجا ۱۳ میلیون یورو دیگر را مسدود کرد که توسط قاضی حکم به توقیف آن صادر شد.

اگرچه بیش از نیمی از خسارت جبران شد، اما اسناد حکمی دادگاه تأیید می‌کند که هنوز حدود ۳۹۵۰ میلیون یورو از سرنوشت آن نامشخص است. تجزیه و تحلیل جریان مالی نشان می‌دهد که بیش از ۳۶۰۰ میلیون یورو پس از عبور از شبکه‌های پولشویی در مالت، لوکزامبورگ و هلند، با استفاده از یک پلتفرم حواله‌ای کانادایی به طور کامل از سیستم‌های قانونی خارج شده و در نهایت در دو کیف پول بیت کوین مخفی ذخیره شده است.

به گزارش رسانه‌ها، دادستانی ایتالیا در حال تلاش برای درخواست همکاری قضایی بین‌المللی است تا قبل از نقد کردن این دارایی‌های دیجیتال، این دارایی‌ها را ردیابی کند. یک مرد ۴۸ ساله اسرائیلی به دلیل سوءاستفاده از هویت و کلاهبرداری جدی تحت تحقیق رسمی قرار گرفته است و تجزیه و تحلیل جریان مالی نشان می‌دهد که حدود ۴ میلیون یورو از دارایی‌های رمزنگاری در نهایت به دست او رسیده است.

این محتوا صرفاً برای اطلاع‌رسانی عمومی ارائه شده است و به‌منزله مشاوره مالی، سرمایه‌گذاری، حقوقی یا مالیاتی تلقی نمی‌شود. هرگونه رویداد، جایزه، کمپین آنلاین یا اطلاعات مرتبط که در اینجا ذکر شده است، نباید به‌عنوان توصیه، ترغیب یا دعوت به خرید، فروش، معامله یا هرگونه دادوستد دیگر دارایی‌های رمزارزی تلقی شود. دارایی‌های رمزارزی از نوسان بالایی برخوردار هستند و ممکن است منجر به زیان شوند. دسترسی به خدمات، محصولات و رویدادهای مرتبط با WEEX ممکن است بسته به منطقه جغرافیایی متفاوت باشد. اطمینان از اینکه استفاده شما از این خدمات با قوانین و مقررات محلی مطابقت دارد، بر عهده خود شماست.