Scandale Zondacrypto: Cách Monaco trở thành mặt tiền của nền tảng

Mối quan hệ nguy hiểm. Vụ việc Zondacrypto đã vượt ra ngoài biên giới Ba Lan. Tại Monaco, nền tảng này đã tăng cường nhiều quan hệ đối tác thể thao và từ thiện, trong khi giám đốc của nó, Przemysław Kral, cư trú tại Công quốc. Một cuộc điều tra được công bố vào ngày 21 tháng 10 bởi Monaco Hebdo đã làm sáng tỏ sự hiện diện của nền tảng này tại Monaco, giữa các hoạt động truyền thông, địa chỉ được sử dụng trong các tài liệu của Mỹ và cuộc điều tra về rửa tiền.

Các điểm chính của bài viết này:

• Vụ việc Zondacrypto đã tiết lộ một mặt tiền rực rỡ của Monaco, kết hợp các quan hệ đối tác thể thao và từ thiện, trước khi dấy lên nghi ngờ về rửa tiền.

• Một cuộc điều tra tư pháp tại Monaco, kết hợp với các cuộc điều tra ở Ba Lan và Estonia, đã làm sáng tỏ các dòng tài chính và địa chỉ Monaco được giám đốc của nền tảng sử dụng.

Quỹ công chúa Charlène, thể thao và xa xỉ: mặt tiền Monaco của Zondacrypto

Trước khi nền tảng sụp đổ, Zondacrypto đã xây dựng một sự hiện diện rõ ràng tại Monaco. Ngay từ năm 2024, công ty trở thành nhà tài trợ chính cho Top Marques, triển lãm ô tô xa xỉ. Sau đó, nó kết hợp tên mình với bóng đá và bóng rổ Monaco, đặc biệt thông qua các không gian tiếp đón. Những quan hệ đối tác này đã đưa thương hiệu tiếp xúc với các tổ chức nổi tiếng và khách hàng quốc tế.

Quỹ Công chúa Charlène của Monaco cũng xác nhận một quan hệ đối tác trong một công bố ngày 23 tháng 9 năm 2024. Họ đã ký kết vào ngày 5 tháng 6, trong khuôn khổ Top Marques, với sự hiện diện của bộ trưởng nhà nước lúc đó, Pierre Dartout, và thư ký tổng hợp của ông, Gareth Wittstock. Nhân dịp này, Zondacrypto đã tặng cho quỹ một ether. Quỹ sau đó đã nhấn mạnh giáo dục và các giá trị thể thao chung của hai tổ chức.

Một cuộc đấu giá từ thiện sau đó đã củng cố sự gần gũi này. Tuy nhiên, những hoạt động này không đảm bảo về dự trữ của nền tảng cũng như không xác nhận việc quản lý tài chính của nó. Theo Monaco Hebdo, quỹ đã tách mình khỏi Zondacrypto. Các quan hệ đối tác được tài liệu không chứng minh sự tham gia của các tổ chức thụ hưởng vào các vi phạm bị nghi ngờ.

Đối với Robert Nogacki, luật sư của hơn 200 nạn nhân, sự phô trương này chủ yếu đã góp phần tạo cho giám đốc một hình ảnh đáng tin cậy. Ông tóm tắt phân tích của mình với tờ báo: << Monaco không phải là thị trường của Zondacrypto, mà là mặt tiền của nó >>. Các đội ngũ của Monaco hebdo công bố những tiết lộ mới về Zondacrypto -- Nguồn: Tài khoản X

Một địa chỉ tại Monaco và các dòng tài chính cần được tái cấu trúc

Tuy nhiên, khía cạnh Monaco vượt xa truyền thông. Theo báo chí Monaco, công tố viên của Công quốc đã tự mở cuộc điều tra về rửa tiền vào đầu tháng 5 năm 2026. Song song đó, tư pháp Ba Lan đang điều tra các hoạt động của nền tảng, trong khi Estonia đang tiếp nhận quy trình phá sản của nhà điều hành.

Robert Nogacki cũng chỉ ra việc sử dụng một địa chỉ Monaco trong báo cáo hàng năm của BB Trade Florida Inc., nộp vào ngày 30 tháng 4 năm 2026. Theo luật sư, tài liệu mang tên Przemysław Kral và địa chỉ căn hộ của ông trong Công quốc. Tuy nhiên, Onet đã báo cáo vài ngày trước rằng giám đốc đã rời Monaco để đến Israel. Những yếu tố này cần được kiểm tra, mà không tự chúng thiết lập một vi phạm.

Trong khi đó, cuộc điều tra Ba Lan vẫn tiếp tục. Công tố viên đã thông báo vào ngày 22 tháng 9 về việc truy tố Artur K., đặc biệt vì sự tham gia bị nghi ngờ vào một nhóm tội phạm có tổ chức và rửa tiền. Các cuộc điều tra cũng đang tập trung vào sự biến mất của người sáng lập lịch sử, Sylwester Suszek, vào tháng 3 năm 2022.

Đối với những khách hàng bị mất tiền, vấn đề Monaco hiện liên quan đến khả năng truy xuất nguồn gốc của tiền và xác định các tài sản có thể thu hồi. Vụ việc cũng minh họa những giới hạn của uy tín như một tiêu chí tin cậy: một quan hệ đối tác thể thao hoặc từ thiện không cung cấp thông tin về khả năng thanh toán của một nền tảng.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.