Tây Ban Nha: Một bao viên nén chưa được giao làm sụp đổ một mạng lưới tiền điện tử Pháp-Tây Ban Nha

Tội phạm hoàn hảo, phiên bản viên nén. Bảy kẻ lừa đảo đã lùng sục Tây Ban Nha và Pháp với những trang web thương mại giả mạo, sau đó biến mất cùng với tiền trong tiền điện tử. Họ đã vấp phải một khách hàng Galician duy nhất, một bao viên nén và một đơn khiếu nại được nộp tại một đồn cảnh sát nhỏ của Guardia Civil. Vụ việc vẫn còn khiêm tốn hơn nhiều so với vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 460 triệu euro bị cảnh sát quốc gia Tây Ban Nha triệt phá. Tuy nhiên, nó đã được giải quyết theo cách tương tự, bằng cách theo dõi các ví tiền.

Những điểm chính của bài viết này:

• Một cư dân ở Ponteareas (Pontevedra) đã nộp đơn khiếu nại vào tháng Giêng về một đơn hàng viên nén sưởi ấm đã được thanh toán qua chuyển khoản nhưng chưa bao giờ đến nơi
• Chín tháng điều tra sau đó, Guardia Civil xác định bảy thành viên của một mạng lưới trang web bán hàng giả, sáu người cư trú ở Tây Ban Nha và một công dân Pháp
• Các khoản thanh toán của người mua đã chảy vào các tài khoản do băng nhóm kiểm soát, sau đó được chuyển đổi thành tài sản tiền điện tử để làm mờ dấu vết
• Các mối liên hệ ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Tây Ban Nha và Pháp, không có tổng số tiền nào được công bố vào ngày 22 tháng 10

Những viên nén ma quái ở Ponteareas và một đơn khiếu nại có nguồn gốc xa xôi

Hãy tưởng tượng cảnh tượng. Chúng ta đang ở tháng Giêng và Galicia đang mưa. Một cư dân ở Ponteareas đang cố gắng làm đầy silo của mình trước khi mùa đông kết thúc. Anh ta tìm thấy một trang web bán viên nén sưởi ấm với giá rẻ, thanh toán qua chuyển khoản và chờ xe tải. Xe tải sẽ không bao giờ đến, và trang web cũng vậy.

Vì vậy, anh ta làm điều mà nhiều người không làm cho vài trăm euro, anh ta đến đồn cảnh sát. Đơn khiếu nại được gửi đến đồn Guardia Civil ở Ponteareas, một thị trấn có khoảng 23.000 cư dân. Không ai tưởng tượng rằng hồ sơ này sẽ vượt qua dãy Pyrénées.

Bởi vì cửa hàng ma quái chỉ là một trong nhiều cửa hàng khác. Các nhà điều tra mô tả một thiên hà của các trang web lừa đảo thu tiền từ người mua ở khắp mọi nơi. Moncloa.com đã đưa tin về những yếu tố này vào ngày 22 tháng 10. Cùng một phương thức hoạt động mỗi lần. Một chuyển khoản được thực hiện và người bán biến mất với một sản phẩm chưa bao giờ tồn tại.

Cổ điển cũng có mùa ở Pháp. DGCCRF và UFC-Que Choisir thường xuyên cảnh báo về các trang web giả mạo bán củi và viên nén nở rộ ngay khi nhiệt độ giảm. Hãy xem xét: một pallet được giảm giá 30% trên một trang web được tạo ra vào tháng trước, đó thường là giá của một chuyển khoản bị mất.

Rửa tiền điện tử không xóa dấu vết

Về mặt tài chính, mạng lưới đã có một kế hoạch. Tiền của các nạn nhân đã đến các tài khoản ngân hàng do băng nhóm kiểm soát, sau đó ngay lập tức được chuyển đến các tài sản tiền điện tử, "để làm phức tạp khả năng truy tìm" theo cách diễn đạt của các nhà điều tra. Ý tưởng là chuyển đổi euro bị đánh cắp thành token, để chúng quay vòng, sau đó được rút ra ở nơi khác. Trên giấy tờ, đó là việc rửa tiền lạnh lý tưởng.

Nhưng một blockchain là một sổ cái công khai lớn mà không ai có thể xóa. Mỗi giao dịch vẫn được ghi lại, có thể được kiểm tra bởi bất kỳ nhà điều tra nào được trang bị công cụ phân tích chuỗi. Các lực lượng an ninh Tây Ban Nha đã quen với những bất ngờ trong tiền điện tử, giống như những cảnh sát Catalan đã phát hiện ra các thợ mỏ tiền điện tử thay vì cây cần sa trong một cuộc khám xét. Lần này, Guardia Civil đã theo dõi các euro của Galician đến các ví tiền.

Kết quả vào ngày 22 tháng 10: bảy người đã được xác định, sáu người sống ở Tây Ban Nha và một người Pháp, với các mối liên hệ ở nhiều tỉnh và bên kia biên giới. Guardia Civil không công bố tên hay tổng số tiền, và con số này còn thiếu nghiêm trọng. Họ cũng không chi tiết phần Pháp của hồ sơ.

Để không làm tăng danh sách các nạn nhân tiếp theo, ba phản xạ là đủ. Đầu tiên, hãy kiểm tra sự tồn tại hợp pháp của người bán và số đăng ký của họ. Sau đó, hãy thanh toán bằng thẻ thay vì chuyển khoản, điều này không mở ra bất kỳ biện pháp khắc phục nào. Cuối cùng, hãy tránh viên nén giá rẻ trên một trang web mới ra đời vào tháng trước. Những kẻ rửa tiền thay đổi phương pháp, nhưng các nhà điều tra thì không. Ở Ba Lan, cảnh sát đã bắt giữ chín người đã tái chế 337 triệu zlotys từ các vụ lừa đảo tiền điện tử thành những thỏi vàng giả, cũng từ một vài đơn khiếu nại.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.